RB 37:Powołanie Członka Rady Nadzorczej
Firma: SIMFABRIC SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 37 | / | 2022 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2022-10-25 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| SIMFABRIC S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Powołanie Członka Rady Nadzorczej | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie [„Spółka", "Emitent"] niniejszym informuje, iż w dniu 24 października 2022 roku do składu Rady Nadzorczej Spółki powołano nowego Członka Rady Nadzorczej – Panią Monikę Hieropolitańską. Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki nastąpiło w drodze kooptacji dokonanej przez Radę Nadzorczą w trybie przewidzianym w § 15 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z rezygnacją Pana Grzegorza Siczka z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 32/2022 z dnia 18 października 2022 roku. Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki kooptacja nowego Członka Rady Nadzorczej wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W razie odmowy zatwierdzenia członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji w czasie trwania wspólnej kadencji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady Nadzorczej na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono. Termin upływu kadencji Pani Moniki Hieropolitańskiej to 31.12.2024, jednak mandat członka Rady Nadzorczej wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2024 rok. Pani Monika Hieropolitańska posiada wykształcenie wyższe mgr Filologii Klasycznej wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Pani Monika Hieropolitańska od 2019 roku do 2022 roku współpracuje z SimFabric S.A. w ramach przygotowywania dokumentacji grantowej dla spółki zależnej Blind Warrior Sp. z o.o. oraz współpracuje bezpośrednio z Blind Warrior Sp. z o.o. w ramach przygotowywania dokumentacji dla projektu SAR i przyznanego grantu z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Pani Monika Hieropolitańska od 2020 roku do 2022 roku współpracuje z SimFabric S.A. w ramach przygotowywania dokumentacji grantowej dla SimFabric S.A. na projekt CBR, w ramach przyznanego grantu przez Ministerstwo Rozwoju. Pani Monika Hieropolitańska posiada wiedzę i doświadczenie dotyczące przygotowywania i weryfikacji dokumentacji grantowej na projekty IT, w tym projekty dotyczące gier komputerowych, a w szczególności na projekty grantowe otrzymane przez SimFabric S.A. oraz spółki zależne z grupy kapitałowej SimFabric S.A. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Monika Hieropolitańska nie wykonuje innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta, która w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta jest konkurencyjna, oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Monika Hieropolitańska nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Zgodnie z oświadczeniem złożonym Spółce Pani Monika Hieropolitańska spełnia kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej, określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej określone w Dobrych Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 w brzmieniu nadanym przez załącznik do uchwały Rady Giełdy nr 13/1834/2021 z dnia z dnia 29 marca 2021 r. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [Dz. U. 2018 poz. 757]. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-10-25 | Julia Natalia Leszczyńska | Prezes Zarządu | Julia Natalia Leszczyńska | ||
Cena akcji Simfabric
Cena akcji Simfabric w momencie publikacji komunikatu to 2.82 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Simfabric aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Simfabric.
