RB-W 8:Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. wraz z projektami uchwał
Firma: KRUK SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
22.03.2018 - ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf
22.03.2018 - ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
-
KRUK_SA_AGM_convening 18.04.2018.pdf
KRUK_SA_AGM_convening 18.04.2018
-
2_projekty uchwał na ZWZ_22.03.2018.pdf
2_projekty uchwał na ZWZ 18.04.2018
-
2_Drafts of resolutions_AGM_18.04.2018.pdf
2_Drafts of resolutions_AGM_18.04.2018
-
2.0_Aneks do projektu 23_STATUT KRUK SA_tekst jednolity_18.04.2018.pdf
2.0_Aneks do projektu 23_STATUT KRUK SA_tekst jednolity_18.04.2018
-
2.0_Annex to the Project 23_Statutes of KRUK SA_18.04.2018.pdf
2.0_Annex to the Project 23_Statutes of KRUK SA_18.04.2018
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 8 | / | 2018 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2018-03-22 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| KRUK S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. wraz z projektami uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §15 ust. 3 Statutu Spółki, Zarząd KRUK S.A. (Emitent) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A., które odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2018 roku, o godz. 12.00, w Warszawie, w Hotelu Polonia Palace, Al. Jerozolimskie 45, w Sali Chicago z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Prezentacja przez Zarząd Spółki wyników finansowych Spółki oraz innych istotnych informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym. 6) Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej KRUK S.A. za rok 2017 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu KRUK S.A. z działalności Spółki KRUK S.A. za 2017 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 8) Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki KRUK S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 9) Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku netto spółki KRUK S.A. za 2017 rok wraz z rekomendacją wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto spółki KRUK S.A. za 2017 rok oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki. 10) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu KRUK S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KRUK za 2017 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 11) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 12) Podjęcie uchwał: a) w sprawie udzielenia członkom Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017, b) w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. 13) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki. 14) Podjęcie uchwały w sprawie określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki. 15) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie treści §13. 16) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 17) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej KRUK S.A. oraz ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu. 18) Zamknięcie obrad. W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonanego zgodnie z art. 402[2] KSH wraz z projektami uchwał wraz z załącznikami, które mają być przedmiotem obrad. Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […] | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 22.03.2018 - ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf 22.03.2018 - ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf | 22.03.2018 - ogłoszenie o zwołaniu ZWZ | ||||||||||
| KRUK_SA_AGM_convening 18.04.2018.pdf KRUK_SA_AGM_convening 18.04.2018.pdf | KRUK_SA_AGM_convening 18.04.2018 | ||||||||||
| 2_projekty uchwał na ZWZ_22.03.2018.pdf 2_projekty uchwał na ZWZ_22.03.2018.pdf | 2_projekty uchwał na ZWZ 18.04.2018 | ||||||||||
| 2_Drafts of resolutions_AGM_18.04.2018.pdf 2_Drafts of resolutions_AGM_18.04.2018.pdf | 2_Drafts of resolutions_AGM_18.04.2018 | ||||||||||
| 2.0_Aneks do projektu 23_STATUT KRUK SA_tekst jednolity_18.04.2018.pdf 2.0_Aneks do projektu 23_STATUT KRUK SA_tekst jednolity_18.04.2018.pdf | 2.0_Aneks do projektu 23_STATUT KRUK SA_tekst jednolity_18.04.2018 | ||||||||||
| 2.0_Annex to the Project 23_Statutes of KRUK SA_18.04.2018.pdf 2.0_Annex to the Project 23_Statutes of KRUK SA_18.04.2018.pdf | 2.0_Annex to the Project 23_Statutes of KRUK SA_18.04.2018 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
Current Report No. 8/2018 Date of the report: March 22nd 2018 Subject: Notice of the Annual General Meeting of KRUK S.A. and draft resolutions Legal basis: Art. 56.1.2 of the Public Offering Act – Current and periodic information Text of the report: Acting on the basis of Art. 399.1 in conjunction with Art. 395.1 and 395.2 of the Commercial Companies Code and Art. 15.3 of the Articles of Association, Management Board of Kruk S.A. (the Company) convenes the Annual General Meeting of KRUK S.A. for 12.00 am on April 18th 2018 in Warsaw, Al. Jerozolimskie 45, the Polonia Palace Hotel, the Chicago Room, with the following agenda: 1) Opening of the Annual General Meeting. 2) Appointment of the Chair of the Annual General Meeting. 3) Confirmation that the Annual General Meeting has been duly convened and has the capacity to adopt resolutions. 4) Adoption of the agenda. 5) Presentation by the Company’s Management Board of the financial results achieved by the Company and other material information presented in the financial statements. 6) Review of the KRUK Supervisory Board’s Report for 2017. 7) Review of the Directors’ Report on the operations of KRUK S.A. in 2017 and adoption of a resolution to approve the Directors’ Report. 8) Review of the separate financial statements of KRUK S.A. for the financial year ended December 31st, 2017 and adoption of a resolution to approve the separate financial statements. 9) Review of the Management Board’s proposal concerning the allocation of KRUK S.A.’s net profit for 2017 and the Management Board’s dividend recommendation. Adoption of a resolution on allocation of KRUK S.A.’s net profit for 2017 and dividend distribution. 10) Review of the Directors’ Report on the operations of the KRUK Group in 2017 and adoption of a resolution to approve the Directors’ Report. 11) Review of the consolidated financial statements of the KRUK Group for the financial year ended December 31st 2017 and adoption of a resolution to approve the consolidated financial statements. 12) Adoption of resolutions concerning: c) granting discharge to members of the Company’s Management Board in respect of performance of their duties in the financial year 2017, d) granting discharge to members of the Company’s Supervisory Board in respect of performance of their duties in the financial year 2017. 13) Adoption of a resolution authorising the Management Board to buy back the Company’s own shares. 14) Adoption of a resolution on allocation of funds for the financing of share buyback. 15) Adoption of a resolution on amending Art. 13 of the Company’s Articles of Association. 16) Adoption of a resolution to approve the consolidated text of the Company’s Articles of Association. 17) Adoption of a resolution on amending the Rules of Procedure of the Supervisory Board of KRUK S.A. and drafting the consolidated text of the Rules of Procedure. 18) Closing of the Annual General Meeting Attached hereto the Company publishes the full text of the notice of the Annual General Meeting given in accordance with Art. 402[2] of the Commercial Companies Code, along with the draft resolutions with attachments to be debated at the Meeting. Detailed legal basis: Par. 38.1.1 and 38.1.3 of the Regulation of the Minister of Finance of February 19th 2009 on current and periodic information […] | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-03-22 | Piotr Krupa | Prezes Zarządu | |||
| 2018-03-22 | Michał Zasępa | Członek Zarządu | |||
Cena akcji Kruk
Cena akcji Kruk w momencie publikacji komunikatu to 214.99 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Kruk aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Kruk.
