RB 14:XXXVII ZWZ - wybór Rady Nadzorczej mBanku S.A. nowej kadencji
Firma: mBank Spółka AkcyjnaSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 14 | / | 2024 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2024-03-27 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| mBank S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| XXXVII ZWZ - wybór Rady Nadzorczej mBanku S.A. nowej kadencji | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Spółki mBank S.A. podaje do wiadomości, że XXXVII Zwyczajne Walne Zgromadzenie mBanku S.A. dokonało dnia 27 marca 2024 r. wyboru 8-osobowej Rady Nadzorczej mBanku S.A. na wspólną kadencję trzech lat, w następującym składzie: Profesor Agnieszka Słomka-Gołębiowska Niezależny członek rad nadzorczych i doradca spółek w zakresie ładu korporacyjnego oraz agendy zrównoważonego rozwoju. Posiada blisko 20-letnie, bogate doświadczenie w zarządach dużych spółek publicznych i prywatnych, a także organizacji międzynarodowych takich jak m.in. UN WFP, UNAIDS. Obecnie pełni funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej mBanku S.A. i Przewodniczącej Komisji ds. Wynagrodzeń i Nominacji. Dodatkowo jest Członkiem Komisji ds. Ryzyka i Komisji ds. Audytu. Jest członkiem Rady Nadzorczej oraz Komisji ds. Audytu w Grupie Pracuj.pl - wiodącej w Europie platformy technologicznej HR, a także w Ghelamco Invest - ramieniu finansowym jednej z najbardziej znaczących firm z branży nieruchomości komercyjnych. Jej wcześniejsze doświadczenie obejmuje pełnienie funkcji kierowniczych m.in. w spółkach z branży analityki biznesowej, przemysłu lotniczego i obronnego (A&D), a także infrastruktury i budownictwa. Jest członkiem Europejskiej Platformy ds. Zrównoważonego Finansowania (EU Platform on Sustainable Finance), która doradza Komisji Europejskiej we wprowadzaniu agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju, a także Rady Programowej Sustainable Investment Forum Poland (POLSIF). Agnieszka Słomka-Gołębiowska jest profesorem w warszawskiej Szkole Głównej Handlowej skupiając swoje zainteresowania badawcze wokół ładu korporacyjnego i zrównoważonego rozwoju. Posiada stopień doktora nauk ekonomicznych oraz z wyróżnieniem zdobyła tytuł magistra na kierunku Finanse i Bankowość w SGH. Ukończyła również studia magisterskie na kierunku Biznes międzynarodowy w Copenhagen Business School. Jest laureatką prestiżowych nagród, w tym Stypendium Alexandra von Humboldta na Uniwersytecie w Muenster oraz polsko-amerykańskiego stypendium Fulbrighta na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, gdzie współpracowała z profesorem Olivierem Williamsonem - laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii. Jest autorką licznych artykułów w czasopismach JCR, książek oraz prelegentką na konferencjach biznesowych i ekonomicznych. W 2019 otrzymała wyróżnienie Corporate Governance Personality Award. Jest mentorką w Hertie School of Governance w Berlinie oraz ambasadorką Programu Vital Voices na rzecz przedsiębiorczości kobiet i wzmacniania ich roli. Dr Bettina Orlopp Bettina Orlopp ukończyła Uniwersytet w Ratyzbonie z dyplomem MBA (finanse i produkcja). Na tym samym Uniwersytecie uzyskała stopień doktora. Swoją karierę zawodową rozpoczęła jako Management Consultant w McKinsey w 1995 roku (od 2002 roku jako partner). W 2014 roku rozpoczęła karierę w Commerzbank AG, jako dyrektor zarządzający ds. rozwoju i strategii grupy. Od marca 2020 powołana na Członkinię Zarządu ds. Finansów, a od lipca 2021 pełni funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu Commerzbank AG. Kieruje Departamentem Finansów, Podatków, Relacji inwestorskich i Skarbu. Przed objęciem funkcji CFO, Bettina Orlopp była odpowiedzialna w Zarządzie za sprawy prawne, Compliance i HR. Jest również Członkinią komitetów w Commerzbank AG: Komitetu ds. zarządzania aktywami i pasywami (ALCO), Komitetu ds. Zrównoważonego Rozwoju w Grupie, Komitetu ds. Wynagrodzeń oraz Komitetu ds. Ryzyka Rynkowego w Grupie. Aleksandra Gren Aleksandra Gren ukończyła Harvard Business School (negocjacje), London School of Economics (polityka europejska) oraz University of British Columbia (stosunki międzynarodowe). Aleksandra Gren jest związaną z sektorem finansowym i sektorem technologii bankowych i fintech’owych od ponad 25 lat. Karierę rozpoczęła w Royal Bank of Canada w Vancouver w 1995 roku. Po rocznej przerwie na studia magisterskie w London School of Economics, rozpoczęła prace dla Banku ING we Włoszech, gdzie brała udział w przygotowaniach wejścia na rynek ING Bank Direct. Dalszą karierę związała z amerykańskimi firmami fintech działającymi w EMEA, w roli analityka, doradcy i przez wiele lat w roli menadżera i członka zarządu. Aleksandra Gren ma udokumentowane osiągnięcia w zakresie udanych partnerstw i inicjatyw transformacyjnych w sektorze bankowym. Uznana przez londyńskie jury Banking Technology Awards i PayTech Leadership Awards jako jedna z 10 najistotniejszych kobiet w dziedzinie technologii w 2016 roku i w 2018 roku. Nazwana Globalnym Ambasadorem i Mentorem przez Bank of America GAP Global Leadership Development and Mentoring Program dla przedsiębiorców w USA w marcu 2019 roku. Dr Hans-Georg Beyer Dr Hans-Georg Beyer studiował na Uniwersytecie Witten/Herdecke na kierunku Business Economics & General Management oraz w SKEMA Business School (finanse międzynarodowe). W 2020 roku uzyskał stopień doktora na Uniwersytecie w St. Gallen (HSG) na podstawie rozprawy doktorskiej dotyczącej zarządzania ryzykiem na szczeblu zarządów europejskich banków. Dr Beyer posiada wieloletnie doświadczenie w Grupie Commerzbanku m.in. na stanowiskach związanych z zarządzaniem obszarem compliance oraz obszarem audytu wewnętrznego. Pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego jako Group Chief Compliance Officer w Commerzbanku AG oraz Członka Zarządu ds. Compliance i odpowiada za wszystkie jednostki compliance grupy, w tym jej zagraniczne oddziały i spółki zależne. Thomas Schaufler Pan Thomas Schaufler ukończył w 2002 r. wyższe studia magisterskie na kierunku zarządzanie i przedsiębiorczość na Uniwersytecie Nauk Stosowanych (FHW-Fachhochschule) w Wiedniu. Posiada liczne kursy zawodowe i certyfikaty, w tym certyfikat analityka finansowego (Certificated European Financial Analyst CEFA). Thomas Schaufler posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe w sektorze bankowym, w tym czternastoletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w sektorze bankowym. Obecnie pełni funkcję członka Zarządu w Commerzbank AG odpowiedzialnego za segment biznesowy klientów indywidualnych i małych przedsiębiorstw. Wcześniej pełnił funkcję członka zarządu w Erste Group Bank AG kierując obszarem Group Retail Board. Thomas Schaufler posiada doświadczenie kierownicze w obszarach sprzedaży bankowości detalicznej, sprzedaży produktów skarbowych, zarządzania produktami w krajach europejskich oraz zarządzania aktywami. Bernhard Spalt Pan Spalt jest absolwentem Uniwersytetu Wiedeńskiego, gdzie otrzymał tytuł magistra prawa europejskiego. Posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie zawodowe w sektorze finansowym, od 1999 roku piastował stanowiska kierownicze i zarządcze. Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarach zarządzania ryzykiem, które zdobył pracując dla międzynarodowych instytucji finansowych w Austrii, Rumunii, Słowacji, Węgrzech oraz w Czechach. W ostatnich latach pełnił funkcję Prezesa Zarządu Erste Group Bank AG, wcześniej pełnił funkcję Członka Zarządu odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem w Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG, Banca Comerciala Romana SA, Slovenska Sporitelna SA and Erste Bank Hungary ZRT. Mirosław Godlewski Mirosław Godlewski posiada dyplom mgr inż. Wydziału Zarządzania Przemysłem Politechniki Warszawskiej. Jest również absolwentem MBA Ashridge Management College i AMP Harvard Business School. Obecnie jest Senior Advisorem w BCG, pełni funkcję Członka Zarządu w spółce Eubioco Sp. z o.o., jest Członkiem Rady Nadzorczej spółki ONDE S.A., a także Partnerem w Hedgehog Fund. Mirosław Godlewski był Członkiem Rady Nadzorczej w Netia S.A., Celon Pharma S.A., Absolvent.pl, ABC Data S.A., a także członkiem Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń. W latach 2007-2014 pełnił funkcję Prezesa i CEO w Netia S.A. Zajmował kierownicze stanowiska w Opoczno S.A., DEC Sp. z. o.o. oraz Pepsi-Cola Polska i MEMRB Polska. Tomasz Bieske Tomasz Bieske jest magistrem ekonomii, absolwentem Uniwersytetu w Kolonii, Niemcy. Po studiach przez sześć lat pracował w centrali Dresdner Bank AG we Frankfurcie w obszarze kredytowania międzynarodowych klientów korporacyjnych i handlu długami państw na rynku wtórnym. Od 1988 roku Tomasz Bieske pracował w biurze Arthur Andersen we Frankfurcie, jako Manager odpowiedzialny za usługi consultingowe dla instytucji finansowych. Dwa lata później wraca do Warszawy i jest współzałożycielem firmy Artur Andersen w Polsce, partnerem, dyrektorem Grupy Rynków Finansowych. Odpowiadał za współpracę z klientami z sektora finansowego, m.in. za badanie sprawozdań finansowych wiodących banków w Polsce, transakcje sprzedaży bankowych portfeli kredytów nieregularnych oraz wycenę akcji prywatnych banków. Uczestniczył w procesach due diligence na zlecenie inwestorów zagranicznych i projektach consultingowych w sektorze rynków finansowych. Po połączeniu firm Artur Andersen i Ernst & Young w roku 2002 kontynuował pracę jako partner, dyrektor Grupy Rynków Finansowych. Kierował większością najistotniejszych projektów w sektorze usług finansowych, m.in. w przygotowaniu oferty publicznej PKO BP S.A. i Kredyt Bank S.A., badaniu sprawozdań finansowych: Narodowego Banku Polskiego, PKO BP S.A., Pekao S.A., Getin Holding i szeregu innych banków oraz ZUS. Kierował projektami doradczymi w sektorze bankowym (min. opracowanie koncepcji prywatyzacji GPW, przygotowanie planu zmian operacyjnych w Ministerstwie Finansów oraz połączenie czterech banków państwowych w Pekao SA przed jego prywatyzacją). W 2011 roku brał udział w pracach zespołu do spraw zmian regulacji prawnych i biznesowych sektora bankowości spółdzielczej. Ściśle współpracuje ze Związkiem Banków Polskich i Krajowym Związkiem Banków Spółdzielczych. Posiada licencję polskiego biegłego rewidenta. W 2011 roku otrzymał złoty medal Związku Banków Polskich za udział w rozwoju bankowości w Polsce w latach 1991–2011. Od czerwca 2013 roku członek Rad Nadzorczych spółek notowanych na GPW (min. Masterlease S.A., Kruk S.A., mBank S.A.). W roku 2019 ukończył 3-miesięczny Oxford Fintech Programme, a w 2020 3-miesięczny Venture Capital Programme na Uniwersytecie Oxfordzkim. Od 2019 roku należy do Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych. W 2023/2024 jest coachem zespołu studentów na podyplomowych studiach „Profesjonalna Rada Nadzorcza” w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Według posiadanych przez mBank S.A. informacji ww. osoby nie wykonują działalności konkurencyjnej względem mBanku S.A. Ww. osoby nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Zgodnie ze stosowanymi przez Bank kryteriami członkami niezależnymi Rady Nadzorczej Banku są: 1. Agnieszka Słomka-Gołębiowska, 2. Aleksandra Gren, 3. Mirosław Godlewski, 4. Tomasz Bieske. Ponadto w dniu 27 marca 2024 r. Rada Nadzorcza wybrała Panią Agnieszkę Słomkę-Gołębiowską na Przewodniczącą Rady, a Panią Bettinę Orlopp na Zastępczynię Przewodniczącej Rady. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
XXXVII
OGM - Election of the Supervisory Board of mBank S.A. for a new term
of office
Professor
Agnieszka Słomka-Gołębiowska Dr. Bettina Orlopp
Bettina
Orlopp holds a degree in business administration awarded by the
University of Regensburg, where she also received a PhD degree.
Aleksandra
Gren Graduated from Harvard Business School (Negotiations), London School of Economics (European Policy and Politics) and University of British Columbia (International Relations). FinServ technology executive with 25+ years of professional experience in banking technology and banking. Started her career at the Royal Bank of Canada in Vancouver. After a year-long break for master's studies at the London School of Economics, she started working for ING Bank in Italy, where she participated in the preparations for entering the ING Bank Direct market. She continued her career with American fintech companies operating in EMEA, as an analyst, advisor and for many years as a manager and board member. Proven track record of high-value, successful partnerships and transformational initiatives in the banking sector. Recognized by London-based Banking Technology Awards and PayTech Leadership Awards in Top 10 women in tech in 2016 and 2018. Named Global Ambassador and Mentor by Bank of America GAP Global Leadership Development and Mentoring Program for emerging entrepreneurs in the US in March 2019.
Dr.
Hans-Georg Beyer Dr. Hans-Georg Beyer studied at the Witten/Herdecke University (Business Economics & General Management) and SKEMA Business School (International Finance). In 2020, he received a PhD at the University of St. Gallen (HSG) based on a doctoral thesis on risk governance at board level of European banks. Dr. Hans-Georg Beyer has many years of experience in Commerzbank Group, among others in positions related to managing the compliance area and the internal audit area. He holds the function of Chief Compliance Officer and Divisional Board Member Group Compliance at Commerzbank AG. He is responsible for all compliance units of Commerzbank Group, including the compliance units in its foreign branches and subsidiaries.
Thomas
Schaufler Thomas Schaufler graduated in 2002 from the University of Applied Sciences (FHW-Fachhochschule) in Vienna with a master's degree in management and entrepreneurship. Thomas Schaufler finished professional courses and has professional certificates (e.g. Certificated European Financial Analyst CEFA). Thomas Schaufler has more than twenty years of professional experience in the banking sector, including fourteen years in managerial positions in the banking sector. Currently he is the Member of the Board of Managing Directors of Commerzbank AG responsible for business segment of private and small-business customers. Previously, he sat on the Board of Managing Directors of Erste Group Bank AG, acting as Head of the Group Retail Board. Thomas Schaufler has managerial experience in retail banking sales, Treasury sales, product management in European countries and asset management.
Bernhard
Spalt Bernhard Spalt graduated from the University of Vienna with a master's degree in law with a specialization in European law. Bernhard Spalt has more than thirty years of professional experience in the financial sector, and he has held management and board positions since 1999. He has many years of experience in all areas of risk management, working for international financial institutions, including in Austria, Romania, Slovakia, Hungary and the Czech Republic. In recent years, he served as Chairman of the Management Board at Erste Group Bank AG, having previously served as a Member of the Management Board responsible for risk management at Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG, Banca Comerciala Romana SA, Slovenska Sporitelna SA and Erste Bank Hungary ZRT.
Mirosław
Godlewski Mr. Godlewski has a Master diploma from Industry Management Faculty, Warsaw University of Technology and he has MBA from Ashridge Management College and AMP from Harvard Business School. Currently Mr. Godlewski is Senior Advisor with BCG, Board Member at Eubioco Sp z o.o., Supervisory Board Member of ONDE S.A. and a Partner in the Hedgehog Fund. Mirosław Godlewski was Supervisory Board Member at Netia S.A., Celon Pharma S.A., Absolvent.pl, ABC Data S.A. and also a Member of Remuneration and Nomination Committee. In the period of 2007–2014 he was the President and CEO at Netia S.A. Mr. Godlewski held managerial positions at Opoczno S.A., DEC Sp. z o.o., Pepsi-Cola Polska and MEMRB Polska. Tomasz Bieske
Tomasz
Bieske holds
a master's degree in Economics from the University of Cologne, Germany.
For six years after graduation he worked in the head office of Dresdner
Bank AG in Frankfurt, where his main responsibilities included lending
to international corporate clients and trading in sovereign debt on the
secondary market. From 1988, he worked for Arthur Andersen in Frankfurt
as Manager in charge of business consulting for financial institutions.
Two years later he moved back to Warsaw to co-found Arthur Andersen in
Poland, where he served as Partner and Head of Financial Markets Group.
He was responsible for working with clients from the financial sector, which
included auditing the financial statements of leading banks in Poland,
sale of banks’ non-performing loan portfolios and valuation of private
banks' shares. He participated in a number of due diligence processes
commissioned by foreign investors and in consulting projects in the
financial markets sector.
Additionally, on March 27 2024, Ms. Agnieszka Słomka-Gołębiowska was elected as the Chairwoman of the Supervisory Board, and Ms. Bettina Orlopp as the Deputy Charwoman of the Supervisory Board. | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-03-27 | Agata Paluch | Menedżer kierujący Wydziałem nadzoru inwestycyjnego, Departament Compliance | |||
Cena akcji Mbank
Cena akcji Mbank w momencie publikacji komunikatu to 740.18 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Mbank aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Mbank.
