RB 32:Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 24 czerwca 2008r.
Firma: FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 32 | / | 2008 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2008-05-30 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| RAFAMET | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 24 czerwca 2008r. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Fabryki Obrabiarek "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 23 ust. 2 i § 24 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 24 czerwca 2008 r. na godz. 1100 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Kuźni Raciborskiej, przy ul. Staszica 1, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2007 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2007. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007, b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2007 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2007, c) podziału zysku za rok obrotowy 2007, d) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2007, e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2007. 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia hipoteki na nieruchomości stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. 11. Zatwierdzenie kooptacji członka Rady Nadzorczej. 12. Wolne wnioski. 13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Zgodnie z art. 402 § 2 k.s.h. Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące brzmienie oraz treść proponowanych zmian Statutu Spółki: Aktualne brzmienie § 21: "Do kompetencji Rady Nadzorczej należy stały nadzór nad działalnością Spółki w zakresie przewidzianym w kodeksie spółek handlowych oraz zatwierdzanie na wniosek Zarządu wyboru firmy audytorskiej badającej roczne sprawozdanie finansowe." Proponowane brzmienie § 21: "Do kompetencji Rady Nadzorczej należy stały nadzór nad działalnością Spółki w zakresie przewidzianym w kodeksie spółek handlowych oraz zatwierdzanie na wniosek Zarządu wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe." Aktualne brzmienie § 36 ust. 1: "Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na: 1) odpisy na kapitał zapasowy, 2) inwestycje, 3) odpisy na kapitał rezerwowy, 4) dywidendę dla akcjonariuszy, 5) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia." Proponowane brzmienie § 36 ust. 1: "Zysk netto Spółki może być przeznaczony w szczególności na: 1) odpisy na kapitał zapasowy, 2) inwestycje, 3) odpisy na kapitał rezerwowy, 4) dywidendę dla akcjonariuszy, 5) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia." Zgodnie z art. 406 § 3 k.s.h. w związku z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi, warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki, w Biurze Zarządu, przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 17 czerwca 2007r. do godz. 1500, imiennego świadectwa depozytowego stwierdzającego zablokowanie posiadanych akcji do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 407 § 1 k.s.h. lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki w Kuźni Raciborskiej, przy ul. Staszica 1. Materiały związane z Walnym Zgromadzeniem, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dostępne będą do wglądu w siedzibie Spółki. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, złożone w oryginale lub odpisie poświadczonym notarialnie. Przedstawiciele osób prawnych są obowiązani do okazania aktualnych odpisów z odpowiednich rejestrów, wymieniających osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w sali obrad od godz. 1030. Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744). | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-05-30 | Maciej Michalik | Prokurent | Maciej Michalik | ||
| 2008-05-30 | Ireneusz Piotr Borkowski | Wiceprezes Zarządu | Ireneusz Piotr Borkowski | ||
Cena akcji Rafamet
Cena akcji Rafamet w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Rafamet aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Rafamet.
