RB 5:Zwołanie ZWZA Banku Zachodniego WBK S.A.
Firma: Bank Zachodni WBK Spółka AkcyjnaSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 5 | / | 2005 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2005-03-22 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| Bank Zachodni WBK SA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie ZWZA Banku Zachodniego WBK S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| § 49 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Banku Zachodniego WBK S.A. informuje, że na dzień 14 kwietnia 2005 r. na godz. 10:00 zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Walne Zgromadzenie odbędzie się we Wrocławiu w Hotelu "Mercure-Panorama" przy pl. Dominikańskim 1, sala konferencyjna I piętrze. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz sprawozdania finansowego Banku za rok 2004. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Banku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Banku za rok 2004. 7. Podział zysku, ustalenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy. 8. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Banku. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2004 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych Banku i grupy kapitałowej Banku i sprawozdań z działalności Banku i grupy kapitałowej Banku. 10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku. 11. Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. 12. Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej na nową kadencję. 13. Wyrażenie zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. 14. Przyjęcie "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005". 15. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Imienne świadectwa depozytowe należy złożyć do dnia 7 kwietnia 2005 r. do godz. 15:00 w Punkcie Rejestracji Akcjonariuszy we Wrocławiu, Rynek 9/11, IV piętro. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Subject: Convening the Annual General Meeting of Shareholders Bank Zachodni WBK S.A. hereby advises that the Bank’s Management Board has convened the Annual General Meeting of Shareholders for 14 April 2005 at 10:00 in the “Mercure-Panorama” Hotel in. pl. Dominikański 1 in Wrocław, conference room on the 1st floor. Agenda of the AGM: 1. Opening of the General Meeting of Shareholders 2. Election of the Chairperson of the General Meeting of Shareholders 3. Establishing whether the General Meeting of Shareholders has been duly convened and has the capacity to adopt resolutions 4. Adopting the Agenda of the Meeting 5. Reviewing and approving the Management Board’s report on the Bank’s performance and the Bank’s financial statements for 2004 6. Reviewing and approving the Management Board’s report on the BZ WBK Group performance and the consolidated financial statements of the BZ WBK Group for 2004. 7. Adopting a resolution on profit distribution, dividend registration day and divided payment day. 8. Adopting resolutions re: giving the discharge to the members of the Bank’s Management Board. 9. Reviewing and approving the Supervisory Board’s report on its operations in 2004 and the Supervisory Board’s report on the examination of the Bank’s and Group’s financial statements as well as the reports on the Bank’s and Group’s operations. 10. Adopting resolutions re: giving the discharge to the members of the Bank’s Supervisory Board. 11. Appointing members of the Bank’s Supervisory Board for the new term in office. 12. Appointing Chairman of the Bank’s Supervisory Board for the new term in office. 13. Consent for the disposal of a perpetual usufruct title to the property. 14. Adopting the “Best practices in the public companies 2005”. 15. Closing of the General Meeting of Shareholders. The registered certificates of deposit must be submitted to the Registration Point: Wrocław, Rynek 9/11, 4th floor, no later than by the 7th of April, 2005 , 15:00 p.m. Legal grounds: §49, section 1, item 1 of the Ordinance of the Cabinet, dated 16 October 2001, re: current and periodical information submitted by the issuers of securities. | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-03-22 | Marcin Prell | Dyrektor Banku | |||
Cena akcji Sanpl
Cena akcji Sanpl w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Sanpl aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Sanpl.
