RB-W 13:ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
Firma: POLENERGIA SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
1.1 I ZWZ Ogłoszenie o zwołaniu.pdf
ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
-
2 l Projekty uchwał ZWZ.pdf
projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem
-
3 I Ogólna liczba akcji i głosów.pdf
informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów
-
4 I Pełnomocnictwo os. fizyczna ZWZ.pdf
wzór pełnomocnictwa
-
4 I Pełnomocnictwo os. prawna ZWZ.pdf
wzór pełnomocnictwa
-
5 I Formularz głosowanie przez pełnomocnika.pdf
formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
-
6 l Sprawozdanie RN z działalności 2022, ocena, oświadczenia.pdf
sprawozdanie Rady Nadzorczej Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2022
-
7 l Sprawozdanie RN z badania wynagrodzeń_Report on remuneration PL_ENG tabele.pdf
sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w spółce Polenergia S.A.
-
8 l Polenergia S.A. RAP sprawozdanie o wynagrodzeniach PL-sig.pdf
raport niezależnego biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach
-
9 l ZWZ - Klauzula RODO.pdf
klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 13 | / | 2023 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2023-04-11 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| POLENERGIA | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki pod firmą Polenergia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 8 maja 2023 r., o godzinie 12:00 w lokalu przy ul. Kruczej 24/26, 00-526 Warszawa (sala konferencyjna, IV piętro). W załączeniu: 1) ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2) projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem; 3) informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów; 4) wzory pełnomocnictw; 5) formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika; 6) sprawozdanie Rady Nadzorczej Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2022, obejmujące sprawozdanie z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2022; 7) sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w spółce Polenergia S.A.; 8) raport niezależnego biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach; 9) klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych. podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 1.1 I ZWZ Ogłoszenie o zwołaniu.pdf 1.1 I ZWZ Ogłoszenie o zwołaniu.pdf | ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | ||||||||||
| 2 l Projekty uchwał ZWZ.pdf 2 l Projekty uchwał ZWZ.pdf | projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem | ||||||||||
| 3 I Ogólna liczba akcji i głosów.pdf 3 I Ogólna liczba akcji i głosów.pdf | informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów | ||||||||||
| 4 I Pełnomocnictwo os. fizyczna ZWZ.pdf 4 I Pełnomocnictwo os. fizyczna ZWZ.pdf | wzór pełnomocnictwa | ||||||||||
| 4 I Pełnomocnictwo os. prawna ZWZ.pdf 4 I Pełnomocnictwo os. prawna ZWZ.pdf | wzór pełnomocnictwa | ||||||||||
| 5 I Formularz głosowanie przez pełnomocnika.pdf 5 I Formularz głosowanie przez pełnomocnika.pdf | formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika | ||||||||||
| 6 l Sprawozdanie RN z działalności 2022, ocena, oświadczenia.pdf 6 l Sprawozdanie RN z działalności 2022, ocena, oświadczenia.pdf | sprawozdanie Rady Nadzorczej Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2022 | ||||||||||
| 7 l Sprawozdanie RN z badania wynagrodzeń_Report on remuneration PL_ENG tabele.pdf 7 l Sprawozdanie RN z badania wynagrodzeń_Report on remuneration PL_ENG tabele.pdf | sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w spółce Polenergia S.A. | ||||||||||
| 8 l Polenergia S.A. RAP sprawozdanie o wynagrodzeniach PL-sig.pdf 8 l Polenergia S.A. RAP sprawozdanie o wynagrodzeniach PL-sig.pdf | raport niezależnego biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach | ||||||||||
| 9 l ZWZ - Klauzula RODO.pdf 9 l ZWZ - Klauzula RODO.pdf | klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-04-11 | Tomasz Kietliński | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2023-04-11 | Piotr Maciołek | Członek Zarządu | |||
Cena akcji Pep
Cena akcji Pep w momencie publikacji komunikatu to 81.8 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Pep aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Pep.
