RB_ASO 15:Uchwały Rady Nadzorczej
Firma: MAKOLAB SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 15 | / | 2008 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2008-05-29 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| MAKOLAB S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Uchwały Rady Nadzorczej | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Inne uregulowania | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd MakoLab S.A. informuje, że na posiedzeniu w dniu 28 maja 2008 Rada Nadzorcza Spółki przyjęła uchwały w następujących sprawach: a) oceny oraz pozytywnego zaopiniowania i rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy do zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za pierwszy rok obrotowy tj. za okres od 01.10.2007 do 31.12.2007, b) oceny oraz pozytywnego zaopiniowania i rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy do zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w pierwszym roku obrotowym tj. w okresie od 01.10.2007 do 31.12.2007, c) rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przyjęcia wniosku Zarządu Spółki o przeznaczeniu całego zysku Spółki za pierwszy rok obrotowy na kapitał zapasowy Spółki, d) rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za pierwszy rok obrotowy, e) przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w pierwszym roku obrotowym tj. w okresie od 01.10.2007 do 31.12.2007, f) zezwolenia Prezesowi Zarządu Panu Wojciechowi Zielińskiemu na prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej pod firmą "Wojciech Zieliński", ponieważ faktycznie wykonywane w jej ramach działania nie są konkurencyjne w stosunku do działalności Spółki, g) przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej i przedstawienia go do uchwalenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, h) zatwierdzenia Regulaminu Zarządu. Podstawa prawna: Załącznik nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu"; § 3 ust. 1. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Supervisory Board ResolutionsMakoLab Board of Directors informs that the Company Supervisory Board on the meeting held on 28 May 2008 adopted the following resolutions:a) after assessment to give a positive opinion to Company Financial Statements in its first fiscal year ie. 01.10.2007 – 31.12.2007 and to recommend their approval by the Company Annual Shareholders’ Meeting, b) after assessment to give a positive opinion to Board of Directors’ report of Company activity in its first fiscal year ie. 01.10.2007 – 31.12.2007 and to recommend its approval by the Company Annual Shareholders’ Meeting, c) to recommend to Company Annual Shareholders’ Meeting an approval of Board of Directors’ proposal to distribute the full Company net income in its first fiscal year ie. 01.10.2007 – 31.12.2007 to reserve capital, d) to recommend to Company Annual Shareholders’ Meeting the approval of the discharge of Board of Directors’ duties in the Company first fiscal year ie. 01.10.2007 – 31.12.2007, e) to approve the Supervisory Board of Directors’ report of its activity in the Company first fiscal year ie. 01.10.2007 – 31.12.2007, f) to allow President of the Board - Mr. Wojciech Zielinski to act as a sole trade’s enterprise “Wojciech Zielinski”, which is not competitive to Company activity, g) to approve Company Supervisory Board Statute and to recommend its confirmation by the Company Annual Shareholders’ Meeting, h) to confirm Company Board of Directors’ Statute. Legal basis: Annex No. 1 to the Resolution No. 346/2007 of Warsaw Stock Exchange Board from 30 May 2007 – § 3 item 1. | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-05-29 | Wojciech Zieliński Mirosław Sopek | Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu | Wojciech Zieliński Mirosław Sopek | ||
Cena akcji Makolab
Cena akcji Makolab w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Makolab aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Makolab.
