ORLEN S.A.: WZA - zwołanie obrad: podział zysku, zmiany w RN (2008-04-24). Komunikaty ESPI z dnia 24-04-2008

Udostępnij

RB 26:Zwołanie ZWZ PKN ORLEN S.A. na dzień 6 czerwca 2008 roku

Firma: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2008

Data sporządzenia:

2008-04-24

Skrócona nazwa emitenta

PKNORLEN

Temat

Zwołanie ZWZ PKN ORLEN S.A. na dzień 6 czerwca 2008 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN S.A.", "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 395 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z wnioskiem Akcjonariusza Skarb Państwa, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 6 czerwca 2008 roku, o godz. 11.00 w Płocku w Domu Technika przy ul. Kazimierza Wielkiego 41, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki, a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku, za rok obrotowy 2007.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ORLEN za rok obrotowy 2007.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej spełniającego wymogi Kodeksu spółek handlowych i Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ORLEN za rok obrotowy 2007.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2007.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2007.
14. Rozszerzenie składu Rady Nadzorczej.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd informuje, iż zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki w Płocku ul. Chemików 7 (w godz. 8.00-16.00 w Biurze Prawnym w budynku 07 pok. 510) imiennego świadectwa depozytowego co najmniej na tydzień przed terminem zgromadzenia, tj. do dnia 29 maja 2008 roku. Świadectwo depozytowe powinno określać liczbę akcji, przysługujących głosów oraz zawierać informację, że akcje te nie będą przedmiotem obrotu do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.
Odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta, a także odpisy wniosków w pozostałych sprawach objętych porządkiem obrad, w tym projekty uchwał Walnego Zgromadzenia będą wydawane co najmniej w terminie 15 dni przed dniem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Chemików 7 oraz w Warszawie przy ul. Chłodnej 51 przy recepcji PKN ORLEN S.A., w godz. 8.00-16.00.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Płocku ul. Chemików 7 oraz w Warszawie przy ul. Chłodnej 51 przy recepcji PKN ORLEN S.A., przez 3 dni powszednie przed dniem Walnego Zgromadzenia.
Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia od godz. 10.00.
Zarząd Spółki informuje, iż szczegółowe informacje na temat Walnego Zgromadzenia oraz dokumenty i materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Spółki www.orlen.pl.

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)
	Convening of the Ordinary General Meeting of PKN ORLEN shareholders to be held on 6 June 2008Regulatory announcement 26/2008 dated 24 April 2008Polski Koncern Naftowy ORLEN Spolka Akcyjna ("PKN ORLEN", “Company") in line with Article 399 §1 and Article 395 §1 and §2 of the Code of Commercial Companies and in line with §7 item 3 of the Company’s Articles of Association,in connection with the motion of PKN ORLEN Shareholder, The State Treasury, convenes the Ordinary General Meeting (“Meeting") of PKN ORLEN, to be held on 6 June 2008, at 11.00 CET in Plock (Poland) at the following address: Dom Technika, ul. Kazimierza Wielkiego 41.Agenda of the Ordinary General Meeting of Shareholders:1. Opening2. Election of the Chairman of the Meeting3. Confirmation of the legality of the Meeting and ability to pass resolutions4. Approval of the Agenda5. Election of the Vote Counting Commission6. Revision of the Management Board's Report on PKN ORLEN’s performance and the financial results of PKN ORLEN for the financial year 2007, with a motion concerning profit distribution for the financial year 2007. 7. Revision of the Management Board's Report on ORLEN’s Capital Group performance and the consolidated financial results of ORLEN’s Capital Group for the financial year 2007.8. Revision of the Supervisory Board's Report fulfilling the requirements of the Code of Commercial Companies and Best Practice for Warsaw Stock Exchange Listed Companies. 9. Passing a resolution concerning approval of the Management Board's Report on PKN ORLEN's performance and financial statement for the financial year 2007.10. Passing a resolution concerning approval of the Management Board's Report on ORLEN's Capital Group performance and the consolidated financial statements of ORLEN’s Capital Group for the financial year 2007.11. Passing a resolution concerning the distribution of profits made by PKN ORLEN in 2007.12. Passing resolutions concerning approval of the PKN ORLEN Management Board Members' performance in 2007.13. Passing resolutions concerning approval of the PKN ORLEN Supervisory Board Members' performance in 2007.14. Enlargement of the Supervisory Board composition. 15. Closure of the General Meeting of Shareholders.PKN ORLEN hereby announces that in connection with Article 406 § 3 of the Code of Commercial Companies, participation in the Meeting is permitted on condition of submitting a certificate at the latest one week before the Meeting, which means by 29 May 2008, at the Company’s headquarters in Plock, Poland, 7 Chemikow St. (between 8:00 and 16:00 in the Legal Office – building 07, room 510). The certificates must state the number of shares owned, the number of votes and confirm that the shares will have been deposited in the account by the end of the Meeting.Copies of the Management Board’s Report on PKN ORLEN’s performance and a report on the financial results of PKN ORLEN, together with a copy of the Supervisory Board’s Report and a copy of the Certified Auditor’s report, as well as copies of motions regarding the other issues on the Agenda, including the draft resolutions of the General Meeting, will be distributed at least 15 days before the Meeting at the Company’s headquarters in Plock, 7 Chemikow St., and in Warsaw, Chlodna 51 St. at the PKN ORLEN reception desk from 8 am till 4 pm.The list of shareholders entitled to participate in the Meeting will be made available at the reception desk at the Company's headquarters in Plock, 7 Chemikow St. and in Warsaw, Chlodna 51 St. at the PKN ORLEN reception desk, for three business days before the Meeting.Registration of shareholders and distribution of voting cards will begin at 10.00 on the day of the Meeting. The PKN ORLEN Management Board announces that detailed information regarding the Extraordinary General Meeting, as well as materials relating to the Meting, are available on the PKN ORLEN website: www.orlen.pl.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2008-04-24	Wojciech Heydel	Wiceprezes Zarządu
2008-04-24	Cezary Filipowicz	Wiceprezes Zarządu