RB-W_ASO 30:Informacja o wprowadzeniu zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 25 listopada 2022 r. na żądanie Akcjonariusza Spółki
Firma: ROAD STUDIO SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 30 | / | 2022 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2022-11-07 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ROAD STUDIO S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Informacja o wprowadzeniu zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 25 listopada 2022 r. na żądanie Akcjonariusza Spółki | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Road Studio S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje, iż w dniu 4 listopada 2022 r. otrzymał od uprawnionego akcjonariusza Spółki – KGK Invest Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „Akcjonariusz”), reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, żądanie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 listopada 2022 r. następujących punktów porządku obrad: 1. Dyskusja na temat współpracy Spółki z Movie Games S.A. i wpływu braku wymaganej wpłaty na poczet podwyższenia kapitału zakładowego na sytuację finansową Spółki, rozliczeń pomiędzy Movie Games S.A. a Spółką a także innymi spółkami z grupy Movie Games S.A. a Spółką oraz ewentualne podjęcie uchwał w tym przedmiocie i propozycji postępowania dla Zarządu Spółki w celu poprawy sytuacji. 2. Wyjaśnienia Zarządu Spółki w zakresie procesu produkcyjnego gier produkowanych przez Spółkę w związku zastrzeżeniami co do kooperacji ze strony Movie Games S.A., dyskusja oraz ewentualne podjęcie uchwał w tym przedmiocie i propozycji postępowania dla Zarządu Spółki w celu poprawy sytuacji . 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy emisji i subskrypcji obligacji zamiennych na nowe akcje oraz warrantów subskrypcyjnych („Conditional agreement for the Issuance of and subscription to bond convertible into new shares and share subscription warrants”) z (•); 4. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii od A1 do A38 zamiennych na akcje serii F oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do obligacji serii od A1 do A38 zamiennych na akcje; 5. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii F oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii F; 6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A1 oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii A1; 7. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A2 oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii A2; 8. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii G; 9. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii H; 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki; 11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Żądanie umieszczenia pkt 1-2 w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcjonariusz uzasadnił treścią raportu bieżącego nr 25/2022, dotyczącego zawarcia przez Spółkę w dniu 20 października 2022 r. listu intencyjnego oraz uzgodnienia warunków umowy inwestycyjnej (term sheet) dotyczącej emisji obligacji zamiennych na akcje Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających inwestora do objęcia akcji Spółki, oraz raportu bieżącego nr 27/2022 dotyczącego wyjaśnień Spółki do raportu nr 25/2022 m.in. w zakresie konieczności zabezpieczenia przyszłej płynności finansowej Spółki z uwagi brak otrzymania pełnej kwoty na pokrycie akcji serii E od spółki Movie Games S.A. Zdaniem Akcjonariusza przedmiotowe kwestie powinny zostać omówione na najbliższym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki także z uwagi na zbliżający się planowany termin premiery gry Alaskan Truck Simulator. Projekty uchwał dot. pkt 3- 11 stanowią załącznik do niniejszego raportu. W w/w żądaniu Akcjonariusz wskazał, iż wymienione punkty porządku obrad powinny zostać umieszczone po punkcie 3 ogłoszonego w dniu 24 października 2022 roku porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 listopada 2022 r. W związku z powyższym Zarząd Spółki ogłasza zmieniony porządek obrad, uzupełniony o nowe punkty zgłoszone przez Akcjonariusza: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 4. Dyskusja na temat sytuacji finansowej Spółki, współpracy Spółki z Movie Games S.A. oraz rozliczeń pomiędzy Movie Games S.A. a Spółką. 5. Podsumowanie pracy Zarządu od chwili zawiązania spółki, w tym w zakresie stanu produkowanych przez Spółkę gier. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy emisji i subskrypcji obligacji zamiennych na nowe akcje oraz warrantów subskrypcyjnych („Conditional agreement for the Issuance of and subscription to bond convertible into new shares and share subscription warrants”) z (•). 7. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii od A1 do A38 zamiennych na akcje serii F oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do obligacji serii od A1 do A38 zamiennych na akcje. 8. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii F oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii F. 9. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A1 oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii A1. 10. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A2 oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii A2. 11. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii G. 12. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii H. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 17. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki. 18. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki. 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. 20. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Projekty uchwał.pdf Projekty uchwał.pdf | Projekty uchwał | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-11-07 | Maciej Nowak | Prezes Zarządu | |||
Cena akcji Road
Cena akcji Road w momencie publikacji komunikatu to 13.23 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Road aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Road.
