RB 37:Rejestracja zmian Statutu PKO Banku Polskiego S.A.
Firma: POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 37 | / | 2020 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2020-12-21 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| PKOBP (PKO BP SA) | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Rejestracja zmian Statutu PKO Banku Polskiego S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Raport nr 37/2020 – Rejestracja zmian Statutu PKO Banku Polskiego S.A. Podstawa prawna: § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że 21 grudnia 2020 r. powziął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Statucie Banku, przyjętych uchwałami nr 30/2020 i nr 31/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z 26 sierpnia 2020 r. W Statucie Banku wprowadzono następujące zmiany: 1) w § 15 ust. 1 pkt 10 otrzymał następujące brzmienie: „10) zatwierdzanie przyjętych przez Zarząd następujących strategii, polityk, zasad oraz regulaminów: a) Strategii Banku, b) Strategii zarządzania ryzykiem, c) Strategii zarządzania Bankiem, d) Polityki dywidendowej, e) Polityki wynagrodzeń, f) Polityki w zakresie szacowania kapitału wewnętrznego i zarządzania kapitałowego oraz dokonywania przeglądów strategii i procedur szacowania kapitału wewnętrznego i zarządzania kapitałowego, g) Polityki zgodności Banku, h) Zasad funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej, i) Regulaminu gospodarowania funduszami specjalnymi tworzonymi z zysku netto, j) Regulaminu Organizacyjnego Banku, k) Regulaminu Zarządu,"; 2) w § 17 ust. 4 otrzymał następujące brzmienie: „4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z wyjątkiem uchwał w sprawach, o których mowa w § 15 ust. 1 pkt 1-2, 4-6, 10 lit. a-b oraz 16. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali uprzednio powiadomieni o treści projektu uchwały oraz gdy w głosowaniu nad uchwałą wzięła udział co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.”; 3) w § 17 ust. 5 otrzymał następujące brzmienie: „5. Uchwały podjęte w trybie określonym w ust. 4 poza posiedzeniem zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.”; 4) w § 27 ust. 3 otrzymał następujące brzmienie: „3. Komórka audytu wewnętrznego oraz komórka do spraw zgodności są niezależne i podlegają bezpośrednio Prezesowi Zarządu.”; 5) w § 29 ust. 1 otrzymał następujące brzmienie: „1. Kapitał zapasowy Banku jest tworzony z corocznych odpisów z zysku netto, dokonywanych dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego i przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych, jakie mogą wyniknąć w związku z działalnością Banku. Kapitał zapasowy może być także przeznaczony na inne cele, w szczególności na podwyższenie kapitału zakładowego.”; 6) § 30 otrzymał następujące brzmienie: „1. Niezależnie od kapitału zapasowego tworzy się kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na pokrycie mogących powstać strat bilansowych lub na nabycie przez Bank akcji własnych zgodnie z § 7 ust. 4. 2. Kapitał rezerwowy jest tworzony z odpisów z zysku netto w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie. Decyzję o wykorzystaniu kapitału rezerwowego podejmuje Walne Zgromadzenie.”. Jednocześnie Bank informuje, że zgodnie z art. 77 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 każde obniżenie, wykup lub odkup instrumentów w kapitale podstawowym Tier I emitowanych przez Bank możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu uprzedniego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
Report No. 37/2020 – Registration of amendments to the Articles of Association of PKO Bank Polski S.A. Legal basis: Paragraph 5 point 1 of the Ordinance of the Minister of Finance on 29 March 2018 on the current and periodic information published by issuers of securities and on the conditions for recognising such information as being equivalent to information required by the provisions of law of a non-member state. The report: The Management Board of PKO Bank Polski S.A. (“Bank”) hereby informs that on 21 December 2020 the Bank was notified that the District Court for the Capital City of Warsaw, 13th Commercial Division of the National Court Register in Warsaw registered the amendments to the Bank’s Articles of Association, adopted by the resolutions No. 30/2020 and No. 31/2020 of the Annual General Meeting on 26 August 2020. The registered amendments to the Bank's Articles of Association received the following wording: 1) in § 15, section 1, item 10 received the following wording: “10) approving the following strategies, policies, rules and regulations adopted by the Management Board: a) Bank’s Strategy; b) Risk management strategy; c) Bank management strategy; d) Dividend policy; e) Remuneration policy; f) Policy on estimating internal capital and capital management and reviewing the strategies and procedures for estimating internal capital and capital management; g) Bank’s Compliance policy; h) Rules of operation of the internal control system; i) Rules of managing special funds created from the net profit; j) Organizational Regulations of the Bank; k) Regulations of the Management Board,”;
2) in § 17, section 4 received the following wording: “4. The Supervisory Board may adopt resolutions in writing (by circulation) or using means of direct remote communication, except for resolutions on the matters referred to in § 15, section 1, items 1-2, 4-6, 10 letters a-b and 16. A resolution shall be valid when all members of the Supervisory Board have been informed in advance about the content of the draft resolution and at least half the members of the Supervisory Board, including the Chairman or the Deputy Chairman of the Supervisory Board, have taken part in the vote on the resolution.”;
3) in § 17, section 5 received the following wording: “5. Resolutions adopted in accordance with the procedure set out in section 4 outside the meeting shall be presented at the next meeting of the Supervisory Board together with the result of the vote.”;
4) in § 27, section 3 received the following wording:
“3. An internal audit unit and a compliance unit shall be independent and shall report directly to the President of the Management Board.”
5) in § 29, section 1 received the following wording:
“1. The Bank’s supplementary capital shall be created through the annual appropriation of net profit carried out until the said capital reaches at least one-third of the share capital and shall be used to offset the accounting losses which may arise in connection with the Bank’s activities. The supplementary capital may also be used for other purposes, in particular for increasing the share capital.”;
6) § 30 received the following wording:
“1. Irrespective of the supplementary capital, a reserve capital shall be created for offsetting potential accounting losses or for the purchase of Treasury shares by the Bank in accordance with § 7, section 4. 2. The reserve capital shall be created through the appropriation of net profit in an amount specified in a resolution of the General Meeting. Decisions about the utilization of the reserve capital shall be made by the General Meeting.”
Moreover the Bank informs that according to the article 77 of the Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012 any reduce, redeem or repurchase Common Equity Tier 1 instruments issued by the Bank requires the prior permission of the Polish Financial Supervision Authority. | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-12-21 | Zbigniew Jagiełło | Prezes Zarządu Banku | |||
Cena akcji Pkobp
Cena akcji Pkobp w momencie publikacji komunikatu to 27.66 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Pkobp aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Pkobp.
