RB 28:Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A. na dzień 28 czerwca 2005
Firma: MASTERS SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 28 | / | 2005 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2005-05-20 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| MASTERS | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A. na dzień 28 czerwca 2005 | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| § 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Spółki MASTERS S.A. z siedzibą w Legnicy przy ul. Słubickiej 2, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000144421 w dniu 20 stycznia 2003 roku zwołuje na dzień 28 czerwca 2005 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki w Legnicy przy ul. Słubickiej 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie MASTERS S.A. z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu Spółki, Rady Nadzorczej oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004. 7.Podjęcie uchwały o pokryciu straty za rok obrotowy 2004. 8.Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom władz Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2004. 9.Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 10.Podjęcie uchwały w sprawie "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005" 11.Podjęcie uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego. 12.Podjęcie uchwały o zmianie statutu spółki. 13.Zakończenie obrad. W trybie art. 455 § 2 ksh Zarząd spółki informuje iż obniżenie kapitału zakładowego o kwotę 1.513.460 zł (jeden milion pięćset trzynaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych) dokona się poprzez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji z 1,00 zł (jeden złoty) do wartości 0,60 zł ( sześćdziesiąt groszy). Po obniżeniu kapitału zakładowego będzie on wynosił 2.270.190 zł ( dwa miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy sto dziewięćdziesiąt ) złotych. Celem podjęcia uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego jest pokrycie straty osiągniętej w roku obrotowym 2004. Wobec zamierzonej zmiany statutu spółki podaje się treść proponowanych zmian. 1. Zmienia się § 10 statutu w brzmieniu: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.783.650 ( trzy miliony siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 3.783.650 (( trzy miliony siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt ) akcji serii "A", "B" i "C" , o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja. i nadaje mu się następujące brzmienie: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.270.190 ( dwa miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 3.783.650 (( trzy miliony siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt ) akcji serii "A", "B" i "C" o wartości nominalnej 0,60 (sześćdziesiąt groszy) każda akcja. 2. Zmienia się § 24 statutu w brzmieniu: Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie są ważne bez względu ma liczbę reprezentowanego na nim kapitału zakładowego, chyba że Kodeks spółek handlowych przewiduje określone wymogi. i nadaje mu się brzmienie: Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie są ważne jeżeli na walnym zgromadzeniu reprezentowane jest co najmniej 1/3 kapitału zakładowego, chyba że Kodeks spółek handlowych przewiduje wyższe wymogi. 3. Zmienia się § 25 ust. 4 statutu w brzmieniu Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają: (…) 4. nabycie i zbycie nieruchomości fabrycznych Spółki, w ten sposób, że skreśla się jego dotychczasową treść. 4. Zmienia się § 30 ust. 8 statutu w brzmieniu: Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: (…) 8. Wyrażanie zgody w sprawie zbycia nieruchomości innych niż nieruchomości fabryczne Spółki, w ten sposób, że punktowi 8 tego paragrafu nadaje się brzmienie: 8. Wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości. Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela winni najpóźniej do dnia 20 czerwca 2005 do godziny 15.30 złożyć w siedzibie Spółki w Legnicy przy ul. Słubickiej 2 imienne świadectwa depozytowe w celu wpisania ich na listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-05-20 | Teresa Pituch | Członek Zarządu | |||
| 2005-05-20 | Renata Jeziorowska | Członek Zarządu | |||
Cena akcji Wikana
Cena akcji Wikana w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Wikana aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Wikana.
