RB-W 19:Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A.
Firma: BANK ZACHODNI WBK SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
wyniki głosowań_pl.pdf
Wyniki głosowań_pl
-
wyniki głosowań_en.pdf
voting results_en
-
Sprawozdanie RN.pdf
Sprawozdanie Rady Nadzorczej_pl
-
Sprawozdania RN en.pdf
Supervisory Board's report_en
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 19 | / | 2018 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2018-05-16 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| BZWBK | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Bank Zachodni WBK S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 maja 2018 r. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Banku Zachodniego WBK S.A. za rok 2017. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. za rok 2017. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Banku Zachodniego WBK S.A. w 2017 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A w 2017 r. 8. Podział zysku, ustalenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy. 9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A. z działalności w 2017 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A. z wyników oceny sprawozdań finansowych Banku Zachodniego WBK S.A. i grupy kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. i sprawozdań z działalności Banku Zachodniego WBK S.A. i grupy kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A., a także dokonanie oceny stosowanej polityki wynagradzania. 11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A. 12. Zmiany w Statucie Banku. 13. Zmiana firmy, siedziby i Statutu Banku. 14. Ustalenie wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej. 15. Zmiana Regulaminu Walnych Zgromadzeń Banku Zachodniego WBK S.A. 16. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| wyniki głosowań_pl.pdf wyniki głosowań_pl.pdf | Wyniki głosowań_pl | ||||||||||
| wyniki głosowań_en.pdf wyniki głosowań_en.pdf | voting results_en | ||||||||||
| Sprawozdanie RN.pdf Sprawozdanie RN.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej_pl | ||||||||||
| Sprawozdania RN en.pdf Sprawozdania RN en.pdf | Supervisory Board's report_en | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
16-05-2018 Re. Resolutions of the Annual General Meeting of BZ WBK Shareholders Current report no. 19/2018 Bank Zachodni WBK S.A. hereby announces the contents of the resolutions adopted by the Annual General Meeting on 16th May 2018. AGM Agenda: 1. Opening of the General Meeting. 2. Electing the Chairman of the General Meeting. 3. Establishing whether the General Meeting has been duly convened and has the capacity to adopt resolutions. 4. Adopting the agenda for the General Meeting. 5. Reviewing and approving the Bank's Zachodni WBK S.A. financial statements for 2017. 6. Reviewing and approving the consolidated financial statements of the BZ WBK Group for 2017. 7. Reviewing and approving the Management Board’s report on the Bank's Zachodni WBK S.A. activities in 2017 and the Management Board’s report on the BZ WBK Group activities in 2017. 8. Adopting resolutions on distribution of profit, the dividend day and dividend payment date. 9. Giving discharge to the members of the Bank Zachodni WBK S.A. Management Board. 10. Reviewing and approving the Supervisory Board's report on its activities in 2017 and the Supervisory Board’s report on the assessment of the financial statements of the Bank and the BZ WBK Group as well as the reports on the Bank's and the BZ WBK Group's activities; and applicable remuneration policy assessment. 11. Giving discharge to the members of the Bank Zachodni WBK S.A. Supervisory Board. 12. Amendments to the Bank’s Statute. 13. Change of the Bank’s name and the registered office and amendments to the Bank’s Statute. 14. Determination of remuneration of the member of the Bank Zachodni WBK S.A. Supervisory Board. 15. Amendments to the Terms of Reference of the General Meetings of Bank Zachodni WBK S.A.
16. Closing the General Meeting.
§19 (1)(6) of the Finance Minister's
Ordinance of 29 March 2018 on current and periodic reports published by
the issuers of securities and the rules of equal treatment of the
information required by the laws of non-member states. | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-05-16 | Elżbieta Kaleta-Jagiełło | dyrektor Biura Nadzoru Korporacyjnego | |||
Cena akcji Sanpl
Cena akcji Sanpl w momencie publikacji komunikatu to 374.01 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Sanpl aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Sanpl.
