RB-W 6:Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. wraz z projektami uchwał
Firma: OT LOGISTICS S.A.Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia_29.06.2018.pdf
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
-
2. Projekty uchwał Zwyczajne Walne Zgromadzenie 29.06.18..pdf
Projekty uchwał ZWZ
-
3. Sprawozdanie z działalności RN OT Logistics SA za 2017 rok.pdf
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2017 r.
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 6 | / | 2018 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2018-05-30 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| OT LOGISTICS | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. wraz z projektami uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd OT Logistics S.A. informuje, że na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na dzień 29.06.2018 r., na godz. 12:00 w Warszawie, w Centrum Konferencyjnym Zielna, przy ul. Zielnej 37, sala A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie będzie miało następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej OT Logistics za rok 2017. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności OT Logistics SA i Grupy Kapitałowej OT Logistics za rok 2017. 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycie straty Spółki powstałej w roku 2017. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017. 12. Wyrażenie zgody na ustanowienie zastawu na przedsiębiorstwie Spółki w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z nowych umów kredytowych oraz innych nowych zobowiązań finansowych Spółki. 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Spółka przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zawierające elementy określone w art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad i Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia_29.06.2018.pdf 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia_29.06.2018.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ | ||||||||||
| 2. Projekty uchwał Zwyczajne Walne Zgromadzenie 29.06.18..pdf 2. Projekty uchwał Zwyczajne Walne Zgromadzenie 29.06.18..pdf | Projekty uchwał ZWZ | ||||||||||
| 3. Sprawozdanie z działalności RN OT Logistics SA za 2017 rok.pdf 3. Sprawozdanie z działalności RN OT Logistics SA za 2017 rok.pdf | Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2017 r. | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-05-30 | Zbigniew Nowik | Prezes Zarządu | |||
| 2018-05-30 | Radosław Krawczyk | Wiceprezes Zarządu | |||
Cena akcji Otlog
Cena akcji Otlog w momencie publikacji komunikatu to 17.5 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Otlog aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Otlog.
