RB-W 22:Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. wraz z projektami uchwał
Firma: KRUK SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
1_ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 25.06.2019 (003).pdf
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 25.06.2019
-
2_projekty uchwał na ZWZ_25.06.2019.pdf
Projekty uchwał na ZWZ_25.06.2019
-
1_kruk_sa_agm_convening 25.06.2019.pdf
Kruk_sa_agm_convening 25.06.2019
-
2_Drafts of resolutions_AGM_25.06.2019.pdf
Drafts of resolutions_AGM_25.06.2019
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 22 | / | 2019 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2019-05-29 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| KRUK S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. wraz z projektami uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §15 ust. 3 Statutu Spółki, Zarząd KRUK S.A. (Emitent) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A., które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2019 roku, o godz. 13.00, w Warszawie, w Hotelu Polonia Palace, Al. Jerozolimskie 45, w Sali Toronto z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Prezentacja przez Zarząd Spółki wyników finansowych Spółki oraz innych istotnych informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym. 6) Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej KRUK S.A. za rok 2018 7) Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki KRUK S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 8) Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty spółki KRUK S.A. za 2018 rok wraz z rekomendacją wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty spółki KRUK S.A. za 2018 rok oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki. 9) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu KRUK S.A. z działalności Spółki KRUK S.A. za 2018 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 10) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 11) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu KRUK S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KRUK za 2018 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 12) Podjęcie uchwał: a) w sprawie udzielenia członkom Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018, b) w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018. 13) Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. 14) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. 15) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej KRUK S.A. 16) Zamknięcie obrad. W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonanego zgodnie z art. 402[2] KSH wraz z projektami uchwał. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […] | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 1_ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 25.06.2019 (003).pdf 1_ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 25.06.2019 (003).pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 25.06.2019 | ||||||||||
| 2_projekty uchwał na ZWZ_25.06.2019.pdf 2_projekty uchwał na ZWZ_25.06.2019.pdf | Projekty uchwał na ZWZ_25.06.2019 | ||||||||||
| 1_kruk_sa_agm_convening 25.06.2019.pdf 1_kruk_sa_agm_convening 25.06.2019.pdf | Kruk_sa_agm_convening 25.06.2019 | ||||||||||
| 2_Drafts of resolutions_AGM_25.06.2019.pdf 2_Drafts of resolutions_AGM_25.06.2019.pdf | Drafts of resolutions_AGM_25.06.2019 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
Current Report No. 22/2019 Date of the report: May 29th 2019 Subject: Notice of the Annual General Meeting of KRUK S.A. and draft resolutions Legal basis: Art. 56.1.2 of the Public Offering Act – Current and periodic information Text of the report: Acting on the basis of Art. 399.1 in conjunction with Art. 395.1 and 395.2 of the Commercial Companies Code and Art. 15.3 of the Articles of Association, Management Board of Kruk S.A. (the Company) convenes the Annual General Meeting of KRUK S.A. for 13.00 am on Jun 25th 2019 in Warsaw, Al. Jerozolimskie 45, the Polonia Palace Hotel, the Toronto Room, with the following agenda: 1) Opening of the Annual General Meeting. 2) Appointment of the Chair of the Annual General Meeting. 3) Confirmation that the Annual General Meeting has been duly convened and has the capacity to adopt resolutions. 4) Adoption of the agenda. 5) Presentation by the Company’s Management Board of the financial results achieved by the Company and other material information presented in the financial statements. 6) Review of the KRUK Supervisory Board’s Report for 2018. 7) Review of the separate financial statements of KRUK S.A. for the financial year ended December 31st, 2018 and adoption of a resolution to approve the separate financial statements. 8) Review of the Management Board’s proposal concerning the coverage of loss for the financial year 2018 and distribution of dividend to the Company’s shareholders. Adoption of resolution on coverage of loss for the financial year 2018 and distribution of dividend to the Company’s shareholders. 9) Review of the Directors’ Report on the operations of KRUK S.A. in 2018 and adoption of a resolution to approve the Directors’ Report. 10) Review of the consolidated financial statements of the KRUK Group for the financial year ended December 31st 2018 and adoption of a resolution to approve the consolidated financial statements. 11) Review of the Directors’ Report on the operations of the KRUK Group in 2018 and adoption of a resolution to approve the Directors’ Report. 12) Adoption of resolutions concerning: a) granting discharge to members of the Company’s Management Board in respect of performance of their duties in the financial year 2018, c) granting discharge to members of the Company’s Supervisory Board in respect of performance of their duties in the financial year 2018. 13) Adoption of resolution to determine the number of members of the Supervisory Board for the next term of office. 14) Adoption of resolutions to appoint members of the Supervisory Board of the new term of office 15) Adoption of resolutions to determine the rules of remunerating members of the Supervisory Board of KRUK S.A 16) Closing of the Meeting Attached hereto the Company publishes the full text of the notice of the Annual General Meeting given in accordance with Art. 402[2] of the Commercial Companies Code, the draft resolutions to be debated at the Meeting. Detailed legal basis: Par. 19.1.1 and 19.1.2 of the Regulation of the Minister of Finance of March 29th 2018 on current and periodic information […] | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-05-29 | Piotr Krupa | Prezes Zarządu | |||
| 2019-05-29 | Michał Zasępa | Członek Zarządu | |||
Cena akcji Kruk
Cena akcji Kruk w momencie publikacji komunikatu to 158.6 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Kruk aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Kruk.
