RB-W 14:Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A.
Firma: SANTANDER BANK POLSKA SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
wyniki głosowań_pl.pdf
wyniki głosowań_pl
-
wyniki głosowań_en.pdf
voting results_en
-
Załącznik nr 1 do pkt 10 porz. obrad_pl.pdf
Sprawozdanie Rady Nadzorczej_pl
-
Appendix no. 1 to the item 10 of the agenda_en.pdf
Supervisory Board's report_en
-
Załącznik nr 2 do pkt 10 porz. obrad_pl.pdf
Informacja Rady Nadzorczej dla ZWZ – oceny odpowiedniości_pl
-
Appendix no. 2 to the item 10 of the agenda_en.pdf
Report of the Supervisory Board - suitability assesments_en
-
Załącznik nr 1 do pkt 14 porz. obrad_pl.pdf
Polityka oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A._pl
-
Appendix no. 1 to the item 14 of the agenda_en.pdf
Policy on the suitability assessment of the Supervisory Board Members in Santander Bank Polska S.A._en
-
Załącznik nr 2 do pkt 14 porz. obrad_pl.pdf
Polityka mianowania i sukcesji Członków Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A._pl
-
Appendix no. 2 to the item 14 of the agenda_en.pdf
Nomination and succession planning policy for Supervisory Board Members Santander Bank Polska S.A._pl
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 14 | / | 2019 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2019-05-16 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| SANTANDER BANK POLSKA SA | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Santander Bank Polska S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 maja 2019 r. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Santander Bank Polska S.A. za rok 2018. 6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. za rok 2018. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Santander Bank Polska S.A. w 2018 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. w 2018 r. 8. Podział zysku, ustalenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy. 9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Santander Bank Polska S.A. 10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. z jej działalności w 2018, z badania: sprawozdania finansowego Santander Bank Polska S.A. za rok 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Santander Bank Polska S.A. za rok 2018, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Santander Bank Polska S.A. za rok 2018 (obejmującego sprawozdanie z działalności Santander Bank Polska S.A.), wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2016, 2017 oraz 2018, oraz oceny działalności grupy kapitałowej Santander Bank Polska S.A. w 2018 r., przyjęcia oceny Rady Nadzorczej dotyczącej sposobu wypełniania przez Santander Bank Polska S.A. obowiązków informacyjnych oraz wyników oceny Rady Nadzorczej dotyczącej stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych, a także dokonanie oceny stosowanej polityki wynagradzania oraz przyjęcie oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej. 11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. 12. Zmiany w Statucie Banku. 13. Zmiana wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej. 14. Zatwierdzenie Polityki oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. oraz Polityki mianowania i sukcesji Członków Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. 15. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| wyniki głosowań_pl.pdf wyniki głosowań_pl.pdf | wyniki głosowań_pl | ||||||||||
| wyniki głosowań_en.pdf wyniki głosowań_en.pdf | voting results_en | ||||||||||
| Załącznik nr 1 do pkt 10 porz. obrad_pl.pdf Załącznik nr 1 do pkt 10 porz. obrad_pl.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej_pl | ||||||||||
| Appendix no. 1 to the item 10 of the agenda_en.pdf Appendix no. 1 to the item 10 of the agenda_en.pdf | Supervisory Board's report_en | ||||||||||
| Załącznik nr 2 do pkt 10 porz. obrad_pl.pdf Załącznik nr 2 do pkt 10 porz. obrad_pl.pdf | Informacja Rady Nadzorczej dla ZWZ – oceny odpowiedniości_pl | ||||||||||
| Appendix no. 2 to the item 10 of the agenda_en.pdf Appendix no. 2 to the item 10 of the agenda_en.pdf | Report of the Supervisory Board - suitability assesments_en | ||||||||||
| Załącznik nr 1 do pkt 14 porz. obrad_pl.pdf Załącznik nr 1 do pkt 14 porz. obrad_pl.pdf | Polityka oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A._pl | ||||||||||
| Appendix no. 1 to the item 14 of the agenda_en.pdf Appendix no. 1 to the item 14 of the agenda_en.pdf | Policy on the suitability assessment of the Supervisory Board Members in Santander Bank Polska S.A._en | ||||||||||
| Załącznik nr 2 do pkt 14 porz. obrad_pl.pdf Załącznik nr 2 do pkt 14 porz. obrad_pl.pdf | Polityka mianowania i sukcesji Członków Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A._pl | ||||||||||
| Appendix no. 2 to the item 14 of the agenda_en.pdf Appendix no. 2 to the item 14 of the agenda_en.pdf | Nomination and succession planning policy for Supervisory Board Members Santander Bank Polska S.A._pl | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
16-05-2019 Current report no. 14/2019 Re. Resolutions of the Annual General Meeting of Santander Bank Polska S.A. Shareholders Santander Bank Polska S.A. hereby announces the contents of the resolutions adopted by the Annual General Meeting on 16th May 2019. AGM Agenda: 1. Opening of the General Meeting. 2. Electing the Chairman of the General Meeting. 3. Establishing whether the General Meeting has been duly convened and has the capacity to adopt resolutions. 4. Adopting the agenda for the General Meeting. 5. Reviewing and approving the Santander Bank Polska S.A. financial statements for 2018. 6. Reviewing and approving the consolidated financial statements of the Santander Bank Polska S.A. Group for 2018. 7. Reviewing and approving the Management Board’s report on the Santander Bank Polska S.A. activities in 2018 and the Management Board’s report on the Santander Bank Polska S.A. Group activities in 2018. 8. Adopting resolutions on distribution of profit, the dividend day and dividend payment date. 9. Giving discharge to the members of Santander Bank Polska S.A. Management Board. 10. Approval for the Santander Bank Polska S.A. Supervisory Board’s report on its activities in the 2018, report on the examination of: Santander Bank Polska S.A. financial statements for 2018; consolidated financial statements of the Santander Bank Polska S.A. Group for 2018; report on the Santander Bank Polska SA. Group performance in 2018 including report on Santander Bank Polska S.A. performance; the Management Board’s motion concerning distribution of profit earned in 2016, 2017 and 2018; the Santander Bank Polska Supervisory Board’s assessment of the Santander Bank Polska S.A. Group’s performance in 2018; adoption of the Supervisory Board assessment of Santander Bank Polska S.A. manner of fulfilling disclosure requirements and outcome of the Supervisory Board’s evaluation of the Corporate Governance Rules for Supervised Institutions and applicable remuneration policy assessment; and adoption of suitability assessment of Supervisory Board. 11. Giving discharge to the members of the Santander Bank Polska S.A. Supervisory Board. 12. Amendments to the Bank’s Statute. 13. Changes of remuneration of the members of Santander Bank Polska Supervisory Board. 14. Approval of Supervisory Board Members of Santander Bank Polska S.A. Suitability Assessment Policy and Supervisory Board Members of Santander Bank Polska S.A. Appointing and Succession Policy. 15. Closing the General Meeting. Legal basis: §19 (1)(6) of the Finance Minister's Ordinance of 29 March 2018 on current and periodic reports published by the issuers of securities and the rules of equal treatment of the information required by the laws of non-member states. | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-05-16 | Elżbieta Kaleta-Jagiełło | dyrektor Biura Nadzoru Korporacyjnego | |||
Cena akcji Sanpl
Cena akcji Sanpl w momencie publikacji komunikatu to 368.0 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Sanpl aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Sanpl.
