W ostatnim czasie Centralne Biuro Śledcze Policji poinformowało o zatrzymaniu kolejnych osób w sprawie prowadzenia działalności, w wyniku której inwestorzy ponieśli znaczące straty finansowe. Czego dotyczą zarzuty?
1 kwietnia Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP) poinformowało o zatrzymaniu w połowie zeszłego tygodnia 11 osób w związku ze zorganizowaną grupą przestępczą, która zajmowała się prowadzeniem bez wymaganego zezwolenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi, na rzecz podmiotów zagranicznych, a także popełniła oszustwa dotyczące inwestycji na rynku forex. W ramach prowadzonego postępowania funkcjonariusze zabezpieczyli sprzęt komputerowy, dokumentację oraz nośniki danych jako materiał dowodowy.
Łącznie w tej sprawie jest już 45 osób podejrzanych. Straty pokrzywdzonych obejmują co najmniej 18 mln zł. Poinformowano także, że w ramach prowadzonego postępowania dotychczas zabezpieczono mienie o wartości ponad 6 mln zł.
Funkcjonariusze CBŚP razem z Prokuraturą Okręgową w Warszawie prowadzą śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie działali w ramach cypryjskiej spółki z oddziałem w Warszawie oraz w imieniu innych podmiotów. Zatrzymane osoby pełniły funkcje managerów sprzedaży i wydawały polecenia podlegającym im pracownikom, którzy mieli bezpośredni kontakt z klientami. Przedstawiciele firmy kontaktowali się z potencjalnymi inwestorami, oferując produkty finansowe, które miały przynieść zysk w wysokości kilkudziesięciu procent. Początkowe sukcesy tych inwestycji zachęcały klientów do inwestowania kolejnych środków. Następnie miało dochodzić do nietrafionych inwestycji, które powodowały wyzerowanie kont pokrzywdzonych, a klienci tracili kontakt z przedstawicielami firmy, tracąc także zainwestowane wcześniej pieniądze. Łącznie straty pokrzywdzonych objęły 18 mln zł, a poszczególni inwestorzy ponieśli straty od 3 tys. zł do ponad 2 mln zł.
Zatrzymanych doprowadzono do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, gdzie przedstawiono im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa oraz prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia. Zastosowano wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze – dozory, zakazy opuszczania kraju wraz z zatrzymaniem paszportu oraz poręczenia majątkowe na łączną kwotę ok. 1 mln zł. Dodatkowo na poczet przyszłych kar zabezpieczono mienie podejrzanych o wartości 233 tys. zł.
Pierwsze działania w tej sprawie policjanci stołecznego CBŚP przeprowadzili w listopadzie 2018 r. Wówczas zatrzymano 19 osób podejrzanych o oszukiwanie pokrzywdzonych poprzez platformy inwestycyjne rynku forex. Łącznie w tej sprawie jest już 45 podejrzanych.
Policjanci wraz z prokuratorami szczegółowo wyjaśniają okoliczności sprawy, która cały czas ma charakter rozwojowy.
Czytaj także: Boiler room w Polsce – inwestorzy ponieśli ogromne straty
