RB 22:Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pronox Technology S.A.
Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 22 | / | 2009 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2009-05-28 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| PRONOX TECHNOLOGY S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pronox Technology S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| W związku z § 38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) Zarząd Pronox Technology S.A. z siedzibą w Katowicach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000072586 informuje, iż działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2009 r. na godzinę 10.00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Paderewskiego 32c Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał 4. Przyjęcie porządku obrad 5. Zapoznanie się ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki przedstawioną przez Radę Nadzorczą 6. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2008, sprawozdań Zarządu z działalności za rok obrotowy 2008 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2008 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2008 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2008 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2008 12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 13. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz Oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008 14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki 18. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializacji dotychczasowych akcji Spółki oraz upoważnienia Zarządu do złożenia akcji do depozytu 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki 20. Wolne wnioski 21. Zamknięcie zgromadzenia Proponowana zmiana statutu Spółki: Dotychczasowe brzmienie § 4 ust. 1 statutu: "§ 4 ust 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 931.000 zł (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy złotych) i dzieli się na 9.310.000 (dziewięć milionów trzysta dziesięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda, w tym: 1) 670.000 (sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, iż każda akcja uprawnia do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu, 2) 335.000 (trzysta trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1, 3) 335.000 (trzysta trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, 4) 2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji imiennych serii C uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, iż każda akcja uprawnia do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu, 5) 2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C1, 6) 1.670.000 (jeden milion sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, 7) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E." Proponowane brzmienie § 4 ust. 1 statutu: "§ 4 ust 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 931.000 zł (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy złotych) i dzieli się na 9.310.000 (dziewięć milionów trzysta dziesięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda, w tym: 1) 608.600 (sześćset osiem tysięcy sześćset) akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, iż każda akcja uprawnia do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu, 2) 335.000 (trzysta trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1, 3) 61.400 (sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta) akcji na okaziciela serii A2, 4) 335.000 (trzysta trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, 5) 1.968.013 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy trzynaście) akcji imiennych serii C uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, iż każda akcja uprawnia do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu, 6) 2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C1, 7) 431.987 (czterysta trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C2, 8) 1.670.000 (jeden milion sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, 9) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E." | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-05-28 | Maciej Sosiński | Prezes Zarządu | |||
| 2009-05-28 | Dariusz Smagorowicz | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2009-05-28 | Mariusz Jawoszek | Wiceprezes Zarządu | |||
Cena akcji Regnon
Cena akcji Regnon w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Regnon aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Regnon.
