RB 24:Projekty uchwał na NWZA w dniu 24-06-2005 r.
Firma: ZAKŁADY LENTEX SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 24 | / | 2005 | | |||||||
Data sporządzenia: | 2005-06-15 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
LENTEX | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Projekty uchwał na NWZA w dniu 24-06-2005 r. | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
§ 45 ust.1 pkt 3 RO - WZA projekty uchwał | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie: umorzenia akcji własnych Zakładów Lentex S.A. w Lublińcu ("Spółka") nabytych w celu umorzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 9.5 i art. 9.7 lit. c) Statutu Spółki, uchwala co następuje: § 1 1. Umarza się dobrowolnie 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii A o wartości nominalnej 2,05 zł (dwa złote pięć groszy) każda oznaczonych kodem papierów wartościowych PLLENTX00010. 2. Akcje zostały nabyte przez Spółkę w drodze pozasesyjnej transakcji pakietowej przeprowadzonej w dniu 21 grudnia 2004 r. po cenie brutto 23,00 zł (dwadzieścia trzy złote) za jedną akcję. 3. Łącznie za wszystkie akcje Spółka zapłaciła wynagrodzenie w wysokości 13.800.000,00 zł (trzynaście milionów osiemset tysięcy złotych). 4. Akcje zostały nabyte przez Spółkę w celu ich umorzenia na podstawie art. 362 § 1 pkt. 5 Kodeksu spółek handlowych. Zgodę na nabycie akcji własnych w celu umorzenia Walne Zgromadzenia wyraziło w Uchwale Nr 19 podjętej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 8 kwietnia 2004 r. § 2 Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi zgodnie z art. 360 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych bez przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Wynagrodzenie znalazło pokrycie w części kapitału zapasowego Spółki, którą zgodnie z art. 396 § 5 Walne Zgromadzenie może swobodnie dysponować. §3 W związku z umorzeniem akcji: 1) kapitał zakładowy Spółki zostanie w drodze odrębnej uchwały niniejszego Walnego Zgromadzenia obniżony o kwotę równą łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji tj. o kwotę 1.230.000 zł (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści tysięcy złotych); 2) kapitał zapasowy Spółki obniża się o kwotę 12.570.000 zł (słownie: dwanaście milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych). § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów, następującym stosunkiem głosów : za uchwałą ............................ głosów, przeciwko uchwale ............... głosów, wstrzymujących się .............. głosów. Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego Zakładów Lentex S.A. w Lublińcu ("Spółka") w związku z umorzeniem akcji własnych Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 360 § 1 i art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.2 pkt.1 Statutu Spółki uchwala co następuje: § 1 1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 12.351.373 zł (słownie: dwanaście milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy złote) do kwoty 11.121.373 zł (słownie: jedenaście milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy złote) tj. o kwotę 1.230.000 zł (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści tysięcy złotych). 2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje poprzez umorzenie 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki o wartości nominalnej 2,05 zł (dwa złote pięć groszy) każda. Zgodę na nabycie akcji własnych w celu umorzenia Walne Zgromadzenia wyraziło w Uchwale Nr 19 podjętej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 8 kwietnia 2004 r. 3. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest realizacja podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie Uchwały Nr 1 o umorzeniu akcji własnych nabytych przez Spółkę. § 2 Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi zgodnie z art. 360 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych bez przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Wynagrodzenie za umorzone akcje znajduje pokrycie w części kapitału zapasowego Spółki, którą zgodnie z art. 396 § 5 Walne Zgromadzenie może swobodnie dysponować. § 3 Zmienia się art. 9 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaję się mu następujące brzmienie: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.121.273 zł (jedenaście milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy złote) i dzieli się na 5.425.060 (pięć milionów czterysta dwadzieścia pięć tysięcy sześćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 2,05 złotych (słownie: dwa złote pięć groszy) każda, w tym 3.805.000 (trzy miliony osiemset pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 0000001 do numeru 3805000; 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 0000001 do numeru 1500000; oraz 120.060 (sto dwadzieścia tysięcy sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 000001 do numeru 120060. Akcje serii A, B, C są równe w prawach.". § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów, następującym stosunkiem głosów : - za uchwałą ............................ głosów, - przeciwko uchwale ............... głosów, - wstrzymujących się .............. głosów. Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Lentex Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie: zmian w Statucie Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 430 § 1, art. 444, art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 28.2 pkt 1 Statutu Spółki uchwala co następuje: § 1 Statut Spółki zostaje zmieniony w ten sposób że po artykule 9 dodaje się artykuł 9a o następującym brzmieniu: "Artykuł 9a 9a.1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 8.341.029,75 złotych (osiem milionów trzysta czterdzieści jeden tysięcy dwadzieścia dziewięć złotych siedemdziesiąt pięć groszy), w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z dniem 31 grudnia 2006r. 9a.2. Z zastrzeżeniem ust. 9a.3, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest uprawniony do zawierania wszelkich umów związanych z emisją akcji, w tym: (1) umów z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania zapisów na akcje, (2) umów o subemisję usługową lub subemisję inwestycyjną lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, (3) umów, na mocy których, poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wystawiane byłyby kwity depozytowe w związku z akcjami. 9a.3. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji w ramach kapitału docelowego lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej." § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów, następującym stosunkiem głosów. - za uchwałą - głosów, - przeciwko uchwale- głosów - wstrzymujących się głosów. |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2005-06-15 | Jerzy Kusina | Członek Zarządu - Dyrektor Finansowy |
Cena akcji Lentex
Cena akcji Lentex w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Lentex aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Lentex.