RB-W 26:Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A. zwołanego na dzień 26 sierpnia 2020 r.
Firma: POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A po rozszerzeniu.pdf
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ PKO Banku Polskiego S.A. po rozszerzeniu
-
Treść niepublikowanych projektów uchwał ZWZ.pdf
Treść niepublikowanych projektów uchwał ZWZ
-
URN_Regulamin RN.pdf
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie Regulaminu RN
-
Regulamin RN tekst jednolity.pdf
Regulamin Rady Nadzorczej tekst jednolity
-
Regulamin RN tekst z zaznaczonymi zmianami.pdf
Regulamin Rady Nadzorczej tekst z zaznaczonymi zmianami
-
Regulamin WZ_tekst_jednolity.pdf
Regulamin WZ tekst jednolity
-
Regulamin WZ_tekst_z_zaznaczonymi_zmianami.pdf
Regulamin WZ tekst z zaznaczonymi zmianami
-
Polityka dotycząca oceny odpowiedniości członków RN.pdf
Polityka dotycząca oceny odpowiedniości członków RN
-
Polityka wynagrodzeń członków RN i Zarządu.pdf
Polityka wynagrodzeń członków RN i Zarządu
-
Announcement on convening the Annual General Meeting of PKO Bank Polski S.A extended.pdf
Announcement on convening the Annual General Meeting of PKO Bank Polski S.A. extended
-
Unpublished draft resolutions of the AGM.pdf
Unpublished draft resolutions of the AGM
-
Supervisory_Board_Resolution_on_the_Rules_and_Regulations.pdf
Supervisory Board Resolution on the Rules and Regulations
-
Rules_and_Regulations_ of _the_Supervisory_Board_clean.pdf
Rules and Regulations of the Supervisory Board_clean
-
Rules_and_Regulations_ of _the_Supervisory_Board_tc.pdf
Rules and Regulations of the Supervisory Board_tc
-
Rules_and_Regulations_of_the_General_Meeting_clean.pdf
Rules and Regulations of the General Meeting_clean
-
Rules_and_Regulations_of_the_General_Meeting_tc.pdf
Rules and Regulations of the General Meeting_tc
-
Policy concerning the assesment of the suitability.pdf
Policy concerning the assesment of the suitability
-
Renumeration policy for the members of the Supervisory Board and Management Board.pdf
Renumeration policy for the members of the Supervisory Board and Management Board
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 26 | / | 2020 | |||||||
| Data sporządzenia: | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| PKOBP (PKO BP SA) | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A. zwołanego na dzień 26 sierpnia 2020 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Raport nr 26/2020 – Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A. zwołanego na dzień 26 sierpnia 2020 r. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („Bank”) informuje, iż postanowił poszerzyć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 sierpnia 2020 r., dodając do niego punkty wskazane w pkt 8 litery i) – m) poniżej. Po zmianie porządek obrad przedstawia się następująco: 1) otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał, 4) przyjęcie porządku obrad, 5) rozpatrzenie Sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego SA za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku PKO Banku Polskiego S.A. osiągniętego w 2019 roku oraz pokrycia straty z lat ubiegłych oraz pozostawienia niepodzielonego zysku PKO Banku Polskiego S.A. z lat poprzednich, zyskiem niepodzielonym, 6) rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2019 rok, sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego SA oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku, 7) rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2019 rok, 8) podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego SA za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku, b) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2019 rok, sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego SA, c) zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku, d) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2019 rok, e) podziału zysku PKO Banku Polskiego S.A. osiągniętego w 2019 roku oraz pokrycia straty z lat ubiegłych, f) pozostawienia niepodzielonego zysku PKO Banku Polskiego S.A. z lat poprzednich, zyskiem niepodzielonym, g) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2019 rok, h) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2019 rok, i) zmian Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej, j) zatwierdzenia „Regulaminu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej”, k) przyjęcia „Regulaminu Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej”, l) zatwierdzenia Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., m) przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu, 9) przedstawienie przez Radę Nadzorczą: oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w PKO Banku Polskim S.A., opinii o stosowaniu przez PKO Bank Polski S.A. „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, oceny sposobu wypełniania przez PKO Bank Polski S.A. obowiązków informacyjnych dotyczących zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, oceny racjonalności prowadzonej przez PKO Bank Polski S.A. polityki sponsoringowej i charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze, 10) podjęcie uchwał w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej, 11) zamknięcie obrad. Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ uwzględniająca ww. zmianę oraz treść niepublikowanych projektów uchwał wraz z uzasadnieniami stanowi załącznik do niniejszego raportu. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A po rozszerzeniu.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A po rozszerzeniu.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ PKO Banku Polskiego S.A. po rozszerzeniu | ||||||||||
| Treść niepublikowanych projektów uchwał ZWZ.pdf Treść niepublikowanych projektów uchwał ZWZ.pdf | Treść niepublikowanych projektów uchwał ZWZ | ||||||||||
| URN_Regulamin RN.pdf URN_Regulamin RN.pdf | Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie Regulaminu RN | ||||||||||
| Regulamin RN tekst jednolity.pdf Regulamin RN tekst jednolity.pdf | Regulamin Rady Nadzorczej tekst jednolity | ||||||||||
| Regulamin RN tekst z zaznaczonymi zmianami.pdf Regulamin RN tekst z zaznaczonymi zmianami.pdf | Regulamin Rady Nadzorczej tekst z zaznaczonymi zmianami | ||||||||||
| Regulamin WZ_tekst_jednolity.pdf Regulamin WZ_tekst_jednolity.pdf | Regulamin WZ tekst jednolity | ||||||||||
| Regulamin WZ_tekst_z_zaznaczonymi_zmianami.pdf Regulamin WZ_tekst_z_zaznaczonymi_zmianami.pdf | Regulamin WZ tekst z zaznaczonymi zmianami | ||||||||||
| Polityka dotycząca oceny odpowiedniości członków RN.pdf Polityka dotycząca oceny odpowiedniości członków RN.pdf | Polityka dotycząca oceny odpowiedniości członków RN | ||||||||||
| Polityka wynagrodzeń członków RN i Zarządu.pdf Polityka wynagrodzeń członków RN i Zarządu.pdf | Polityka wynagrodzeń członków RN i Zarządu | ||||||||||
| Announcement on convening the Annual General Meeting of PKO Bank Polski S.A extended.pdf Announcement on convening the Annual General Meeting of PKO Bank Polski S.A extended.pdf | Announcement on convening the Annual General Meeting of PKO Bank Polski S.A. extended | ||||||||||
| Unpublished draft resolutions of the AGM.pdf Unpublished draft resolutions of the AGM.pdf | Unpublished draft resolutions of the AGM | ||||||||||
| Supervisory_Board_Resolution_on_the_Rules_and_Regulations.pdf Supervisory_Board_Resolution_on_the_Rules_and_Regulations.pdf | Supervisory Board Resolution on the Rules and Regulations | ||||||||||
| Rules_and_Regulations_ of _the_Supervisory_Board_clean.pdf Rules_and_Regulations_ of _the_Supervisory_Board_clean.pdf | Rules and Regulations of the Supervisory Board_clean | ||||||||||
| Rules_and_Regulations_ of _the_Supervisory_Board_tc.pdf Rules_and_Regulations_ of _the_Supervisory_Board_tc.pdf | Rules and Regulations of the Supervisory Board_tc | ||||||||||
| Rules_and_Regulations_of_the_General_Meeting_clean.pdf Rules_and_Regulations_of_the_General_Meeting_clean.pdf | Rules and Regulations of the General Meeting_clean | ||||||||||
| Rules_and_Regulations_of_the_General_Meeting_tc.pdf Rules_and_Regulations_of_the_General_Meeting_tc.pdf | Rules and Regulations of the General Meeting_tc | ||||||||||
| Policy concerning the assesment of the suitability.pdf Policy concerning the assesment of the suitability.pdf | Policy concerning the assesment of the suitability | ||||||||||
| Renumeration policy for the members of the Supervisory Board and Management Board.pdf Renumeration policy for the members of the Supervisory Board and Management Board.pdf | Renumeration policy for the members of the Supervisory Board and Management Board | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
Report No. 26/2020 – Change in the agenda of the Annual General Meeting of PKO Bank Polski S.A. convened for August 26, 2020 Legal basis:
§ 19.1.1 and § 19.1.2 of the Regulation of the Minister of Finance dated 29 March 2018 on current and periodic information published by issuers of securities and on the conditions under which such information may be recognized as being equivalent to information required by the regulations of law of a state which is not a member state
Content of the report:
The Management Board of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna ("the Bank") informs that it decided to extend the agenda of the Annual General Meeting convened for August 26, 2020 by adding to it the items indicated in item 8 letters i) – m) below. After the change, the agenda is as follows:
1) opening the Annual General Meeting, 2) electing the Chairman of the Annual General Meeting, 3) acknowledging the correct convention of the Annual General Meeting and its authority to adopt binding resolutions, 4) adopting an agenda, 5) considering Financial statements of PKO Bank Polski SA for the year ended 31 December 2019 and a motion of the Management Board regarding the distribution of the profit achieved by PKO Bank Polski S.A. in 2019 and on covering loss from previous years and remaining the undistributed profit of PKO Bank Polski S.A. from previous years, as undistributed profit, 6) considering the PKO Bank Polski SA Group Directors’ Report for the year 2019, prepared jointly with the Directors’ Report of PKO Bank Polski SA and the Consolidated financial statements of the PKO Bank Polski SA Group for the year ended 31 December 2019, 7) considering the Supervisory Board of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółki Akcyjna report for the year 2019, 8) adopting resolutions on the following matters: a) approving the Financial statements of PKO Bank Polski SA for the year ended 31 December 2019, b) approving the PKO Bank Polski SA Group Directors’ Report for the year 2019, prepared jointly with the Directors’ Report of PKO Bank Polski SA, c) approving the Consolidated financial statements of PKO Bank Polski SA Group for the year ended 31 December 2019, d) approving the Supervisory Board of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna report for the year 2019, e) distributing the profit achieved by PKO Bank Polski S.A. in 2019 and on covering loss from previous years, f) remaining the undistributed profit of PKO Bank Polski S.A. from previous years, as undistributed profit, g) granting the vote of acceptance to the performance of duties by members of the Management Board for 2019, h) granting the vote of acceptance to the performance of duties by members of the Supervisory Board for 2019, i) on amendments to the Articles of Association of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, j) on the approval of the Rules and Regulations of the Supervisory Board of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, k) on the adoption of the Rules and Regulations of the General Meeting of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, l) on the approval of the Policy concerning the assessment of the suitability of candidates for membership of and the members of the Supervisory Board of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., m) on the adoption of the Supervisory Board and Management Board remuneration policy, 9) presentation by the Supervisory Board the assessments of: the remuneration policy of the PKO Bank Polski S.A., compliance of the PKO Bank Polski S.A. with Corporate Governance Principles for Supervised Institutions, PKO Bank Polski S.A. compliance with the disclosure obligations concerning compliance with the corporate governance principles defined in the Warsaw Exchange Rules and the regulations on current and periodic reports published by issuers of securities, rationality of PKO Bank Polski S.A. sponsorship, charity or other similar activities policy, 10) adopting of resolutions on appointment to the Supervisory Board of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, 11) closing the meeting.
The content of the announcement on the convocation of the AGM, including the abovementioned change and content of unpublished draft resolutions with rationales is attached to this report. | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-07-29 | Zbigniew Jagiełło | Prezes Zarządu Banku | |||
Cena akcji Pkobp
Cena akcji Pkobp w momencie publikacji komunikatu to 22.54 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Pkobp aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Pkobp.
