RB-W 17:Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours S.A.
Firma: RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
RB ZAL-1 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf
Ogłoszenie o zwolaniu ZWZ
-
RB ZAL-2 Projekty uchwał ZWZ.pdf
Projekty uchwał ZWZ
-
RB ZAL-3 Sprawozdanie RN z działalności za 2022.pdf
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku
-
RB ZAL-4 Sprawozdanie RN z wyników oceny sprawozdań.pdf
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań za 2022 rok
-
RB ZAL-5 Sprawozdanie_RN_o_wynagrodzeniach_2022_fin.pdf
Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2022 rok
-
RB ZAL-6 Raport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach RTSA-sig.pdf
Raport Biegłej Rewident z oceny Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2022 rok
-
RB ZAL-7 Opis kandydatów na członków Rady Nadzorczej.pdf
Opis kandydatów na nowych członków Rady Nadzorczej
-
RB ZAL-8.1 Rainbow_Tours_Ankieta_Niezaleznosc_RN_2023 (GB)-sig.pdf
Oświadczenie kandydata na członka Rady Nadzorczej dotyczące wymogów w zakresie niezależności
-
RB ZAL-8.2 Rainbow_Tours_Ankieta_Niezaleznosc_RN_2023 (MO).pdf
Oświadczenie kandydata na członka Rady Nadzorczej dotyczące wymogów w zakresie niezależności
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 17 | / | 2023 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2023-06-02 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| RAINBOW TOURS S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w Łodzi („Spółka”) informuje niniejszym, zgodnie z dyspozycją § 19 ust. 1 pkt 1) i pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 roku, poz. 757), że działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołał – poprzez ogłoszenie zamieszczone w dniu 2 czerwca 2023 roku na stronie internetowej Spółki (https://ir.r.pl, w zakładce „WZ” - „Walne Zgromadzenia”) – na dzień 28 czerwca 2023 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00, w siedzibie Spółki, przy ul. Piotrkowskiej 270, z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 3) Wybór Komisji Skrutacyjnej, 4) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia, 5) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2022 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok obrotowy 2022, 6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2022 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za 2022 rok, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w 2022 roku, wniosku Zarządu Spółki dotyczącego sposobu podziału zysku netto Spółki za 2022 rok, 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2022, 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2022 roku, 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok obrotowy 2022, 11) Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia środków z kapitału zapasowego utworzonego z zysków na pokrycie ujemnego kapitału z połączenia jednostek, 12) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022, 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku, 14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku, 15) Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki aktualnej, siódmej, wspólnej kadencji Rady Nadzorczej, 16) Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej Spółki aktualnej, siódmej, wspólnej kadencji Rady Nadzorczej, 17) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. za rok 2022 oraz podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. za rok 2022, 18) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Harmonogram odnoszący się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (ZWZ): (-) Ogłoszenie o ZWZ – 02.06.2023 r. (-) Dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ – 12.06.2023 r. (-) Żądanie wydania imiennego zaświadczenia – do 13.06.2023 r. (-) Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ – do 07.06.2023 r. (-) Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad ZWZ – do 10.06.2023 r. (-) Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ – od 23.06.2023 r. (-) Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w ZWZ – do godz. 12:00 w dniu 28.06.2023 r. (-) Termin rozpoczęcia ZWZ – godz. 12:00 w dniu 28.06.2023 r. W załączeniu do niniejszego Raportu Spółka przekazuje: (1) informacje zawarte w ogłoszeniu o walnym zgromadzeniu, zgodnie z art. 402 (2) Kodeksu spółek handlowych (pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia), (2) projekty uchwał przewidzianych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (wraz z uzasadnieniami), a także dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, istotne dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości: (3) „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w Łodzi z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku”, (4) „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w Łodzi z wyników oceny: jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za 2022 rok, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w 2022 roku, wniosku Zarządu Spółki dotyczącego sposobu podziału zysku netto Spółki za 2022 rok”, (5) „Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. za rok 2022”, (6) „Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach”, (7) szczegółowe notki biograficzne kandydatów na nowych członków Rady Nadzorczej Spółki zawierające opis posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z opisem przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej, (8) oświadczenia kandydatów na nowych członków Rady Nadzorczej w zakresie spełniania wymogów dla członków komitetu audytu określonych w ustawie z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także w zakresie istnienia rzeczywistych i istotnych powiązań kandydata z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z wszystkimi materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a w tym m.in., przekazanymi uprzednio do publicznej wiadomości w drodze rocznych raportów okresowych R-2022 oraz RS-2022 z dnia 28.04.2023 r.: (-) „Sprawozdaniem Zarządu Rainbow Tours S.A. z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2022”, (-) Jednostkowym sprawozdaniem finansowym Spółki za 2022 rok, (-) Sprawozdaniem niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok, (-) Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za 2022 rok, (-) Sprawozdaniem niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za 2022 rok, a także (-) klauzulą informacyjną dla akcjonariuszy Rainbow Tours S.A. (lub zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu) będących osobami fizycznymi oraz pełnomocników akcjonariuszy, w tym akcjonariuszy, będących osobami fizycznymi – znajdują się na stronie internetowej relacji inwestorskich Spółki pod adresem: https://ir.r.pl, w zakładce „WZ” - „Walne Zgromadzenia”. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| RB ZAL-1 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf RB ZAL-1 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf | Ogłoszenie o zwolaniu ZWZ | ||||||||||
| RB ZAL-2 Projekty uchwał ZWZ.pdf RB ZAL-2 Projekty uchwał ZWZ.pdf | Projekty uchwał ZWZ | ||||||||||
| RB ZAL-3 Sprawozdanie RN z działalności za 2022.pdf RB ZAL-3 Sprawozdanie RN z działalności za 2022.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku | ||||||||||
| RB ZAL-4 Sprawozdanie RN z wyników oceny sprawozdań.pdf RB ZAL-4 Sprawozdanie RN z wyników oceny sprawozdań.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań za 2022 rok | ||||||||||
| RB ZAL-5 Sprawozdanie_RN_o_wynagrodzeniach_2022_fin.pdf RB ZAL-5 Sprawozdanie_RN_o_wynagrodzeniach_2022_fin.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2022 rok | ||||||||||
| RB ZAL-6 Raport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach RTSA-sig.pdf RB ZAL-6 Raport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach RTSA-sig.pdf | Raport Biegłej Rewident z oceny Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2022 rok | ||||||||||
| RB ZAL-7 Opis kandydatów na członków Rady Nadzorczej.pdf RB ZAL-7 Opis kandydatów na członków Rady Nadzorczej.pdf | Opis kandydatów na nowych członków Rady Nadzorczej | ||||||||||
| RB ZAL-8.1 Rainbow_Tours_Ankieta_Niezaleznosc_RN_2023 (GB)-sig.pdf RB ZAL-8.1 Rainbow_Tours_Ankieta_Niezaleznosc_RN_2023 (GB)-sig.pdf | Oświadczenie kandydata na członka Rady Nadzorczej dotyczące wymogów w zakresie niezależności | ||||||||||
| RB ZAL-8.2 Rainbow_Tours_Ankieta_Niezaleznosc_RN_2023 (MO).pdf RB ZAL-8.2 Rainbow_Tours_Ankieta_Niezaleznosc_RN_2023 (MO).pdf | Oświadczenie kandydata na członka Rady Nadzorczej dotyczące wymogów w zakresie niezależności | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-06-02 | Maciej Szczechura | Członek Zarządu | |||
Cena akcji Rainbow
Cena akcji Rainbow w momencie publikacji komunikatu to 37.4 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Rainbow aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Rainbow.
