RB-W 17:Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wirtualna Polska Holding S.A. oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad
Firma: WIRTUALNA POLSKA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
ogłoszenie_zwz_wph_14072020.pdf
-
projekty_uchwał_zwz_wph_14072020.pdf
-
sprawozdanie_rn_wph_z_wyników_oceny_sprawozdań_za_2019.pdf
-
sprawozdanie_z_działalności_rn_ka_wph_za_2019.pdf
-
ocena_sytuacji_spółki_rn_wph_za_2019.pdf
-
załącznik_do_uchwały_nr_20_zwz_wph_14072020_polityka_wynagrodzeń.pdf
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 17 | / | 2020 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2020-06-08 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wirtualna Polska Holding S.A. oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w zw. z art. 402 [1] § 1 i art. 402 [2] ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 14 lipca 2020 r. o godz. 12 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Przedstawienie przez Zarząd: a) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku; b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za okres 3 i 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2019; c) wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2019 oraz zysków z lat ubiegłych Spółki. 6. Rozpatrzenie: a) Sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: (1) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku; (2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za okres 3 i 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2019; (3) wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2019 roku oraz zysków z lat ubiegłych Spółki; b) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019; c) Oceny sytuacji Spółki, sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych oraz działalności sponsoringowej, charytatywnej i innej o zbliżonym charakterze w roku obrotowym 2019. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za okres 3 i 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2019 roku. 9. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku Spółki za rok obrotowy 2019. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019. 12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na przedsiębiorstwie Spółki poprzez zawarcie umowy zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy i praw Spółki w wykonaniu obowiązków wynikających z zawartej w dniu 25 lutego 2020 r. umowy kredytów. 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. 15. Wolne wnioski. 16. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o treści zgodnej z art. 402² Kodeksu spółek handlowych oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad, wraz z załącznikami. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| ogłoszenie_zwz_wph_14072020.pdf ogłoszenie_zwz_wph_14072020.pdf | |||||||||||
| projekty_uchwał_zwz_wph_14072020.pdf projekty_uchwał_zwz_wph_14072020.pdf | |||||||||||
| sprawozdanie_rn_wph_z_wyników_oceny_sprawozdań_za_2019.pdf sprawozdanie_rn_wph_z_wyników_oceny_sprawozdań_za_2019.pdf | |||||||||||
| sprawozdanie_z_działalności_rn_ka_wph_za_2019.pdf sprawozdanie_z_działalności_rn_ka_wph_za_2019.pdf | |||||||||||
| ocena_sytuacji_spółki_rn_wph_za_2019.pdf ocena_sytuacji_spółki_rn_wph_za_2019.pdf | |||||||||||
| załącznik_do_uchwały_nr_20_zwz_wph_14072020_polityka_wynagrodzeń.pdf załącznik_do_uchwały_nr_20_zwz_wph_14072020_polityka_wynagrodzeń.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-06-08 | Jacek Świderski | Prezes Zarządu | Jacek Świderski | ||
| 2020-06-08 | Elżbieta Bujniewicz - Belka | Członek Zarządu ds. finansowych Spółki | Elżbieta Bujniewicz - Belka | ||
Cena akcji Wirtualna
Cena akcji Wirtualna w momencie publikacji komunikatu to 74.0 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Wirtualna aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Wirtualna.
