RB 11:Termin i porządek obrad ZWZA.
Firma: WAWEL SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 11 | / | 2007 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2007-05-24 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| WAWEL SA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Termin i porządek obrad ZWZA. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Wawel Spółka Akcyjna w Krakowie, ul. Władysława Warneńczyka 14, działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10.2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2007 r. o godz. 9.00, w Sali Kolumnowej Hotelu Wilga w Krakowie przy ul. Przedwiośnie 16 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2006 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2006. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania: - Sprawozdania finansowego Spółki za 2006 r., - Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2006 r. oraz propozycji Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2006 roku. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2006 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków: a/ członkom Zarządu, b/ członkom Rady Nadzorczej. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki: - dostosowanie Statutu Spółki do aktualnej struktury akcji. 11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad ładu korporacyjnego zawartego w dokumencie "Dobre Praktyki w spółkach publicznych 2005". 13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają prawo: - właściciele akcji imiennych, jeżeli są zapisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, - właściciele akcji na okaziciela, którzy do dnia 20.06.2007 r. włącznie do godz. 15.00 złożą w Biurze Spółki (Kraków, ul. Władysława Warneńczyka 14), imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza, stwierdzające ilość posiadanych akcji oraz zapewnienie, że akcje nie zostaną wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-05-24 | Dariusz Orłowski | Prezes Zarządu | |||
| 2007-05-24 | Lesława Wiater-Ilińska | Prokurent | |||
Cena akcji Wawel
Cena akcji Wawel w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Wawel aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Wawel.
