RB-W 1:Zwołanie Walnego Zgromadzenia NanoGroup S.A.
Firma: NANOGROUP SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
01_NG- Ogloszenie o zwołaniu NWZ_12_02_2019.pdf
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia_Nano Group S.A. 12-01-2019
-
02_NG_NWZ_12_02_2019_projekty_uchwał_WWW_bw.pdf
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie_Nano Group S.A. 12-01-2019
-
03_NG - Pelnomocnictwo_osoba_fizyczna_NWZ_12_02_2019.pdf
Pełnomocnictwo-osoba fizyczna_Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia_Nano Group S.A. 12-01-2019
-
04_NG- Pelnomocnictwo_osoba_prawna_NWZ_12_02_2019.pdf
Pełnomocnictwo-osoba prawna_Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie_Nano Group S.A. 12-01-2019
-
05_Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na _NWZ_12_02_2019.pdf
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu_Nano Group S.A. 12-01-2019
-
06_NG-informacja_o_ogólnej_liczbie_akcji_i_głosów_NWZ_12_02_2019.pdf
Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosow_Nadwyczajne Walne Zgromadzenie_Nano Group S.A. 12-01-2019
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 1 | / | 2019 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2019-01-08 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| NANOGROUP S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Walnego Zgromadzenia NanoGroup S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd NanoGroup S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje niniejszym, zgodnie z dyspozycją § 19 ust. 1 pkt 1) - 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.04.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 roku, poz. 757), że działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 12 lutego 2019 r. które rozpocznie się o godzinie 10.00 w Warszawie przy ul. Żelaznej 67 lok. 57, w Kancelarii Notarialnej. Poniżej treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z porządkiem obrad. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA NANOGROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Zarząd Spółki NanoGroup S.A. z siedzibą w Warszawie (02-532), przy ul. Rakowieckiej 36, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000649960 o kapitale zakładowym w wysokości 12.970.020,00zł, REGON 365989838, NIP 5213757847 (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym na dzień 12 lutego 2019 r. Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10.00 w Warszawie przy ul. Żelaznej 67 lok. 57, w Kancelarii Notarialnej, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie. 5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej, 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 28 grudnia 2018 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia w NanoGroup S.A. Rady Naukowej. 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu Rady Naukowej. 11. Wolne wnioski. 12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 01_NG- Ogloszenie o zwołaniu NWZ_12_02_2019.pdf 01_NG- Ogloszenie o zwołaniu NWZ_12_02_2019.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia_Nano Group S.A. 12-01-2019 | ||||||||||
| 02_NG_NWZ_12_02_2019_projekty_uchwał_WWW_bw.pdf 02_NG_NWZ_12_02_2019_projekty_uchwał_WWW_bw.pdf | Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie_Nano Group S.A. 12-01-2019 | ||||||||||
| 03_NG - Pelnomocnictwo_osoba_fizyczna_NWZ_12_02_2019.pdf 03_NG - Pelnomocnictwo_osoba_fizyczna_NWZ_12_02_2019.pdf | Pełnomocnictwo-osoba fizyczna_Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia_Nano Group S.A. 12-01-2019 | ||||||||||
| 04_NG- Pelnomocnictwo_osoba_prawna_NWZ_12_02_2019.pdf 04_NG- Pelnomocnictwo_osoba_prawna_NWZ_12_02_2019.pdf | Pełnomocnictwo-osoba prawna_Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie_Nano Group S.A. 12-01-2019 | ||||||||||
| 05_Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na _NWZ_12_02_2019.pdf 05_Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na _NWZ_12_02_2019.pdf | Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu_Nano Group S.A. 12-01-2019 | ||||||||||
| 06_NG-informacja_o_ogólnej_liczbie_akcji_i_głosów_NWZ_12_02_2019.pdf 06_NG-informacja_o_ogólnej_liczbie_akcji_i_głosów_NWZ_12_02_2019.pdf | Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosow_Nadwyczajne Walne Zgromadzenie_Nano Group S.A. 12-01-2019 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-01-08 | Marek Borzestowski | Prezes Zarządu | Marek Borzestowski | ||
| 2019-01-08 | Adam Kiciak | Czlonek Zarządu | Adam Kiciak | ||
Cena akcji Nanogroup
Cena akcji Nanogroup w momencie publikacji komunikatu to 2.5 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Nanogroup aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Nanogroup.
