RB-W_ASO 2:Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Premium Fund S.A. na dzień 29 kwietnia 2019 roku wraz z projektami uchwał.
Firma: PREMIUM FUND SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
Premium Fund_Ogłoszenie ZWZA_2019.pdf
Premium Funds SA_Ogłoszenie ZWZA
-
Premium Fund_ Projekty Uchwał ZWZA_2019.pdf
Premium Fund SA_Projekty Uchwał ZWZA
-
Pelnomocnictwo osoba fizyczna ZWZA_Premium Fund S.A. na 29.04.2019r.pdf
Premium Fund SA_Pełnomocnictwo osoba fizyczna ZWZA
-
Pelnomocnictwo osoba prawna ZWZA_Premium Fund S.A. na 29.09.2019r..pdf
Premium Fund SA_Pełnomocnictwo osoba prawna ZWZA
-
Premium Fund_Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZA_2019.pdf
Premium Fund SA_Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZA
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 2 | / | 2019 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2019-03-29 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| PREMIUM FUND S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Premium Fund S.A. na dzień 29 kwietnia 2019 roku wraz z projektami uchwał. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Data, godzina i miejsce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zarząd spółki PREMIUM FUND S.A. z siedzibą w Warszawie (00-805), ul. Chmielna 132/134 bud. 134, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000363503, NIP 524252571, REGON 140027660, kapitał zakładowy w pełni opłacony w wysokości 920.000,00 złotych (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje w trybie art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 29 kwietnia 2019 r. na godzinę 12:00, które odbędzie się w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej SŁAWOMIRA OGONKA, przy ul. Jana Pawła II 61 lokal 132, klatka VI, piętro V (kod pocztowy 01-031 Warszawa). Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej. 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r., wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz stanowiska Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2018. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2018. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2018. 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezes Zarządu Spółki z pełnienia przez nią obowiązków w roku 2018. 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia przez nich obowiązków w roku 2018. 15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki. 16. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu. 17. Wolne wnioski. 18. Zamknięcie obrad. Pełną treść Ogłoszenia Emitenta o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z projektami uchwał oraz z wymaganymi informacjami i dokumentami Spółka przekazuje do publicznej wiadomości w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego. Pozostałe dokumenty, jak raport roczny jednostkowy, sprawozdanie zarządu z działalności, sprawozdanie finansowe za 2018 r., oraz sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, znajdują się w zakładce: Relacje inwestorskie, raporty okresowe. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Premium Fund_Ogłoszenie ZWZA_2019.pdf Premium Fund_Ogłoszenie ZWZA_2019.pdf | Premium Funds SA_Ogłoszenie ZWZA | ||||||||||
| Premium Fund_ Projekty Uchwał ZWZA_2019.pdf Premium Fund_ Projekty Uchwał ZWZA_2019.pdf | Premium Fund SA_Projekty Uchwał ZWZA | ||||||||||
| Pelnomocnictwo osoba fizyczna ZWZA_Premium Fund S.A. na 29.04.2019r.pdf Pelnomocnictwo osoba fizyczna ZWZA_Premium Fund S.A. na 29.04.2019r.pdf | Premium Fund SA_Pełnomocnictwo osoba fizyczna ZWZA | ||||||||||
| Pelnomocnictwo osoba prawna ZWZA_Premium Fund S.A. na 29.09.2019r..pdf Pelnomocnictwo osoba prawna ZWZA_Premium Fund S.A. na 29.09.2019r..pdf | Premium Fund SA_Pełnomocnictwo osoba prawna ZWZA | ||||||||||
| Premium Fund_Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZA_2019.pdf Premium Fund_Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZA_2019.pdf | Premium Fund SA_Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZA | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-03-29 | Izabela Gałązka | Prezes Zarządu | Izabela Gałązka | ||
Cena akcji Oxygen
Cena akcji Oxygen w momencie publikacji komunikatu to 0.45 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Oxygen aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Oxygen.
