RB-W 10:Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCF Group S.A.
Firma: PCF GROUP SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
20240429_EN_Draft resolutions for AGM_20240604.pdfDraft AGM resolutions
-
20240429_EN_MB resolution no. 4_2024_covering of net loss_2023.pdfManagement Board resolution covering of net loss
-
20240429_EN_Notice of AGM_20240604.pdfNotice of AGM
-
20240429_EN_Power of attorney_AGM.pdfPower of Attorney
-
20240429_EN_Proxy voting form.pdfProxy voting
-
20240429_EN_Remuneration Report 2023.pdf2023 Remuneration Report
-
20240429_EN_SB and AC report for 2023.pdf2023 Supervisory Board and Audit Committee Report
-
20240429_EN_SB Report for 2023.pdf2023 Supervisory Board Report
-
20240429_EN_SB resolutions re. AGM matters_20240604.pdfSupervisory Board resolutions re. AGM matters
-
20240429_PCF_Group_RAP_sprawozdanieo_wynagrodzeniach.sig.pdfRaport z oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach 2023
-
20240429_PL_2023_Sprawozdanie Rady Nadzorczej.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej 2023
-
20240429_PL_2023_Sprawozdanie RN i KA z działalności.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu z działalności 2023
-
20240429_PL_Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdfFormularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
-
20240429_PL_Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu ZWZ_20240604.pdfOgłoszenie Zarządu o zwołaniu ZWZ
-
20240429_PL_Pełnomocnictwo na ZWZ.pdfPełnomocnictwo
-
20240429_PL_Projekty uchwał ZWZ_20240604.pdfProjekty uchwał ZWZ
-
20240429_PL_Sprawozdanie o wynagrodzeniach w roku 2023.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach 2023
-
20240429_PL_Uchwała nr 4_2024_pokrycie straty za 2023 r..pdfUchwała Zarządu o pokryciu straty
-
20240429_PL_Uchwały RN dot. oceny uchwał ZWZ_4.06.2024.pdfUchwały Rady Nadzorczej w sprawie oceny uchwał ZWZ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 10 | / | 2024 | |||||||
| Data sporządzenia: | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| PCF GROUP S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCF Group S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 395 § 1 w związku z art. 4021 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 4 czerwca 2024 r. na godz. 11:00, które odbędzie się w Warszawie w Centrum Konferencyjnym ADN zlokalizowanym w Browarach Warszawskich przy ul. Grzybowskiej 56, 00-844 Warszawa. Zarząd Spółki przekazuje do wiadomości publicznej pełną treść Ogłoszenia Zarządu Spółki o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść Projektów uchwał, które będą przedmiotem rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Ponadto Zarząd Spółki przekazuje m.in. następujące dokumenty: - Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023; - Sprawozdanie Rady Nadzorczej PCF Group S.A. oraz Komitetu Audytu Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku wraz z ocenami wskazanymi w zasadzie 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021; - Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej PCF Group S.A. za rok 2023; - Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach; - Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 4 czerwca 2024 r.; - Wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty netto za rok 2023. Zarząd dodatkowo informuje, że Spółka w dniu dzisiejszym, tj. 29 kwietnia 2024 r., opublikowała Raport Roczny, zawierający m.in.: (i) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. oraz spółki PCF Group S.A. w 2023 r.; (ii) Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe PCF Group S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.; (iii) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego PCF Group S.A. za rok 2023; (iv) Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.; oraz (v) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy PCF Group S.A. za rok 2023. Dokumenty te opublikowane są m.in. na stronie www.peoplecanfly.com/investors, jak również dostępne w siedzibie Spółki. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 20240429_EN_Draft resolutions for AGM_20240604.pdf 20240429_EN_Draft resolutions for AGM_20240604.pdf | Draft AGM resolutions | ||||||||||
| 20240429_EN_MB resolution no. 4_2024_covering of net loss_2023.pdf 20240429_EN_MB resolution no. 4_2024_covering of net loss_2023.pdf | Management Board resolution covering of net loss | ||||||||||
| 20240429_EN_Notice of AGM_20240604.pdf 20240429_EN_Notice of AGM_20240604.pdf | Notice of AGM | ||||||||||
| 20240429_EN_Power of attorney_AGM.pdf 20240429_EN_Power of attorney_AGM.pdf | Power of Attorney | ||||||||||
| 20240429_EN_Proxy voting form.pdf 20240429_EN_Proxy voting form.pdf | Proxy voting | ||||||||||
| 20240429_EN_Remuneration Report 2023.pdf 20240429_EN_Remuneration Report 2023.pdf | 2023 Remuneration Report | ||||||||||
| 20240429_EN_SB and AC report for 2023.pdf 20240429_EN_SB and AC report for 2023.pdf | 2023 Supervisory Board and Audit Committee Report | ||||||||||
| 20240429_EN_SB Report for 2023.pdf 20240429_EN_SB Report for 2023.pdf | 2023 Supervisory Board Report | ||||||||||
| 20240429_EN_SB resolutions re. AGM matters_20240604.pdf 20240429_EN_SB resolutions re. AGM matters_20240604.pdf | Supervisory Board resolutions re. AGM matters | ||||||||||
| 20240429_PCF_Group_RAP_sprawozdanieo_wynagrodzeniach.sig.pdf 20240429_PCF_Group_RAP_sprawozdanieo_wynagrodzeniach.sig.pdf | Raport z oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach 2023 | ||||||||||
| 20240429_PL_2023_Sprawozdanie Rady Nadzorczej.pdf 20240429_PL_2023_Sprawozdanie Rady Nadzorczej.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej 2023 | ||||||||||
| 20240429_PL_2023_Sprawozdanie RN i KA z działalności.pdf 20240429_PL_2023_Sprawozdanie RN i KA z działalności.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu z działalności 2023 | ||||||||||
| 20240429_PL_Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf 20240429_PL_Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf | Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika | ||||||||||
| 20240429_PL_Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu ZWZ_20240604.pdf 20240429_PL_Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu ZWZ_20240604.pdf | Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu ZWZ | ||||||||||
| 20240429_PL_Pełnomocnictwo na ZWZ.pdf 20240429_PL_Pełnomocnictwo na ZWZ.pdf | Pełnomocnictwo | ||||||||||
| 20240429_PL_Projekty uchwał ZWZ_20240604.pdf 20240429_PL_Projekty uchwał ZWZ_20240604.pdf | Projekty uchwał ZWZ | ||||||||||
| 20240429_PL_Sprawozdanie o wynagrodzeniach w roku 2023.pdf 20240429_PL_Sprawozdanie o wynagrodzeniach w roku 2023.pdf | Sprawozdanie o wynagrodzeniach 2023 | ||||||||||
| 20240429_PL_Uchwała nr 4_2024_pokrycie straty za 2023 r..pdf 20240429_PL_Uchwała nr 4_2024_pokrycie straty za 2023 r..pdf | Uchwała Zarządu o pokryciu straty | ||||||||||
| 20240429_PL_Uchwały RN dot. oceny uchwał ZWZ_4.06.2024.pdf 20240429_PL_Uchwały RN dot. oceny uchwał ZWZ_4.06.2024.pdf | Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie oceny uchwał ZWZ | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
PCF Group S.A. convenes the Annual General Meeting The Management Board hereby discloses to the public the Announcement of the Management Board on the convening of the Annual General Meeting and Draft resolutions to be subject to consideration at the Annual General Meeting. Additionally, the Management Board also discloses, among others, the following documents: - Supervisory Board’s report for the financial year 2023; - Report of the Supervisory Board and its Audit Committee on their activities in 2023, including the assessments referred to in principle 2.11 of the Best Practice for WSE Listed Companies 2021; - Report on the remuneration of Members of the Management Board and Supervisory Board of PCF Group S.A. in 2023; - Independent Auditor’s Report on the performance of services giving reasonable assurance as to the evaluation of the remuneration report; - Resolutions of the Supervisory Board of PCF Group S.A. on matters placed on the agenda of the Annual General Meeting to be held on 4 June 2024; and - Management Board’s proposal on covering the net loss for the financial year 2023. Additionally, the Management Board informs that today, i.e. on 29 April 2024, the Company released to the public its Annual Report consisting of among others: (i) Directors’ Report on the operations of PCF Group S.A. and its Group in 2023; (ii) Full-year standalone financial statements for the financial year ended 31 December 2023; (iii) Independent Auditor’s Report on Annual Standalone Financial Statements; (iv) Full-year consolidated financial statements for the financial year ended 31 December 2023; and (v) Independent Auditor’s Report on Annual Consolidated Financial Statements. These documents have been disclosed to the public on, among others, the Company’s web page www.peoplecanfly.com/investors, as well as are available at the Company’s registered office. | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-04-29 | Sebastian Wojciechowski | Prezes Zarządu | Sebastian Wojciechowski | ||
Cena akcji Pcfgroup
Cena akcji Pcfgroup w momencie publikacji komunikatu to 18.74 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Pcfgroup aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Pcfgroup.
