RB 11:Termin i porządek obrad ZWZA.
Firma: WAWEL SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 11 | / | 2006 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2006-05-24 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| WAWEL SA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Termin i porządek obrad ZWZA. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Wawel Spółka Akcyjna w Krakowie, ul. Masarska 6-8 działając na podstawie art. 395 i art.399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10.2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2006 r. o godz. 9.00 w siedzibie Spółki, w Krakowie, przy ul. Masarskiej 6-8, w świetlicy, I piętro, budynek "C" z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2005 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2005. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania: - Sprawozdania finansowego Spółki za 2005 r., - Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2005 r. oraz propozycji Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2005 roku. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2005 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków: a/ członkom Zarządu, b/ członkom Rady Nadzorczej. 10. Powołanie Prezesa Zarządu. 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki: - dostosowanie Statutu Spółki do aktualnej struktury akcji. 13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad ładu korporacyjnego zawartego w dokumencie "Dobre Praktyki w spółkach publicznych 2005". 15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają prawo: - właściciele akcji imiennych, jeżeli są zapisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, - właściciele akcji na okaziciela, którzy do dnia 21.06.2006 r. włącznie do godz. 15.00 złożą w Biurze Spółki (Kraków, ul. Masarska 6-8) imienne świadectwa depozytowe wydane przez Biuro Maklerskie prowadzące rachunek inwestycyjny akcjonariusza, stwierdzające ilość posiadanych akcji oraz zapewnienie, że akcje nie zostaną wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-05-24 | Dariusz Orłowski | Prezes Zarządu | |||
| 2006-05-24 | Lesława Wiater - Ilińska | Prokurent | |||
Cena akcji Wawel
Cena akcji Wawel w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Wawel aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Wawel.
