RB 19:Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Firma: BANK ZACHODNI WBK SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 19 | / | 2008 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2008-03-26 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| BZWBK | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Banku Zachodniego WBK S. A. informuje, że na dzień 18 kwietnia 2008 r. na godz. 10:00 zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku. Walne Zgromadzenie odbędzie się we Wrocławiu w Hotelu "Mercure-Panorama" przy pl. Dominikańskim 1, sala konferencyjna na 1 piętrze. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz sprawozdania finansowego Banku za rok 2007. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Banku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Banku za rok 2007. 7. Podział zysku, ustalenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy. 8. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Banku. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2007 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych Banku i grupy kapitałowej Banku i sprawozdań z działalności Banku i grupy kapitałowej Banku. 10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku. 11. Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. 12. Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej na nową kadencję. 13. Ustalenie wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej. 14. Zmiany Statutu Banku. 15. Przyjęcie jednolitego tekstu Statutu Banku. 16. Zmiany Regulaminu Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Banku. 17. Udzielenie Zarządowi upoważnienia do zawarcia lub w razie potrzeby do zawierania z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy lub umów o rejestrację w depozycie obligacji emitowanych przez Bank w 2008 r. w ramach oferty publicznej. 18. Przyjęcie Programu Motywacyjnego III. 19. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Imienne świadectwa depozytowe należy złożyć do dnia 11 kwietnia 2008 r. do godz. 16:00 w Punkcie Rejestracji Akcjonariuszy we Wrocławiu, Rynek 9/11, 4 piętro. Podstawa prawna: §39 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MF z 19. 10. 2005 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Current report no. 19/2008 Subject: convening the Annual General Meeting of Shareholders Bank Zachodni WBK S.A. hereby advises that the Bank’s Management Board has convened the Annual General Meeting of Shareholders for 18th April 2008 at 10 am at the “Mercure-Panorama” hotel at pl. Dominikański 1 in Wrocław (conference room on the 1st floor). Agenda of the AGM: 1. Opening of the Annual General Meeting of Shareholders. 2. Election of the Chairperson of the Annual General Meeting of Shareholders 3.Establishing whether the Annual General Meeting of Shareholders has been duly convened and has the capacity to adopt resolutions. 4. Adopting the agenda for the Meeting 5. Reviewing and approving the Management Board’s annual report and financial statements of the Bank for 2007. 6. Reviewing and approving the Management Board’s annual report on the BZ WBK Group and consolidated financial statements of the BZ WBK Group for 2007. 7. Distribution of profit, determining the dividend day and divided payment date. 8. Granting discharge to the members of the Management Board. 9. Reviewing and approving the Supervisory Board’s report on business operations in 2007 as well as the Supervisory Board’s report on examination of the financial reports presented by the Bank and the Bank’s capital group as well as reports on the operations of the Bank and the Bank’s capital group. 10. Granting discharge to the members of the Supervisory Board. 11. Appointing the Supervisory Board members for a new term of office. 12. Appointing the Chairman of the Supervisory Board for a new term of office. 13. Determining the remuneration of the Supervisory Board members. 14. Amendments to the Bank’s Statutes. 15. Adopting a uniform text of the Bank Statutes. 16. Amendments to the Terms of Reference of the Annual General Meeting of Shareholders. 17. Authorization for the Management Board to conclude with the National Depository for Securities an agreement or agreements, if necessary, on the registration of bonds issued by the Bank in 2008 under a public offering. 18. Adopting the Incentive Scheme III. 19. Closing the Annual General Meeting of Shareholders The registered certificates of deposit must be submitted to the Registration Point: Wrocław, Rynek 9/11, 4th floor, no later than by the 11th April, 2008, 4:p.m. Legal basis: §39 clause 1, point 1 of the Ordinance of the Minister of Finance, dated 19 October 2005, re: current and periodical information submitted by the issuers of securities | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-03-26 | Elżbieta Kaleta-Jagiełło | Menedżer ds. Korporacyjnych | |||
Cena akcji Sanpl
Cena akcji Sanpl w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Sanpl aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Sanpl.
