RB-W 14:Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A.
Firma: POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia_21.06.2023.pdf
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A. – 21 czerwca 2023 r.
-
Projekty uchwał ZWZ_21.06.2023.pdf
Projekty uchwał ZWZ PKO Banku Polskiego S.A. zwołanego na 21 czerwca 2023 r.
-
Sprawozdanie_Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A._2022.pdf
Sprawozdanie Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2022 r.
-
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2022 r.pdf
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2022 r.
-
Opinia prawna_RKKW_ocena adekwatności regulacji dotyczących RN.pdf
Opinia prawna - ocena adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.
-
Pismo przewodnie do stanowiska UKNF.pdf
Pismo przewodnie do stanowiska UKNF
-
Stanowisko UKNF w zakresie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych.pdf
Stanowisko UKNF w zakresie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących działania Rady Nadzorczej
-
Regulamin RN_z uwidocznieniem zmian.pdf
Regulamin Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. z uwidocznieniem zmian
-
Regulamin RN_tekst jednolity.pdf
Regulamin Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. - tekst jednolity
-
Regulamin WZ z uwidocznieniem zmian.pdf
Regulamin Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A. z uwidocznieniem zmian
-
Regulamin WZ_tekst jednolity.pdf
Regulamin Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A. - tekst jednolity
-
Announcement on convening the Annual General Meeting_ 21 June 2023.pdf
Announcement on convening the AGM of PKO Bank Polski S.A. on 21 June 2023
-
AGM_21_June_2023_draft resolutions.pdf
Draft resolutions of the AGM of PKO Bank Polski S.A. to be held on 21 June 2023
-
Report of the Supervisory Board of PKO Bank Polski S.A. for 2022.pdf
Report of the Supervisory Board of PKO Bank Polski S.A. for 2022
-
Report on the remuneration of Members of the Management Board and of the Supervisory Board of PKO Bank Polski S.A.pdf
Report on the remuneration of Members of the Management Board and of the Supervisory Board of PKO Bank Polski S.A. for 2022
-
Legal opinion_RKKW.pdf
Legal opinion on the assessment of the adequacy of the internal regulations (corporate documents) concerning the functioning of the Supervisory Board of PKO Bank Polski S.A.
-
Cover letter to PFSA Office position.pdf
Cover letter to PFSA Office position
-
PFSA Office position regarding the assessment of Supervisory Board regulations.pdf
PFSA Office position regarding the assessment of Supervisory Board regulations
-
Rules and Regulations of the Supervisory Board - text with visible changes.pdf
Rules and Regulations of the Supervisory Board of PKO Bank Polski S.A. - text with visible changes
-
Rules and Regulations of the Supervisory Board - consolidated text.pdf
Rules and Regulations of the Supervisory Board of PKO Bank Polski S.A. - consolidated text
-
Rules of Procedure of the General Meeting of PKO Bank Polski S.A.-text with visible changes.pdf
Rules of Procedure of the General Meeting of PKO Bank Polski S.A. - text with visible changes
-
Rules of Procedure of the General Meeting of PKO Bank Polski S.A.-consolidated text.pdf
Rules of Procedure of the General Meeting of PKO Bank Polski S.A. - consolidated text
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 14 | / | 2023 | |||||||
| Data sporządzenia: | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| PKO BANK POLSKI S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Raport nr 14/2023 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”), na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku („ZWZ”) na dzień 21 czerwca 2023 r., na godzinę 10.00 w Warszawie przy ul. Puławskiej 15 z następującym porządkiem obrad: 1) otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał, 4) przyjęcie porządku obrad, 5) rozpatrzenie Sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku oraz wniosków Zarządu w sprawie pozostawienia niepodzielonego zysku PKO Banku Polskiego S.A. z lat poprzednich, zyskiem niepodzielonym oraz podziału zysku PKO Banku Polskiego S.A. za rok 2022, 6) rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za 2022 rok, sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego S.A., wraz ze sprawozdaniem Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2022, jak również Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku, 7) rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2022 rok, 8) przedstawienie przez Radę Nadzorczą: oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w PKO Banku Polskim S.A. oraz opinii o stosowaniu przez PKO Bank Polski S.A. „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, 9) podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku, b) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za 2022 rok sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego S.A., wraz ze sprawozdaniem Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2022, c) zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku, d) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2022 rok, e) pozostawienia niepodzielonego zysku PKO Banku Polskiego S.A. z lat poprzednich, zyskiem niepodzielonym, f) podziału zysku PKO Banku Polskiego S.A. osiągniętego w 2022 roku, 10) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2022 rok, 11) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2022 rok, 12) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2022 rok, 13) podjęcie uchwały w sprawie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. oraz skuteczności jej działania, 14) podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej, 15) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej, 16) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej, 17) podjęcie uchwał w sprawie okresowej oceny odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A., 18) podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A., 19) zamknięcie obrad. Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniami oraz niepublikowanych załączników do tych projektów stanowi załącznik do niniejszego raportu. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia_21.06.2023.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia_21.06.2023.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A. – 21 czerwca 2023 r. | ||||||||||
| Projekty uchwał ZWZ_21.06.2023.pdf Projekty uchwał ZWZ_21.06.2023.pdf | Projekty uchwał ZWZ PKO Banku Polskiego S.A. zwołanego na 21 czerwca 2023 r. | ||||||||||
| Sprawozdanie_Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A._2022.pdf Sprawozdanie_Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A._2022.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2022 r. | ||||||||||
| Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2022 r.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2022 r.pdf | Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2022 r. | ||||||||||
| Opinia prawna_RKKW_ocena adekwatności regulacji dotyczących RN.pdf Opinia prawna_RKKW_ocena adekwatności regulacji dotyczących RN.pdf | Opinia prawna - ocena adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. | ||||||||||
| Pismo przewodnie do stanowiska UKNF.pdf Pismo przewodnie do stanowiska UKNF.pdf | Pismo przewodnie do stanowiska UKNF | ||||||||||
| Stanowisko UKNF w zakresie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych.pdf Stanowisko UKNF w zakresie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych.pdf | Stanowisko UKNF w zakresie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących działania Rady Nadzorczej | ||||||||||
| Regulamin RN_z uwidocznieniem zmian.pdf Regulamin RN_z uwidocznieniem zmian.pdf | Regulamin Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. z uwidocznieniem zmian | ||||||||||
| Regulamin RN_tekst jednolity.pdf Regulamin RN_tekst jednolity.pdf | Regulamin Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. - tekst jednolity | ||||||||||
| Regulamin WZ z uwidocznieniem zmian.pdf Regulamin WZ z uwidocznieniem zmian.pdf | Regulamin Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A. z uwidocznieniem zmian | ||||||||||
| Regulamin WZ_tekst jednolity.pdf Regulamin WZ_tekst jednolity.pdf | Regulamin Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A. - tekst jednolity | ||||||||||
| Announcement on convening the Annual General Meeting_ 21 June 2023.pdf Announcement on convening the Annual General Meeting_ 21 June 2023.pdf | Announcement on convening the AGM of PKO Bank Polski S.A. on 21 June 2023 | ||||||||||
| AGM_21_June_2023_draft resolutions.pdf AGM_21_June_2023_draft resolutions.pdf | Draft resolutions of the AGM of PKO Bank Polski S.A. to be held on 21 June 2023 | ||||||||||
| Report of the Supervisory Board of PKO Bank Polski S.A. for 2022.pdf Report of the Supervisory Board of PKO Bank Polski S.A. for 2022.pdf | Report of the Supervisory Board of PKO Bank Polski S.A. for 2022 | ||||||||||
| Report on the remuneration of Members of the Management Board and of the Supervisory Board of PKO Bank Polski S.A.pdf Report on the remuneration of Members of the Management Board and of the Supervisory Board of PKO Bank Polski S.A.pdf | Report on the remuneration of Members of the Management Board and of the Supervisory Board of PKO Bank Polski S.A. for 2022 | ||||||||||
| Legal opinion_RKKW.pdf Legal opinion_RKKW.pdf | Legal opinion on the assessment of the adequacy of the internal regulations (corporate documents) concerning the functioning of the Supervisory Board of PKO Bank Polski S.A. | ||||||||||
| Cover letter to PFSA Office position.pdf Cover letter to PFSA Office position.pdf | Cover letter to PFSA Office position | ||||||||||
| PFSA Office position regarding the assessment of Supervisory Board regulations.pdf PFSA Office position regarding the assessment of Supervisory Board regulations.pdf | PFSA Office position regarding the assessment of Supervisory Board regulations | ||||||||||
| Rules and Regulations of the Supervisory Board - text with visible changes.pdf Rules and Regulations of the Supervisory Board - text with visible changes.pdf | Rules and Regulations of the Supervisory Board of PKO Bank Polski S.A. - text with visible changes | ||||||||||
| Rules and Regulations of the Supervisory Board - consolidated text.pdf Rules and Regulations of the Supervisory Board - consolidated text.pdf | Rules and Regulations of the Supervisory Board of PKO Bank Polski S.A. - consolidated text | ||||||||||
| Rules of Procedure of the General Meeting of PKO Bank Polski S.A.-text with visible changes.pdf Rules of Procedure of the General Meeting of PKO Bank Polski S.A.-text with visible changes.pdf | Rules of Procedure of the General Meeting of PKO Bank Polski S.A. - text with visible changes | ||||||||||
| Rules of Procedure of the General Meeting of PKO Bank Polski S.A.-consolidated text.pdf Rules of Procedure of the General Meeting of PKO Bank Polski S.A.-consolidated text.pdf | Rules of Procedure of the General Meeting of PKO Bank Polski S.A. - consolidated text | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
Report No. 14/2023 – Convening the Annual General Meeting of PKO Bank Polski S.A. Legal basis:
§ 19.1.1 and § 19.1.2 of the Ordinance of the Minister of Finance on 29 March 2018 on the current and periodic information published by issuers of securities and on the conditions for recognising such information as being equivalent to information required by the provisions of law of a non-member state
the Report:
Acting pursuant to Article 399 § 1 in connection with Article 395 § 1 of the Commercial Companies Code, the Management Board of PKO Bank Polski S.A. (“Bank”) convenes the Annual General Meeting of the Bank (“Annual General Meeting”) that will be held at St. Puławska 15 in Warsaw on 21 June 2023 at 10:00 am with the following agenda: 1) opening the Annual General Meeting, 2) electing the Chairman of the Annual General Meeting, 3) acknowledging that the Annual General Meeting has been correctly convened and has the authority to adopt binding resolutions, 4) adopting an agenda, 5) consideration of the Financial Statements of PKO Bank Polski S.A. for the year ended 31 December 2022 and the proposals of the Management Board to retain the undistributed profit of PKO Bank Polski S.A. from previous years as undistributed profit and to distribute the profit of PKO Bank Polski S.A. for 2022; 6) consideration of the Directors’ Report of the PKO Bank Polski S.A. Group for 2022, prepared jointly with the Directors’ Report of PKO Bank Polski S.A., together with the Directors’ report on representation expenses, as well as expenses for legal, marketing, public relations and social communication services and management consulting services for 2022, as well as the Consolidated Financial Statements of the PKO Bank Polski S.A. Group for the year ended 31 December 2022; 7) consideration of the Report of the Supervisory Board of PKO Bank Polski S.A. for 2022; 8) the Supervisory Board’s presentation of: the assessment of the functioning of the remuneration policy in PKO Bank Polski S.A., opinion on PKO Bank Polski S.A.’s application of the “Corporate governance rules for supervised institutions”; 9) adopting resolutions on: a) approving the Financial Statements of PKO Bank Polski S.A. for the year ended 31 December 2022; b) approving the Directors’ Report of the PKO Bank Polski S.A. Group for 2022, prepared jointly with the Directors’ Report of PKO Bank Polski S.A., together with the Directors’ report on representation expenses, as well as expenses for legal, marketing, public relations and social communication services and management consulting services for 2022; c) approving the Consolidated Financial Statements of the PKO Bank Polski S.A. Group for the year ended 31 December 2022; d) approving the Report of the Supervisory Board of PKO Bank Polski S.A. for the year 2022; e) retaining the undistributed profit of PKO Bank Polski S.A. from previous years, as undistributed profit; f) distributing the profit earned by PKO Bank Polski S.A. in 2022; 10) adopting resolutions on expressing an opinion regarding the “Report on the remuneration of the members of the Management Board and the Supervisory Board of PKO Bank Polski S.A. for the year 2022"; 11) adopting resolutions on acknowledgement of the fulfilment of duties by the members of the Management Board for 2022; 12) adopting resolutions on acknowledgement of the fulfilment of duties by the members of the Supervisory Board for 2022; 13) adopting the resolution on the assessment of the adequacy of the internal regulations concerning the functioning of the Supervisory Board of PKO Bank Polski S.A. and the effectiveness of its operations; 14) adopting the resolution on the amendments to the Articles of the Association of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna; 15) adopting the resolution on the approval of the Rules and Regulations of the Supervisory Board of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna; 16) adopting the resolution on the adoption of the Rules of Procedure of the General Meeting of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna; 17) adopting the resolutions on the periodic assessment of the individual suitability of members of the Supervisory Board of PKO Bank Polski S.A.; 18) adopting the resolution on the assessment of the collective suitability of the Supervisory Board of PKO Bank Polski S.A.; 19) closing the meeting.
The content of the announcement for convening the Annual General Meeting and the content of the draft resolutions with their justifications and unpublished attachments to these projects are attached to this report. | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-05-23 | Dariusz Choryło | Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich, pełnomocnik | |||
Cena akcji Pkobp
Cena akcji Pkobp w momencie publikacji komunikatu to 32.63 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Pkobp aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Pkobp.
