RB-W 23:Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
Firma: POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
WZ_ogłoszenie.pdf
-
WZ_projekty uchwał.pdf
-
WZ_instrukcja do głosowania dla pełnomocnika.pdf
-
WZ_formularz.pdf
-
Sprawozdanie RN.pdf
-
Sprawozdanie o wynagrodzeniach.pdf
-
Raport do sprawozdania o wynagrodzeniach.pdf
-
PLAN POŁĄCZENIA.pdf
-
PLAN POŁĄCZENIA ZAŁ 1.pdf
-
PLAN POŁĄCZENIA ZAŁ 2.pdf
-
PLAN POŁĄCZENIA ZAŁ 3.pdf
-
PLAN POŁĄCZENIA ZAŁ 4.pdf
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 23 | / | 2023 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2023-05-19 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| PEKABEX | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000109717 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i art. 4022 ustawy – Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 14 czerwca 2023 r., na godz. 12:00, w biurze Pekabex, przy ul. Szarych Szeregów 27 w Poznaniu (60-462 Poznań). I. PORZĄDEK OBRAD 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania Spółki za rok 2022. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Pekabex za rok 2022. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Pekabex oraz Spółki w roku 2022. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022 i wypłaty dywidendy. 9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu w związku z pełnieniem funkcji w roku 2022. 10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej w związku z pełnieniem funkcji w roku 2022. 11. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2022. 12. Powołanie członka Rady Nadzorczej. 13. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółek. 14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz dokumenty mające znaczenie dla spraw objętych porządkiem obrad (oprócz dokumentów już opublikowanych z raportem rocznym) załączono do niniejszego raportu. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| WZ_ogłoszenie.pdf WZ_ogłoszenie.pdf | |||||||||||
| WZ_projekty uchwał.pdf WZ_projekty uchwał.pdf | |||||||||||
| WZ_instrukcja do głosowania dla pełnomocnika.pdf WZ_instrukcja do głosowania dla pełnomocnika.pdf | |||||||||||
| WZ_formularz.pdf WZ_formularz.pdf | |||||||||||
| Sprawozdanie RN.pdf Sprawozdanie RN.pdf | |||||||||||
| Sprawozdanie o wynagrodzeniach.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach.pdf | |||||||||||
| Raport do sprawozdania o wynagrodzeniach.pdf Raport do sprawozdania o wynagrodzeniach.pdf | |||||||||||
| PLAN POŁĄCZENIA.pdf PLAN POŁĄCZENIA.pdf | |||||||||||
| PLAN POŁĄCZENIA ZAŁ 1.pdf PLAN POŁĄCZENIA ZAŁ 1.pdf | |||||||||||
| PLAN POŁĄCZENIA ZAŁ 2.pdf PLAN POŁĄCZENIA ZAŁ 2.pdf | |||||||||||
| PLAN POŁĄCZENIA ZAŁ 3.pdf PLAN POŁĄCZENIA ZAŁ 3.pdf | |||||||||||
| PLAN POŁĄCZENIA ZAŁ 4.pdf PLAN POŁĄCZENIA ZAŁ 4.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-05-19 | Przemysław Borek | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2023-05-19 | Beata Żaczek | Wiceprezes Zarządu | |||
Cena akcji Pekabex
Cena akcji Pekabex w momencie publikacji komunikatu to 17.8 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Pekabex aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Pekabex.
