RB-W 22:Treść projektów uchwał ZWZA
Firma: FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| | Raport bieżący nr | 22 | / | 2008 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2008-06-05 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ŚNIEZKA | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Treść projektów uchwał ZWZA | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd FFiL Śnieżka S.A. przekazuje treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 19 czerwca 2008 roku. Projekt Uchwała Nr 1/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A. z siedzibą w Lubzinie podjęta w dniu 19 czerwca 2008 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. § 1 Dokonuje się wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. z siedzibą w Lubzinie w osobie Pana ................................. Projekt Uchwała Nr 2/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A. z siedzibą w Lubzinie podjęta w dniu 19 czerwca 2008 roku w sprawie przyjęcia następującego porządku obrad. § 1 Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad 2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał 4. Przyjęcie porządku obrad 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej 6. Przedłożenie przez Zarząd Spółki: a. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2007 rok b. Sprawozdania finansowego Spółki za 2007 rok c. Propozycji podziału zysku netto Spółki za 2007 rok d. Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej "ŚNIEŻKA" za 2007 rok e. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "ŚNIEŻKA" za 2007 rok 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą: a. Sprawozdania z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz propozycji podziału zysku netto za 2007 rok b. Zwięzłej oceny sytuacji Spółki 8. Dyskusja nad przedstawionymi przez Zarząd i Radę Nadzorczą tematami 9. Podjęcie uchwał w sprawach: a) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2007 rok b) Podziału zysku netto za 2007 rok c) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej "ŚNIEŻKA" za 2007rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "ŚNIEŻKA"S.A. za 2007 rok d) Udzielenia członkom Organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2007 rok e) Powołania Członków Rady Nadzorczej na piątą kadencję. 10. Wolne wnioski 11. Zamknięcie obrad § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia Projekt Uchwała Nr 3a/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A. z siedzibą w Lubzinie podjęta w dniu 19 czerwca 2008 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej. § 1 Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana ................................................. Projekt Uchwała Nr 3b/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A. z siedzibą w Lubzinie podjęta w dniu 19 czerwca 2008 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej. § 1 Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana ..................................................... Projekt Uchwała Nr 3c/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A. z siedzibą w Lubzinie podjęta w dniu 19 czerwca 2008 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej. § 1 Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana ............................................................ Projekt Uchwała Nr 4/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A. z siedzibą w Lubzinie podjęta w dniu 19 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2007 rok. Działając na podstawie art. 395 § 2 ust 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr XI/30/2008 z dnia 4 czerwca 2008 roku w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2007 rok Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie postanawia: § 1 Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie za 2007 rok. § 2 Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie za 2007 rok na które składa się: - Wprowadzenie - Bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 260 551 tys. zł. - Rachunek zysków i strat, który wykazuje zysk netto w wysokości 32 112 tys. zł. - Zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 28 307 tys. zł. - Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 120 tys. zł. - Dodatkowe informacja i objaśnienia § 3 Zatwierdzane dokumenty o których mowa w § 1 do § 2 niniejszej uchwały stanowią odrębne załączniki do tej Uchwały. Projekt Uchwała Nr 5/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A. z siedzibą w Lubzinie podjęta w dniu 19 czerwca 2008 roku w sprawie podziału zysku netto za 2007 rok. Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 6 ust 7 Statutu Spółki i Uchwały Rady Nadzorczej Nr XI/31/2008 z dnia 4 czerwca 2008 roku w sprawie przyjęcia propozycji Zarządu Spółki o podziale zysku netto za 2007 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie 34a postanawia: § 1 Zysk netto za 2007 rok w wysokości 32 112 058,62 zł przeznaczyć na : 1. Dywidendę dla Akcjonariuszy w wysokości 1,10 zł (jeden złoty, dziesięć groszy) na jedną akcję- tj. w łącznej kwocie 15 235 000,00 zł ■ Dniem dywidendy jest dzień 31 lipca 2008 roku. ■ Wypłata dywidendy odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2008 roku. 2. Wynagrodzenie dla Akcjonariuszy Założycieli, posiadaczy świadectw założycielskich w wysokości 0,5% zysku netto dla każdego założyciela w łącznej kwocie: 642 241,16 zł 3. Pozostałą kwotę w wysokości 16 234 817,46 zł przeznaczyć na fundusz zapasowy § 2 Realizację Uchwały powierza się Zarządowi Spółki. Projekt Uchwała Nr 6/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A. z siedzibą w Lubzinie podjęta w dniu 19 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2007 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2007 rok. Działając na podstawie art. 395 § 2 ust 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr XI/32/2008 z dnia 4 czerwca 2008 roku w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "Śnieżka" oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Śnieżka" za 2007 rok Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie postanawia: § 1 Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "ŚNIEŻKA" za 2007 rok. § 2 Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej której jednostką dominującą jest Fabryka Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie za 2007 rok na które składa się: - Wprowadzenie - Skonsolidowany bilans na dzień 31-12-2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 294 331 tys. zł. - Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2007, który wykazuje zysk netto w kwocie 35 027 tys. zł. - Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok 2007 wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 128 tys. zł. - Zestawienie zmian w skonsolidowanym w kapitale własnym za rok 2007 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 30 241 tys. zł. - Dodatkowe informacje i objaśnienia § 3 Zatwierdzane dokumenty o których mowa w § 1 do § 2 niniejszej uchwały stanowią odrębne załączniki do tej Uchwały. Projekt Uchwała Nr 7a/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A. z siedzibą w Lubzinie podjęta w dniu 19 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie postanawia § 1 Udzielić Członkowi Zarządu Spółki Prezesowi Panu Piotrowi Mikrut absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2007 roku. Projekt Uchwała Nr 7b/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A. z siedzibą w Lubzinie podjęta w dniu 19 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie postanawia § 1 Udzielić Członkowi Zarządu Spółki Wiceprezesowi Panu Witoldowi Waśko absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2007 roku. Projekt Uchwała Nr 7c/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A. z siedzibą w Lubzinie podjęta w dniu 19 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie postanawia § 1 Udzielić Członkowi Zarządu Spółki Panu Januszowi Kęsek absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2007 roku. Projekt Uchwała Nr 7d/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A. z siedzibą w Lubzinie podjęta w dniu 19 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie postanawia § 1 Udzielić Członkowi Zarządu Spółki Pani Walentynie Ochab absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w 2007 roku. Projekt Uchwała Nr 7e/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A. z siedzibą w Lubzinie podjęta w dniu 19 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie postanawia § 1 Udzielić Członkowi Zarządu Spółki Pani Joannie Wróbel-Lipa absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w 2007 roku. Projekt Uchwała Nr 7f/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A. z siedzibą w Lubzinie podjęta w dniu 19 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie postanawia § 1 Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jerzemu Pater absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2007 roku. Projekt Uchwała Nr 7g/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A. z siedzibą w Lubzinie podjęta w dniu 19 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie postanawia § 1 Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Stanisławowi Cymbor absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2007 roku. Projekt Uchwała Nr 7h/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A. z siedzibą w Lubzinie podjęta w dniu 19 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie postanawia § 1 Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Stanisławowi Wiatr absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2007 roku. Projekt Uchwała Nr 7i/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A. z siedzibą w Lubzinie podjęta w dniu 19 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie postanawia § 1 Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Stanisławowi Mikrut absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2007 roku. Projekt Uchwała Nr 7j/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A. z siedzibą w Lubzinie podjęta w dniu 19 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie postanawia § 1 Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jakubowi Bentke absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2007 roku. Projekt Uchwała Nr 7k/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A. z siedzibą w Lubzinie podjęta w dniu 19 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie postanawia § 1 Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Zbigniewowi Łapiński absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2007 roku. Projekt Uchwała Nr 7l/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A. z siedzibą w Lubzinie podjęta w dniu 19 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie postanawia § 1 Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Marcie Mikrut-Grobelny absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w 2007 roku. Projekt Uchwała Nr 8 ..../2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A. z siedzibą w Lubzinie podjęta w dniu 19 czerwca 2008 roku w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na piątą kadencję Na podstawie art. 385, 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie postanawia § 1 Powołać na członka Rady Nadzorczej Pana/ią ............................. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-06-05 | Witold Waśko | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2008-06-05 | Bożena Tabian | Prokurent | |||
Cena akcji Sniezka
Cena akcji Sniezka w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Sniezka aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Sniezka.
