Mostostal Warszawa S.A.: WZA - projekty uchwał: zatwierdzenie 2004 r. (2005-06-07). Komunikaty ESPI z dnia 07-06-2005

Udostępnij

RB 14:projekty uchwał wza zwołanego na 16 czerwca 2005 r.

Firma: MOSTOSTAL WARSZAWA SA
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

2005

Data sporządzenia:

2005-06-07

Skrócona nazwa emitenta

MOSTALWAR

Temat

projekty uchwał wza zwołanego na 16 czerwca 2005 r.

Podstawa prawna

§ 45 ust.1 pkt 3 RO - WZA projekty uchwał

Treść raportu:

Uchwała Nr 1
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2004 rok.
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2004 oraz sprawozdanie finansowe Spółki obejmujące:
1. bilans na dzień 31 grudnia 2004 r. wykazujący zarówno po stronie aktywów jak i pasywów kwoty: 194.898.592,38 złotych (słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery miliony osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote 38/100);
2. rachunek zysków i strat za 2004 r. wykazujący stratę netto w wysokości 49.809.189,71 złotych (słownie: czterdzieści dziewięć milionów osiemset dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć złotych 71/100);
3. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego w kwocie 49.809.189,71 złotych (słownie: czterdzieści dziewięć milionów osiemset dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć złotych 71/100);
4. rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego na sumę 5.519.367,68 złotych (słownie: pięć milionów pięćset dziewiętnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem złotych 68/100);
5. informację dodatkową.
Uchwała Nr 2
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2004 rok.
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. objętej konsolidacją w roku 2004 oraz sprawozdanie finansowe, w tym:
1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2004 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 443.441.251,67 złotych (czterysta czterdzieści trzy miliony czterysta czterdzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden złotych 67/100);
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2004, który wykazuje stratę netto w kwocie -42.391.403,28 złotych (czterdzieści dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzy złote 28/100);
3. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego w kwocie 46.117.764,40 złotych (czterdzieści sześć milionów sto siedemnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery złote 40/100);
4. skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2004 na sumę 18.983.059,87 złotych (osiemnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt dziewięć złotych 87/100);
5. informację dodatkową.
Uchwała Nr 3
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.
Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2004 r.
Uchwała Nr 4
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie pokrycia straty za rok 2004.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Warszawa S.A. na podstawie § 19 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki postanawia stratę netto za rok 2004 w kwocie 49.809.189,71 złotych (słownie: czterdzieści dziewięć milionów osiemset dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć złotych 71/100) pokryć z kapitału zapasowego.
Uchwała Nr 5
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZA WA S.A. z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku.
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 panu Juan Ignacio Entrecanales Franco.
Uchwała Nr 6
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZA WA S.A. z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku.
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 pani Glorii Alonso Martinez.
Uchwała Nr 7
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZA WA S.A. z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku.
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 panu Neil Roxburgh Balfour.
Uchwała Nr 8
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZA WA S.A. z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku.
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 panu Piotrowi Gawrysiowi.
Uchwała Nr 9
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZA WA S.A. z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku.
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 panu Leszkowi Wysłockiemu.
Uchwała Nr 10
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku.
Udziela się absolutorium panu Santiago de la Fuente Ramirez z wykonania obowiązków w roku 2004.
Uchwała Nr 11
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku.
Udziela się absolutorium panu Tadeuszowi Szymańskiemu z wykonania obowiązków w roku 2004.
Uchwała Nr 12
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku.
Udziela się absolutorium panu Ricardo Ruben Rios z wykonania obowiązków w roku 2004.
Uchwała Nr 13
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku.
Udziela się absolutorium panu Włodzimierzowi Woźniakowskiemu z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2004 r. do 17.11.2004 roku
Uchwała Nr 14
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku.
Udziela się absolutorium panu Grzegorzowi Owczarskiemu z wykonania obowiązków za okres od 6.04.2004 r. do 17.08.2004 roku.

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2005-06-07	Tadeusz Szymański	Członek Zarządu
2005-06-07	Henryk Kacprzak	Prokurent