RB-W 4:Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. na dzień 27 marca 2024 r.
Firma: BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
1_Ogloszenie o zwolaniu WZA.pdf
-
2_projekty uchwal WZA 2024.pdf
-
3_Załącznik do projektu uchwały nr 27_WZ.pdf
-
4_Załącznik do projektu uchwały nr 29_WZ.pdf
-
5_Roczne Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2023.pdf
-
6_PL_EN_Assessment of functioning of remuneration.pdf
-
7_Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.pdf
-
8_RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA.pdf
-
9_a_Stanowisko KNF.pdf
-
9_b_Uchwała RN_nr 13_2024 RN.pdf
-
9_c_Opinia prawna_ocena regulacji wewnętrznych BM.pdf
-
9_d_Lista regulacji wewnętrznych RN stanowiąca tajemnicę.pdf
-
1_Announcement_BM _GMS_ 2024.pdfEN
-
2_BM_GM_Resolutions_Drafts_2024.pdfEN
-
3_Attachment to draft GMS Resolution no 27.pdfEN
-
4_Attachment to draft GMS Resolution no 29.pdfEN
-
5_Annual Report of the Supervisory Board.pdfEN
-
6_PL_EN_Assessment of functioning of remuneration policy.pdfEN
-
7_Report on remuneration.pdfEN
-
8_INDEPENDENT STATUTORY AUDITOR’S REPORT.pdfEN
-
9_a_Position statement of the KNF.pdfEN
-
9_b_Resolution no 13_2024 of SB.pdfEN
-
9_c_Legal opinion_Assessment of internal regulations of BM.pdfEN
-
9_d_List of regulations SB trade secret.pdfEN
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 4 | / | 2024 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2024-02-29 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| BANK MILLENNIUM S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. na dzień 27 marca 2024 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie [Bank] na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych informuje, że zwołał na dzień 27 marca 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie [Walne Zgromadzenie], które odbędzie się o godzinie 09:30 w siedzibie Banku pod adresem ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Informacja o sposobie głosowania. 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia [uchwała nr 1]. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przedstawienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie za rok obrotowy 2023: sprawozdania finansowego Banku Millennium S.A. i łącznego sprawozdania Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. oraz łącznego raportu ESG Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. [uchwała nr 2]. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2023 [uchwała nr 3]. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2023, obejmującego: - wyniki oceny łącznego sprawozdania Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A., łącznego raportu ESG Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. oraz sprawozdań finansowych Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2023, - wynik oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2023, zgodnie z art. 382 § 3 pkt 2] Kodeksu spółek handlowych, - informacje, sprawozdania i oceny wymagane zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, „Zasadami Ładu Korporacyjnego Dla Instytucji Nadzorowanych” Komisji Nadzoru Finansowego oraz „Dobrymi praktykami spółek notowanych na GPW 2021” oraz „Rekomendacją Z” Komisji Nadzoru Finansowego, w tym podsumowanie działalności Rady i jej komitetów w 2023 roku, [uchwała nr 4]. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023 [uchwała nr 5]. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Millennium S.A. i członkom Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 [uchwały od nr 6 do nr 24]. 12. Podjęcie uchwały w sprawie oceny polityki wynagradzania w Banku Millennium S.A. [uchwała nr 25]. 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku [uchwała nr 26]. 14. Podjęcie uchwały w sprawie Polityki doboru i oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. [uchwała nr 27]. 15. Podjęcie uchwały w sprawie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania [uchwała nr 28]. 16. Informacja o Regulaminie Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. [uchwała nr 29]. 17. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Banku Millennium S.A. [uchwały nr 30 - 32]. 18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd Banku przekazuje w załączeniu [jako odrębne pliki]: 1] pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, 2] projekty uchwał wraz z uzasadnieniami będące przedmiotem rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie, 3] załącznik do projektu uchwały nr 27 Walnego Zgromadzenia [Polityka doboru i oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.], 4] załącznik do projektu uchwały nr 29 Walnego Zgromadzenia [Informacja o Regulaminie Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.], 5] Roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2023, 6] Raport Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania Polityki wynagradzania w Banku Millennium S.A. [Raport z funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku Millennium S.A. w 2023], 7] Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej [Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku Millennium SA za rok 2023], 8) Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach, 9) Dokumenty odnoszące się do projektu uchwały nr 28 Walnego Zgromadzenia: a] Stanowisko Urzędu KNF z 31.03.2023 r. skierowane do banków w formie spółki akcyjnej dotyczące przestrzegania wymogów w zakresie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania i skuteczności działania rady nadzorczej wynikających z Rekomendacji Z KNF dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach, b] Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności działania Rady Nadzorczej, c] Opinia prawna doradcy zewnętrznego w przedmiocie oceny regulacji wewnętrznych Banku Millennium S.A. dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej pod kątem ich adekwatności, w rozumieniu Rekomendacji Z, d] Lista regulacji dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej, których treść stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 1_Ogloszenie o zwolaniu WZA.pdf 1_Ogloszenie o zwolaniu WZA.pdf | |||||||||||
| 2_projekty uchwal WZA 2024.pdf 2_projekty uchwal WZA 2024.pdf | |||||||||||
| 3_Załącznik do projektu uchwały nr 27_WZ.pdf 3_Załącznik do projektu uchwały nr 27_WZ.pdf | |||||||||||
| 4_Załącznik do projektu uchwały nr 29_WZ.pdf 4_Załącznik do projektu uchwały nr 29_WZ.pdf | |||||||||||
| 5_Roczne Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2023.pdf 5_Roczne Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2023.pdf | |||||||||||
| 6_PL_EN_Assessment of functioning of remuneration.pdf 6_PL_EN_Assessment of functioning of remuneration.pdf | |||||||||||
| 7_Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.pdf 7_Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.pdf | |||||||||||
| 8_RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA.pdf 8_RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA.pdf | |||||||||||
| 9_a_Stanowisko KNF.pdf 9_a_Stanowisko KNF.pdf | |||||||||||
| 9_b_Uchwała RN_nr 13_2024 RN.pdf 9_b_Uchwała RN_nr 13_2024 RN.pdf | |||||||||||
| 9_c_Opinia prawna_ocena regulacji wewnętrznych BM.pdf 9_c_Opinia prawna_ocena regulacji wewnętrznych BM.pdf | |||||||||||
| 9_d_Lista regulacji wewnętrznych RN stanowiąca tajemnicę.pdf 9_d_Lista regulacji wewnętrznych RN stanowiąca tajemnicę.pdf | |||||||||||
| 1_Announcement_BM _GMS_ 2024.pdf 1_Announcement_BM _GMS_ 2024.pdf | EN | ||||||||||
| 2_BM_GM_Resolutions_Drafts_2024.pdf 2_BM_GM_Resolutions_Drafts_2024.pdf | EN | ||||||||||
| 3_Attachment to draft GMS Resolution no 27.pdf 3_Attachment to draft GMS Resolution no 27.pdf | EN | ||||||||||
| 4_Attachment to draft GMS Resolution no 29.pdf 4_Attachment to draft GMS Resolution no 29.pdf | EN | ||||||||||
| 5_Annual Report of the Supervisory Board.pdf 5_Annual Report of the Supervisory Board.pdf | EN | ||||||||||
| 6_PL_EN_Assessment of functioning of remuneration policy.pdf 6_PL_EN_Assessment of functioning of remuneration policy.pdf | EN | ||||||||||
| 7_Report on remuneration.pdf 7_Report on remuneration.pdf | EN | ||||||||||
| 8_INDEPENDENT STATUTORY AUDITOR’S REPORT.pdf 8_INDEPENDENT STATUTORY AUDITOR’S REPORT.pdf | EN | ||||||||||
| 9_a_Position statement of the KNF.pdf 9_a_Position statement of the KNF.pdf | EN | ||||||||||
| 9_b_Resolution no 13_2024 of SB.pdf 9_b_Resolution no 13_2024 of SB.pdf | EN | ||||||||||
| 9_c_Legal opinion_Assessment of internal regulations of BM.pdf 9_c_Legal opinion_Assessment of internal regulations of BM.pdf | EN | ||||||||||
| 9_d_List of regulations SB trade secret.pdf 9_d_List of regulations SB trade secret.pdf | EN | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
Bank Millennium S.A. 29 February 2024 Current Report No. 4/2024 SUBJECT: Convening an Ordinary General Meeting of Bank Millennium S.A. on 27 March 2024 The Management Board of Bank Millennium S.A with seat in Warsaw [Bank] pursuant to art. 399 § 1 of the Code of Commercial Companies hereby informs that it convened an Ordinary General Meeting of Bank Millennium [General Meeting] to be held on 27 March 2024 at 09.30 a.m. in the Bank Millennium Head Office at ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, with the following Agenda: 1. Opening of the General Meeting. 2. Information on the voting method. 3. Election of the Chairperson of the General Meeting [resolution no. 1]. 4. Confirmation of the correctness of convening the General Meeting and its ability to adopt binding resolutions. 5. Presentation of the agenda of the General Meeting. 6. Election of the Voting Committee. 7. Consideration and approval for the financial year 2023: the financial report of Bank Millennium S.A. and the combined report of the Management Board on the activity of Bank Millennium S.A. and the Bank Millennium S.A. Capital Group and the combined ESG report of Bank Millennium S.A. and the Bank Millennium S.A. Capital Group [resolution no. 2]. 8. Consideration and approval of the financial report of Bank Millennium S.A. Capital Group for financial year 2023 [resolution no. 3]. 9. Consideration and approval of the report of the Supervisory Board of Bank Millennium S.A. for financial year 2023, covering: − the results of the assessment of the combined Management Board report on the activity of Bank Millennium S.A. and Bank Millennium S.A. Capital Group, combined ESG report of Bank Millennium S.A. and Bank Millennium S.A. Capital Group and the financial reports of Bank Millennium S.A. and Bank Millennium S.A. Capital Group for financial year 2023, − the result of the assessment of the Management Board's motion on the distribution of profit for financial year 2023, pursuant to art. 382 § 3 item 2] of the Code of Commercial Companies, − information, reports and evaluations required in accordance with “Corporate Governance Principles for Supervised Institutions” of the Polish Financial Supervision Authority and “Best Practice of Companies Listed on the WSE [Warsaw Stock Exchange] 2021” and “Recommendation Z” from the Polish Financial Supervision Authority including the summary of the 2023 activity of the Supervisory Board and its committees, [resolution no. 4]. 10. Taking a resolution on the distribution of profit for financial year 2023 [resolution no. 5]. 11. Taking resolutions in the matter of discharging members of the Management Board of Bank Millennium S.A. and Members of the Supervisory Board of Bank Millennium S.A. from the performance of their duties in financial year 2023 [resolutions no. 6 to No. 24]. 12. Taking a resolution in the matter of assessment of the remuneration policy in Bank Millennium S.A. [resolution no. 25]. 13. Taking a resolution in the matter of expressing opinion regarding the Supervisory Board report on the remuneration of Members of the Bank's Management Board and Supervisory Board [resolution no. 26]. 14. Taking a resolution on the Policy on the Selection and Assessment of the Suitability of Members of the Supervisory Board of Bank Millennium S.A. [resolution no. 27]. 15. Taking a resolution on the assessment of the adequacy of internal regulations concerning the functioning of the Supervisory Board and effectiveness of its activity [resolution no. 28]. 16. Information on the By-laws of Bank Millennium S.A. Supervisory Board [resolution no. 29]. 17. Taking resolutions on amendments to the Articles of Association of Bank Millennium S.A. [resolutions no. 30 - 32]. 18. Closing of the General Meeting. The Bank's Management Board hereby presents as attachments [as separate files]: 1] the complete text of the notice on convening the General Meeting, 2] draft resolutions with justifications to be considered by the General Meeting, 3] attachment to the draft resolution no. 27 of the General Meeting [The Policy on the Selection and Assessment of the Suitability of Members of the Supervisory Board of Bank Millennium S.A.], 4] attachment to the draft resolution no. 29 of the General Meeting [Information for the General Meeting about the By-laws of the Supervisory Board of Bank Millennium S.A.], 5] Annual Report of the Supervisory Board of Bank Millennium S.A. for financial year 2023, 6] Report of the Supervisory Board on the assessment of the functioning of the Remuneration Policy in Bank Millennium S.A. [Report on execution of remuneration policy in Bank Millennium S.A. in 2023], 7] Supervisory Board report on remuneration of the Members of the Management Board and Supervisory Board [Report on remuneration of Members of the Management Board and of the Supervisory Board of Bank Millennium SA in 2023], 8] Report of the independent statutory auditor on the performance of the assurance service in the scope of assessment of the remuneration report, 9] Documents relating to the draft resolution no. 28 of the General Meeting: a] Position of the PFSA Office of 31.03.2023 addressed to banks in the form of joint stock companies concerning compliance with the requirements for assessment of the adequacy of internal regulations concerning the functioning and effectiveness of the supervisory board's operations from KNF’s Recommendation Z regarding the principles of corporate governance in banks, b] Resolution of the Supervisory Board in the matter of self-assessment of adequacy of internal regulations with regard to activities of the Supervisory Board and effectiveness of its activities, c] Legal opinion of an external advisor on the assessment of the internal regulations of Bank Millennium S.A. regarding the operation of the Supervisory Board in terms of their adequacy, within the meaning of Recommendation Z, d] A list of regulations concerning the functioning of the Supervisory Board, the content of which constitutes a trade secret.
Legal basis: § 19 sect. 1 item 1 and item 2 of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodical information disclosed by issuers of securities and conditions to be met when recognising as equivalent information disclosed under laws of a state which is not a member state. | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-02-29 | Fernando Bicho | Wiceprezes Zarządu | Fernando Bicho | ||
Cena akcji Millennium
Cena akcji Millennium w momencie publikacji komunikatu to 10.0 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Millennium aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Millennium.
