RB 49:
Firma: BRE Bank S.A.Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 49 | / | 2005 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2005-03-04 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| BRE | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| ZWZ BRE Banku SA - projekty uchwał | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| § 49 ust.1 pkt 3 RO - WZA projekty uchwał | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd spółki BRE Bank SA podaje do wiadomości projekty uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA w dniu 22 marca 2005 r.: Uchwała nr 1 (Projekt) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku oraz sprawozdania finansowego Banku za rok 2004 Na podstawie § 11 lit. a) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Banku oraz zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Banku za rok 2004 zawierające: a) wprowadzenie, b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 30.042.204 tys. zł, c) zestawienie pozycji pozabilansowych, wykazujące na dzień 31 grudnia 2004 r. sumę 234.568.513 tys. zł, d) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. wykazujący stratę netto w kwocie 284.207 tys. zł, e) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 277.680 tys. zł, f) rachunek przepływu środków pieniężnych za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 1.547.375 tys. zł, g) noty objaśniające, h) dodatkowe noty objaśniające, oraz komentarz Zarządu na temat działalności BRE Banku SA za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 2 (Projekt) w sprawie pokrycia straty za rok 2004 oraz pokrycia straty z lat poprzednich Na podstawie § 11 lit. b) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Poniesiona w 2004 roku strata netto Banku w wysokości 284.207 tys. zł oraz strata netto z lat poprzednich w wysokości 8.893 tys. zł pokryte zostaną w następujący sposób: Część straty netto Banku za rok 2004 w wysokości 179.864 tys. zł oraz cała strata netto z lat poprzednich w wysokości 8.893 tys. zł zostaną pokryte z kapitałów rezerwowych Banku. Pozostała część straty netto Banku za rok 2004 w wysokości 104.343 tys. zł zostanie pokryta z zysków osiągniętych w następnych okresach sprawozdawczych. § 2 Dywidenda za 2004 rok nie będzie wypłacona. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 3 (Projekt) w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Banku Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Wojciechowi Kostrzewie, Prezesowi Zarządu Banku do dnia 2 listopada 2004 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004, za okres od dnia 31 stycznia 2004 r. do 2 listopada 2004 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 4 (Projekt) w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Banku Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Sławomirowi Lachowskiemu, Prezesowi Zarządu Banku od dnia 2 listopada 2004 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Uchwała nr 5 (Projekt) w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Banku Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Antonowi M. Burghardt, Pierwszemu Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 6 (Projekt) w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Banku Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Krzysztofowi Kokotowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 7 (Projekt) w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Banku Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Wiesławowi Thorowi, Członkowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 8 (Projekt) w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Banku Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Rainerowi Ottenstein, Członkowi Zarządu Banku od dnia 21 kwietnia 2004, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004, za okres od dnia 21 kwietnia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 9 (Projekt) w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Banku Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Pani Alicji Kos - Gołaszewskiej, Członkowi Zarządu Banku do dnia 21 kwietnia 2004 r., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2004, za okres od dnia 1 stycznia 2004 r. do 21 kwietnia 2004 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 10 (Projekt) w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Banku Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Maciejowi Leśnemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku od 21 kwietnia 2004 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 11 (Projekt) w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Banku Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Nicholas’owi Teller, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 12 (Projekt) w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Banku Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Gromosławowi Czempińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 13 (Projekt) w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Banku Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Pani Renate Krümmer, Członkowi Rady Nadzorczej Banku od dnia 21 kwietnia 2004 r., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2004, za okres od dnia 21 kwietnia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 14 (Projekt) w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Banku Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Pani Teresie Mokrysz, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2004. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 15 (Projekt) w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Banku Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Michaelowi Schmid, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 16 (Projekt) w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Banku Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Janowi Szomburgowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 17 (Projekt) w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Banku Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Krzysztofowi Szwarcowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 18 (Projekt) w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Banku Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Andreasowi de Maiziere, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku do dnia 21 kwietnia 2004 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004, za okres od dnia 1 stycznia 2004 r. do 21 kwietnia 2004 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 19 (Projekt) w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Banku Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Christianowi Eisenbeiss, Członkowi Rady Nadzorczej Banku do dnia 21 kwietnia 2004 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004, za okres od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 21 kwietnia 2004 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 20 (Projekt) w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Banku Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Andrzejowi Księżnemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku do dnia 21 kwietnia 2004 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004, za okres od dnia 1 stycznia 2004 r. do 21 kwietnia 2004 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 21 (Projekt) w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Banku Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Gyorgy Suranyi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku do dnia 15 stycznia 2004 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004, za okres od dnia 1 stycznia 2004 r. do 15 stycznia 2004 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 22 (Projekt) w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BRE Banku SA za rok 2004 Na podstawie § 11 lit. a) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się zweryfikowane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BRE Banku SA za rok 2004 zawierające: a) wprowadzenie, b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 32.721.714 tys. zł, c) skonsolidowane zestawienie pozycji pozabilansowych, wykazujące na dzień 31 grudnia 2004 r. sumę 232.793.368 tys. zł, d) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. wykazujący stratę netto w kwocie 278.430 tys. zł, e) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 284.143 tys. zł, f) skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 1.700.922 tys. zł, g) noty objaśniające, h) dodatkowe noty objaśniające, oraz komentarz Zarządu na temat działalności Grupy Kapitałowej BRE Banku SA za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 23 (Projekt) w sprawie zmiany Statutu BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. e) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: §1 Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Banku: I. W § 6: ust. 2 pkt 15 otrzymuje następujące brzmienie: "15) pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym." II. W § 14: 1/ w ust. 2 po wyrazach: "przepisy Kodeksu Spółek Handlowych" dodaje się wyrazy: "lub postanowienia Statutu" 2/ dodaje się ust. 3 w brzmieniu: "3. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, podjętej większością trzech czwartych głosów Walnego Zgromadzenia." III. W § 17: ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie: "5. Z zastrzeżeniem zdania następnego, co najmniej połowę członków Rady Nadzorczej powinni stanowić Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej, chyba że Walne Zgromadzenie w uchwale w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej lub w uchwale podjętej na podstawie § 19 ust. 3 Statutu, postanowi inaczej. Jeżeli akcjonariusz Banku posiada pakiet akcji dający ponad 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, Rada Nadzorcza powinna liczyć co najmniej dwóch Niezależnych Członków." IV. W § 20: 1/ dodaje się ust. 5 w brzmieniu: "5. Bez zgody większości Niezależnych Członków Rady Nadzorczej nie powinny być podjęte uchwały w następujących sprawach: a) świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Bank lub jakiekolwiek podmioty powiązane z Bankiem na rzecz członków Zarządu, b) wyrażenia zgody na zawarcie przez Bank istotnej umowy z podmiotem powiązanym z Bankiem, Członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi." 2/ dodaje się ust. 6 w brzmieniu: "6. Bez zgody co najmniej jednego Niezależnego Członka Rady Nadzorczej nie powinny być podjęte uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd umów, o których mowa w § 22 ust. 1 lit. b." 3/ dodaje się ust. 7 w brzmieniu: "7. Podjęcie uchwały bez zachowania wymogów zawartych w ust. 5 i 6 nie powoduje jednakże jej nieważności, jeżeli uchwała została podjęta zgodnie z postanowieniami § 20 ust. 1-4. Postanowienia ust. 5 i 6 nie obowiązują jeżeli wśród wybranych przez Walne Zgromadzenie członków Rady Nadzorczej będzie mniejsza liczba Niezależnych Członków Rady niż określona w § 17 ust. 5 Statutu." V. W § 22: 1/ w ust. 1 w zdaniu pierwszym po wyrazach: "przewidzianych w przepisach prawa" dodaje się wyrazy: "i postanowieniach Statutu" 2/ dodaje się ust. 4 w brzmieniu: "4. W skład Komisji do spraw audytu wchodzi co najmniej jeden Członek Rady Nadzorczej posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów. Dwaj członkowie Komisji do spraw audytu powinni być Niezależnymi Członkami Rady Nadzorczej spełniającymi warunki określone w § 17 ust. 6." 3/ dodaje się ust. 5 w brzmieniu: "5. Stałe Komisje Rady Nadzorczej składają Radzie Nadzorczej roczne sprawozdania ze swojej działalności. Sprawozdania te Bank będzie udostępniał Akcjonariuszom przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem." VI. W § 26: 1/ dotychczasowy ust. 3 otrzymuje oznaczenie ust. 5. 2/ ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie: "3. W szczególnych przypadkach członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Zarządu." 3/ dodaje się nowy ust. 4 w brzmieniu: "4. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały." § 2 Upoważnia się Radę Nadzorczą Banku do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Banku. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 24 (Projekt) w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego § 1 W związku z § 27 ust. 2 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRE Banku SA przyjmuje zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005" stanowiące załącznik do Uchwały Nr 445/2004 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 15 grudnia 2004 r. oraz Uchwały Nr 44/1062/2004 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 15 grudnia 2004 r. w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd BRE Banku SA w "Propozycjach Zarządu BRE Banku SA w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego." § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia ze skutkiem z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy zmian Statutu. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 25 (Projekt) w sprawie zmiany Stałego Regulaminu Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA Na podstawie § 11 Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Wprowadza się następującą zmianę w Stałym Regulaminie Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA: w § 14 skreśla się ust. 1,2 i 3 oraz oznaczenie dotychczasowego ust. 4. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 26 (Projekt) w sprawie wyboru audytora do badania sprawozdań finansowych BRE Banku SA oraz Grupy Kapitałowej BRE Banku SA za rok 2005. Na podstawie § 11 Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRE Banku SA wybiera _____ jako audytora do badania sprawozdań finansowych BRE Banku SA oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej BRE Banku SA za rok 2005. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-03-04 | Andrzej Klapaczyński | Dyrektor Departamentu Rachunkowości | |||
Cena akcji Mbank
Cena akcji Mbank w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Mbank aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Mbank.
