RB-W 12:Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A. w dniu 24 marca 2021 r., ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej nowej kadencji oraz powołanie Zarządu nowej kadencji
Firma: BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
1_uchwały podjęte przez WZA.pdf
1/ uchwały podjęte przez WZA
-
1_resolutions adopted by the GM.pdf
1/ resolutions adopted by the GM
-
2_załącznik do uchwały nr 26 WZA.pdf
2/ załącznik do uchwały nr 26 WZA
-
2_appendix to resolution no. 26 of the GM.pdf
2/ appendix to resolution no. 26 of the GM
-
3_załącznik do uchwały nr 27 WZA.pdf
3/ załącznik do uchwały nr 27 WZA
-
3_attachment to resolution no. 27 of the GM.pdf
3/ attachment to resolution no. 27 of the GM
-
4_załącznik do uchwały nr 28 WZA.pdf
4/ załącznik do uchwały nr 28 WZA
-
4_attachment to resolution no. 28 of the GM.pdf
4/ attachment to resolution no. 28 of the GM
-
5_życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej.pdf
5/ życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej
-
5_professional CVs of the SB members.pdf
5/ professional CVs of the Supervisory Board members
-
6_życiorysy zawodowe członków Zarządu.pdf
6/ życiorysy zawodowe członków Zarządu
-
6_professional CVs of the MB members.pdf
6/ professional CVs of the Management Board members
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 12 | / | 2021 | |||||||
Data sporządzenia: | 2021-03-24 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
BANK MILLENNIUM S.A. | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A. w dniu 24 marca 2021 r., ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej nowej kadencji oraz powołanie Zarządu nowej kadencji | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) przesyła, w załączeniu do niniejszego raportu, treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 24 marca 2021 r. („WZA”), wraz z załącznikami. Uchwałami nr 30-41 WZA, do Rady Nadzorczej nowej trzyletniej kadencji powołane zostały niżej wymienione osoby: 1. Nuno Manuel da Silva Amado 2. Miguel de Campos Pereira de Bragança 3. Olga Grygier-Siddons 4. Anna Jakubowski 5. Grzegorz Jędrys 6. Bogusław Kott 7. Alojzy Nowak 8. José Miguel Bensliman Schorcht da Silva Pessanha 9. Miguel Maya Dias Pinheiro 10. Dariusz Rosati 11. Beata Stelmach 12. Lingjiang Xu Osoby te nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do Banku ani jako akcjonariusze, bądź uczestnicy spółek konkurencyjnych, ani jako członkowie władz takich spółek. Nowo powołani członkowie Rady Nadzorczej Banku nie figurują w rejestrze dłużników niewypłacalnych. Informacje o posiadanym przez członków Rady wykształceniu, kwalifikacjach oraz karierze zawodowej zawarte są w życiorysach zawodowych przekazanych w załączeniu do niniejszego raportu. Do protokołu WZA zostały zgłoszone sprzeciwy, dotyczące uchwał o numerach: 26, 28 i 30-41. Ponadto Zarząd Banku informuje, że w dniu 24 marca 2021 r. odbyło się także posiedzenie Rady Nadzorczej Banku powołanej przez WZA. Rada ukonstytuowała się, powołując Pana Bogusława Kotta na Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Nuno Manuel da Silva Amado na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Dariusza Rosatiego na Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza ustaliła, że Zarząd Banku nowej, trzyletniej kadencji będzie liczył 7 osób i powołała z dniem 24 marca 2021 r.: Pana Joao Bras Jorge na Prezesa Zarządu, Pana Fernando Bicho na Wiceprezesa Zarządu, oraz Pana Wojciecha Haase, Pana Andrzeja Glińskiego, Pana Wojciecha Rybaka, Pana Antonio Pinto Junior oraz Pana Jarosława Hermanna - na członków Zarządu. Osoby te nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do Banku ani jako akcjonariusze, bądź uczestnicy spółek konkurencyjnych, ani jako członkowie władz takich spółek. Nowo powołani członkowie Zarządu Banku nie figurują w rejestrze dłużników niewypłacalnych. Informacje o posiadanym przez członków Zarządu wykształceniu, kwalifikacjach oraz karierze zawodowej zawarte są w życiorysach zawodowych przekazanych w załączeniu do niniejszego raportu. Załączniki do raportu: 1/ uchwały podjęte przez WZA 2/ załącznik do uchwały nr 26 WZA 3/ załącznik do uchwały nr 27 WZA 4/ załącznik do uchwały nr 28 WZA 5/ życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej 6/ życiorysy zawodowe członków Zarządu PODSTAWA PRAWNA: § 5 pkt 5 i § 19 ust. 1 pkt 6 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |||||||||||
Załączniki | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
1_uchwały podjęte przez WZA.pdf 1_uchwały podjęte przez WZA.pdf | 1/ uchwały podjęte przez WZA | ||||||||||
1_resolutions adopted by the GM.pdf 1_resolutions adopted by the GM.pdf | 1/ resolutions adopted by the GM | ||||||||||
2_załącznik do uchwały nr 26 WZA.pdf 2_załącznik do uchwały nr 26 WZA.pdf | 2/ załącznik do uchwały nr 26 WZA | ||||||||||
2_appendix to resolution no. 26 of the GM.pdf 2_appendix to resolution no. 26 of the GM.pdf | 2/ appendix to resolution no. 26 of the GM | ||||||||||
3_załącznik do uchwały nr 27 WZA.pdf 3_załącznik do uchwały nr 27 WZA.pdf | 3/ załącznik do uchwały nr 27 WZA | ||||||||||
3_attachment to resolution no. 27 of the GM.pdf 3_attachment to resolution no. 27 of the GM.pdf | 3/ attachment to resolution no. 27 of the GM | ||||||||||
4_załącznik do uchwały nr 28 WZA.pdf 4_załącznik do uchwały nr 28 WZA.pdf | 4/ załącznik do uchwały nr 28 WZA | ||||||||||
4_attachment to resolution no. 28 of the GM.pdf 4_attachment to resolution no. 28 of the GM.pdf | 4/ attachment to resolution no. 28 of the GM | ||||||||||
5_życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej.pdf 5_życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej.pdf | 5/ życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej | ||||||||||
5_professional CVs of the SB members.pdf 5_professional CVs of the SB members.pdf | 5/ professional CVs of the Supervisory Board members | ||||||||||
6_życiorysy zawodowe członków Zarządu.pdf 6_życiorysy zawodowe członków Zarządu.pdf | 6/ życiorysy zawodowe członków Zarządu | ||||||||||
6_professional CVs of the MB members.pdf 6_professional CVs of the MB members.pdf | 6/ professional CVs of the Management Board members |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
Bank Millennium S.A. Date: 24 March 2021
Current Report No. 12/2021
SUBJECT: Contents of resolutions adopted by the Ordinary General Meeting of Bank Millennium S.A. on 24 March 2021, constitution of the Supervisory Board of the new term of office and appointment of the Management Board of the new term of office
The Management Board of Bank Millennium S.A. ("Bank") shall deliver, in attachment hereto, the text of the resolutions passed by the Ordinary General Meeting of the Bank on 24 March 2021 ("GM"), together with the attachments. By Resolutions Nos. 30-41 of the GM, the following persons were appointed to the Supervisory Board for a new three-year term of office: 1. Nuno Manuel da Silva Amado 2. Miguel de Campos Pereira de Bragança 3. Olga Grygier-Siddons 4. Anna Jakubowski 5. Grzegorz Jędrys 6. Bogusław Kott 7. Alojzy Nowak 8. José Miguel Bensliman Schorcht da Silva Pessanha 9. Miguel Maya Dias Pinheiro 10. Dariusz Rosati 11. Beata Stelmach 12. Lingjiang Xu The above-mentioned persons are not engaged in any activities competitive to the Bank, either as shareholders or participants in competitive companies or as members of the governing bodies of such companies. The newly appointed members of the Bank's Supervisory Board are not listed in the register of insolvent debtors. Information about the education, qualifications and professional career of the Supervisory Board members is contained in professional CVs enclosed to this report. Objections were filed to the minutes of the GM, regarding resolutions nos: 26, 28 and 30-41. Furthermore, the Bank's Management Board informs that on 24 March 2021, a meeting of the Bank's Supervisory Board appointed by the GM was also held. The Supervisory Board constituted by appointing Mr Bogusław Kott as Chairman of the Supervisory Board, Mr Nuno Manuel da Silva Amado as Deputy Chairman of the Supervisory Board, Mr Dariusz Rosati as Deputy Chairman and Secretary of the Supervisory Board. The Supervisory Board determined that the Management Board of the Bank for the new three-year term of office shall comprise 7 persons and appointed as of March 24, 2021 Mr Joao Bras Jorge as President of the Management Board, Mr Fernando Bicho as Vice-President of the Management Board, and Mr Wojciech Haase, Mr Andrzej Glinski, Mr. Wojciech Rybak, Mr Antonio Pinto Junior and Mr Jarosław Hermann - as members of the Management Board. The above-mentioned persons are not engaged in any activities competitive to the Bank, either as shareholders or participants in competitive companies or as members of the governing bodies of such companies. The newly appointed members of the Bank's Management Board are not listed in the register of insolvent debtors. Information about the education, qualifications and professional career of the Management Board members is contained in professional CVs enclosed to this report.
Enclosures to the report: 1/ resolutions adopted by the GM 2/ appendix to resolution no. 26 of the GM 3/ attachment to resolution no. 27 of the GM 4/ attachment to resolution no. 28 of the GM 5/ professional CVs of the Supervisory Board members 6/ professional CVs of the Management Board members
LEGAL BASE: § 5 point 5 and § 19 item 1 point 6 and 9 of the Ordinance of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodic information provided by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state. | |||
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2021-03-24 | Fernando Bicho | Wiceprezes Zarządu Banku | Fernando Bicho | ||
Cena akcji Millennium
Cena akcji Millennium w momencie publikacji komunikatu to 3.77 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Millennium aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Millennium.