RB-W 22:Informacje o Walnym Zgromadzeniu Emitenta
Firma: KULCZYK OIL VENTURES INC.Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
2010-08-10 KOV RB 22 PL zał 1 Zawiadomienie o WZA i memorandum informacyjne.pdf
-
Formularz pełnomocnictwa.pdf
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| | Raport bieżący nr | 22 | / | 2010 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2010-08-10 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| KULCZYK OIL VENTURES INC. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Informacje o Walnym Zgromadzeniu Emitenta | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 21/2010 z dnia 16 lipca 2010 r. Kierownictwo Wyższego Szczebla KULCZYK OIL VENTURES INC. (Emitent, Spółka) przedstawia informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia Emitenta. które odbędzie się w dniu 7 września 2010 r. Walne Zgromadzenie odbędzie się w Viking A Room w Calgary Petroleum Club, pod adresem 319 – 5th Avenue, S.W., Calgary, Alberta w Kanadzie, i rozpocznie się o godz. 15.00 czasu lokalnego. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia: 1. przyjęcie zbadanego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2009 wraz z raportem biegłego rewidenta dotyczącym tego sprawozdania finansowego; 2. ustalenie liczby dyrektorów Spółki, których kadencja będzie trwać do następnego rocznego zgromadzenia; 3. wybór dyrektorów Spółki na kadencję trwającą do następnego rocznego zgromadzenia; 4. powołanie KPMG LLP, Chartered Accountants jako audytora Spółki i upoważnienie dyrektorów do określenia wynagrodzenia audytora; 5. zmiana statutu Spółki w celu umożliwienia odbywania zgromadzeń akcjonariuszy poza prowincją Alberta w Kanadzie; 6. potwierdzenie zmian do Regulaminu nr 1 Spółki dotyczących różnych kwestii, dokonanych przez radę dyrektorów od ostatniego rocznego zgromadzenia akcjonariuszy; 7. potwierdzenie dodatkowych zmian do Regulaminu nr 1 Spółki dokonanych przez radę dyrektorów od ostatniego rocznego zgromadzenia akcjonariuszy, a dotyczących ochrony akcjonariuszy przed rozwodnieniem kapitału na skutek ofert prywatnych; oraz 8. rozpatrzenie wszelkich innych kwestii, prawidłowo wniesionych pod obrady Zgromadzenia lub dokonanie przerwy w obradach. Zgodnie z prawem prowincji Alberta, prawo do otrzymania zawiadomienia, uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, w tym w jego drugiej części w przypadku ogłoszenia przerwy i wykonywania prawa głosu przysługuje wyłącznie akcjonariuszom zarejestrowanym w rejestrze Emitenta na koniec dnia określonego jako tzw. dzień ustalenia praw (record date), chyba że po dniu ustalenia praw właściciel rejestrowy zbędzie akcje, a ich nabywca, po okazaniu należycie poświadczonych świadectw lub udokumentowaniu w inny sposób posiadania akcji, zażąda, co najmniej (10) dziesięć dni przez Walnym Zgromadzeniem wpisania jego nazwiska na listę akcjonariuszy uprawnionych od głosowania, co jest warunkiem wykonywania przez niego prawa głosu z akcji na Walnym Zgromadzeniu. Jak wskazano w Raporcie bieżącym nr 21/2010, Rada Dyrektorów ustaliła, że dniem ustalenia praw dla potrzeb określenia akcjonariuszy uprawnionych do otrzymania zawiadomienia, uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i do wykonywania prawa głosu jest dzień 3 sierpnia 2010 r. (record date). Polscy akcjonariusze będący akcjonariuszami faktycznymi posiadający akcje zapisane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez uczestników Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. zamierzający głosować podczas Walnego Zgromadzenia powinni zwrócić się do biura maklerskiego lub innego podmiotu prowadzącego ich rachunek inwestycyjny, na którym zapisywane są posiadane przez nich akcje Emitenta, o przekazanie dodatkowych informacji dotyczących sposobu uczestnictwa. Podsumowanie praw związanych z akcjami Emitenta zostało przedstawione w Prospekcie emisyjnym KULCZYK OIL VENTURES INC. zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 13 kwietnia 2010 r. na stronie 249 i nast., a prawa akcjonariuszy na stronie 261 i nast. (w tym prawo głosu na stronie 263). Szczegółowy porządek obrad, projekty uchwał, w tym treść proponowanych zmian statutu i regulaminu Emitenta, informacje dotyczące spraw, które będą poruszone na Walnym Zgromadzeniu oraz szczegółowe informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia zawarte są w dokumencie "Notice of Meeting and Information Circular", który wraz z dokumentem pełnomocnictwa (form of proxy) dla akcjonariuszy rejestrowych zostanie opublikowany w angielskiej wersji językowej na stronie internetowej Emitenta www.kulczykoil.com. W związku z tym, że w spółkach utworzonych zgodnie z prawem kanadyjskim przebieg i forma walnych zgromadzeń akcjonariuszy istotnie różni się od przebiegu i formy walnych zgromadzeń akcjonariuszy w Polsce, oraz w celu ułatwienia polskim akcjonariuszom zapoznania się z informacjami dotyczącymi uczestnictwa w walnym zgromadzeniu zawartymi w "Notice of Meeting and Information Circular", Emitent przekazuje w załączeniu tłumaczenie na język polski powyższego dokumentu wraz z tłumaczeniem dokumentu pełnomocnictwa (form of proxy) dla akcjonariuszy rejestrowych. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za lata zakończone 31 grudnia 2009 r. oraz 31 grudnia 2008 r. oraz Sprawozdanie Kierownictwa z Działalności (Management’s Discussion and Analysis) za lata zakończone 31 grudnia 2009 r. i 31 grudnia 2008 r. zostało zamieszczone w Aneksie nr 3 do Prospektu emisyjnego KULCZYK OIL VENTURES INC., zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2010 r. i dostępnym na stronie internetowej Emitenta pod adresem: http://www.kulczykoil.com/aneksy Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 - 3 w związku z § 38 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.). | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 2010-08-10 KOV RB 22 PL zał 1 Zawiadomienie o WZA i memorandum informacyjne.pdf 2010-08-10 KOV RB 22 PL zał 1 Zawiadomienie o WZA i memorandum informacyjne.pdf | |||||||||||
| Formularz pełnomocnictwa.pdf Formularz pełnomocnictwa.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Current report No.: 22/2010 Execution date: August 10, 2010 Issuer’s abbreviated name: KOV Subject: Information on the General Meeting of the Issuer Legal basis: Article 56 Section 1 item 2 of the Offering Act: current and periodic information Contents of the report: Referring to the Current report no. 21/2010 dated July 16, 2010 the officers of KULCZYK OIL VENTURES INC. (Issuer, Company) hereby present information concerning the General Meeting of the Issuer, which shall take place on September 7, 2010. The General Meeting shall be held in the Viking A Room at the Calgary Petroleum Club - address 319 – 5th Avenue, S.W., Calgary, Alberta, Canada and shall start at 3pm local time. Agenda of the General Meeting: 1. receive the audited financial statements of the Corporation for the year ended December 31, 2009, together with the auditor’s report relating to such financial statements; 2. fix the number of directors of the Corporation who will hold office until the next annual meeting; 3. elect directors of the Corporation to hold office until the next annual meeting; 4. appoint KPMG LLP, Chartered Accountants, as auditor of the Corporation and to authorize the directors to fix the auditor’s remuneration; 5. amend the Corporation’s articles of incorporation to allow Shareholder meetings to occur outside of the Province of Alberta, Canada; 6. confirm amendments made by the board of directors to By-Law No. 1 of the Corporation since the last annual meeting of shareholders respecting certain miscellaneous matters; 7. confirm additional amendments made by the board of directors to By-Law No. 1 of the Corporation since the last annual meeting of shareholders respecting Shareholder protection from dilutive private placements; and 8. transact such other business as may properly be brought before the Meeting or any adjournment thereof. Pursuant to the laws of the Province of Alberta, only registered shareholders as at the close of business on the date set for the recording of Registered Shareholders (the “Record Date”) are entitled to receive notice of and attend the General Meeting - including a second part thereof if an adjournment is announced - and exercise voting rights unless after the Record Date a recorded Registered Shareholder transfers its Shares and the transferee, upon producing properly endorsed certificates evidencing such Shares or otherwise establishing ownership of such Shares, requests, not later than ten days before the meeting, that the transferee’s name be included in the list of Shareholders entitled to vote, in which case such transferee shall be entitled to vote with such Shares at the meeting. As mentioned in the Current Report No. 21/2010 the Board of Directors decided that August 3, 2010 be the Record Date to establish the rights for determining the shareholders authorized to receive a notice to attend the General Meeting and to exercise the voting rights. Polish shareholders who are beneficial shareholders holding shares credited to securities accounts kept by participants of the Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (the National Depository for Securities) should contact the brokerage house or depository bank maintaining their securities accounts on which their Issuer’s shares are credited, in order to obtain additional information regarding the voting procedure. The rights attached to the Issuer’s shares have been summarized in the Prospectus: KULCZYK OIL VENTURES INC., approved by the Polish Financial Supervision Authority on April 13, 2010, p. 249 and subsequent, and shareholders’ rights on p. 261 and subsequent (including the voting rights on p. 263). A detailed agenda, resolution drafts, including proposed amendments to the Issuer’s Articles of Incorporation and By-laws and information regarding matters to be discussed at the General Meeting have been included in the „Notice of Meeting and Information Circular” which, along with the form of proxy for registered shareholders, will be published in English on the Issuer’s Website www.kulczykoil.com. As in companies incorporated under the laws of Canada, the course and form of general shareholders’ meetings are significantly different to those in Poland, and in order to familiarize Polish shareholders with information regarding attendance at a general meeting included in the „Notice of Meeting and Information Circular”, the Issuer attaches a translation into Polish of the above document with a translation of the form of proxy for registered shareholders. Consolidated financial statements of the Issuer for the years ended December 31, 2009 and December 31 2008 and Management's Discussion and Analysis for the years ended December 31, 2009 and December 31, 2008 were attached to the Annex no. 3 to the issue Prospectus of KULCZYK OIL VENTURES INC., approved by the Polish Financial Supervision Authority on May 7, 2010 and made available on the Issuer's website: http://www.kulczykoil.com/aneksy. Detailed legal basis: § 38 Section 1 items 1 - 3 in connection with § 38 Section 4 of the Ordinance of the Polish Minister of Finance of February 19, 2009 regarding current and periodic information to be submitted by issuers of securities and the equivalency conditions of the information required by the law of a non-member state (Dz. U. of 2009, No. 33, item 259, as amended). | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-08-10 | Jakub Korczak | Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich i Dyrektor Operacji w Europie Srodkowo-Wschodniej | Jakub Korczak | ||
Cena akcji Serinus
Cena akcji Serinus w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Serinus aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Serinus.
