RB-W_ASO 5:Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Werth-Holz S.A. na dzień 09 grudnia 2022 r.
Firma: WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
Ogłoszenie zarządu WERTH-HOLZ SA o zwołaniu NWZA na 09-12-2022 final v1.pdf
-
projekty uchwał NWZA Werth-Holz SA_2022_final v1.pdf
-
formularz instrukcji do głosowania na NWZA 2022 final v1.pdf
-
Uzasadnienie do uchwały o odwołaniu i powołaniu członków rady nadzorczej_09-12-2022.pdf
-
Formularz pełnomocnictwa WZA WH 09-12-2022.pdf
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 5 | / | 2022 | |||||||
Data sporządzenia: | 2022-11-10 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
WERTH-HOLZ S.A. | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Werth-Holz S.A. na dzień 09 grudnia 2022 r. | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Treść raportu: Zarząd Werth-Holz S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „k.s.h.”), niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („NWZA”). Zgodnie z brzmieniem art. 402(2) k.s.h., Zarząd przedstawia następujące informacje: NWZA zostaje zwołane na dzień 09 grudnia 2022 r. na godzinę 11:00, w kancelarii notarialnej notariusz Katarzyny Gurdy znajdującej się w Warszawie przy ul. Puławskiej 28 lok. 7 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku Obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwał w przedmiocie odwołania Członków Rady Nadzorczej. 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. 8. Podjęcie uchwał w przedmiocie wynagrodzenia członków rady nadzorczej. 9. Wolne wnioski. 10. Zamknięcie Zgromadzenia. Zgodnie z art. 4061 § 1 k.s.h. prawo uczestniczenia w WZA Spółki mają osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą NWZA („dzień rejestracji” uczestnictwa w WZA). W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje: a. pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia wraz z opisem procedur uczestniczenia w zgromadzenia oraz wykonywania prawa głosu b. treść projektów uchwał c. wzór pełnomocnictwa d. formularz wykonywania głosu przez pełnomocnika e. uzasadnienie do projektu uchwały o odwołaniu i powołaniu członków rady nadzorczej | |||||||||||
Załączniki | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
Ogłoszenie zarządu WERTH-HOLZ SA o zwołaniu NWZA na 09-12-2022 final v1.pdf Ogłoszenie zarządu WERTH-HOLZ SA o zwołaniu NWZA na 09-12-2022 final v1.pdf | |||||||||||
projekty uchwał NWZA Werth-Holz SA_2022_final v1.pdf projekty uchwał NWZA Werth-Holz SA_2022_final v1.pdf | |||||||||||
formularz instrukcji do głosowania na NWZA 2022 final v1.pdf formularz instrukcji do głosowania na NWZA 2022 final v1.pdf | |||||||||||
Uzasadnienie do uchwały o odwołaniu i powołaniu członków rady nadzorczej_09-12-2022.pdf Uzasadnienie do uchwały o odwołaniu i powołaniu członków rady nadzorczej_09-12-2022.pdf | |||||||||||
Formularz pełnomocnictwa WZA WH 09-12-2022.pdf Formularz pełnomocnictwa WZA WH 09-12-2022.pdf |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2022-11-10 | Jarosław Gniadek | Prezes Zarządu | |||
2022-11-10 | Piotr Podgórniak | Członek Zarządu |
Cena akcji Werthholz
Cena akcji Werthholz w momencie publikacji komunikatu to 0.3 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Werthholz aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Werthholz.