RB 7:Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Zachodniego WBK S.A.
Firma: BANK ZACHODNI WBK SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 7 | / | 2009 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2009-03-17 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| BZWBK | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Zachodniego WBK S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Banku Zachodniego WBK S. A. informuje, że na dzień 21 kwietnia 2009 r. na godz. 10:00 zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku. Walne Zgromadzenie odbędzie się we Wrocławiu w Hotelu "Mercure-Panorama" przy pl. Dominikańskim 1, sala konferencyjna na 1 piętrze. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz sprawozdania finansowego Banku za rok 2008. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Banku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Banku za rok 2008. 7. Podział zysku. 8. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Banku. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2008 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych Banku i grupy kapitałowej Banku i sprawozdań z działalności Banku i grupy kapitałowej Banku. 10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku. 11. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku. 12. Zmiany Statutu Banku. 13. Przyjęcie jednolitego tekstu Statutu Banku. 14. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Imienne świadectwa depozytowe należy złożyć do dnia 14 kwietnia 2009 r. do godz. 16:00 w Punkcie Rejestracji Akcjonariuszy we Wrocławiu, Rynek 9/11, 4 piętro. Podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19. 02. 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Subject: convening the Annual General Meeting of Shareholders Current report no. 7/2009 Bank Zachodni WBK S.A. hereby advises that the Bank’s Management Board has convened the Annual General Meeting of Shareholders for 21th April 2009 at 10 am at the “Mercure-Panorama” hotel at pl. Dominikański 1 in Wrocław (conference room on the 1st floor). Agenda of the AGM: 1. Opening of the Annual General Meeting of Shareholders 2. Election of the Chairman of the Annual General Meeting of Shareholders 3. Establishing whether the Annual General Meeting of Shareholders has been duly convened and has the capacity to adopt resolutions. 4. Adopting the agenda. 5. Reviewing and approving the Management Board’s annual report and financial statements of the Bank for 2008. 6. Reviewing and approving the Management Board’s annual report on the BZWBK Group and consolidated financial statements of the BZWBK Group for 2008. 7. Distribution of profit. 8. Vote of approval for the members of the Management Board. 9. Review and approval of the Supervisory Board’s report on business operations in 2008 as well as the Supervisory Board’s report on examination of the financial reports presented by the Bank and the BZWBK Group as well as reports on the operations of the Bank and the BZWBK Group. 10. Vote of approval for the members of the Supervisory Board. 11. Changes in the composition of the Supervisory Board. 12. Amendments to the Bank’s Statutes. 13. Adopting the consolidated Statutes. 14. Closing the Annual General Meeting of Shareholders The registered certificates of deposit must be submitted to the Registration Point: Wrocław, Rynek 9/11, 4th floor, no later than by the 14th April 2009, 4:p.m. Legal basis: §38 section 1 point 1) of the Finance Minister’s Ordinance of 19 February 2009 re. current and periodic reports published by the issuers of securities and the rules of equal treatment of the information required by the laws of non-member states. | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-03-17 | Elżbieta Kaleta-Jagiełło | Menedżer ds. Korporacyjnych | |||
Cena akcji Sanpl
Cena akcji Sanpl w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Sanpl aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Sanpl.
