RB-W 28:Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. wraz z projektami uchwał
Firma: KRUK SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
KRUK SA_ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
-
KRUK SA_projekty uchwał_ZWZ.pdf
Projekty uchwał ZWZ
-
Załacznik do Projektu 26 Uchwały WZ_tekst jednolity Statutu.pdf
Projekt tekstu jednolitego Statutu
-
Załacznik do Projektu 27 Uchwały WZ_Regulamin Rady Nadzorczej KRUK_t.j..pdf
Projekt Regulaminu Rady Nadzorczej
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| | Raport bieżący nr | 28 | / | 2016 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2016-04-12 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| KRUK S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. wraz z projektami uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §15 ust. 3 Statutu Spółki, Zarząd KRUK S.A. (Emitent) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A., które odbędzie się w dniu 9 maja 2016 roku, o godz. 14.00, w Warszawie, w Hotelu Polonia Palace, Al. Jerozolimskie 45, w Sali Grodno z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Prezentacja przez Zarząd Spółki wyników finansowych Spółki oraz innych istotnych informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym. 6) Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej KRUK S.A. za rok 2015. 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu KRUK S.A. z działalności spółki KRUK S.A. za 2015 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 8) Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki KRUK S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 9) Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku netto spółki KRUK S.A. za 2015 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto spółki KRUK S.A. za 2015 rok. 10) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu KRUK S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za 2015 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 11) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 12) Podjęcie uchwał: a) w sprawie udzielenia członkom Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015, b) w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015. 13) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji i ustalenia wynagrodzenia za pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej. 14) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dodatku do wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej za pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 15) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki. 16) Podjęcie uchwały w sprawie określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki. 17) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie treści §8, §14 oraz §18. 18) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 19) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej KRUK S.A. oraz ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu. 20) Zamknięcie obrad. W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonanego zgodnie z art. 402[2] KSH wraz z projektami uchwał wraz z załącznikami, które mają być przedmiotem obrad. Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […] | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| KRUK SA_ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf KRUK SA_ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ | ||||||||||
| KRUK SA_projekty uchwał_ZWZ.pdf KRUK SA_projekty uchwał_ZWZ.pdf | Projekty uchwał ZWZ | ||||||||||
| Załacznik do Projektu 26 Uchwały WZ_tekst jednolity Statutu.pdf Załacznik do Projektu 26 Uchwały WZ_tekst jednolity Statutu.pdf | Projekt tekstu jednolitego Statutu | ||||||||||
| Załacznik do Projektu 27 Uchwały WZ_Regulamin Rady Nadzorczej KRUK_t.j..pdf Załacznik do Projektu 27 Uchwały WZ_Regulamin Rady Nadzorczej KRUK_t.j..pdf | Projekt Regulaminu Rady Nadzorczej | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Current Report No. 28/2016 Date of the report: April 12th 2016 Subject: Notice of the Annual General Meeting of KRUK S.A. and draft resolutions Legal basis: Art. 56.1.2 of the Public Offering Act – Current and periodic information Acting on the basis of Art. 399.1 in conjunction with Art. 395.1 and 395.2 of the Commercial Companies Code and Art. 15.3 of the Articles of Association, Management Board of Kruk S.A. (the Company) convenes the Annual General Meeting of KRUK S.A. for 2.00pm on May 9th 2016 in Warsaw, Al. Jerozolimskie 45, the Polonia Palace Hotel, the Grodno Room, with the following agenda: 1) Opening of the Annual General Meeting. 2) Appointment of the Chair of the Annual General Meeting. 3) Confirmation that the Annual General Meeting has been duly convened and has the capacity to adopt resolutions. 4) Adoption of the agenda. 5) Presentation by the Company’s Management Board of the financial results achieved by the Company and other material information presented in the financial statements. 6) Review of the Report of the Supervisory Board of KRUK S.A. for 2015. 7) Review of the Directors’ Report on the operations of KRUK S.A. in 2015 and adoption of a resolution to approve the Directors’ Report. 8) Review of the separate financial statements of KRUK S.A. for the financial year ended December 31st 2015 and adoption of a resolution to approve the separate financial statements. 9) Review of the Management Board’s proposal on allocation of the Company’s net profit for 2015 and adoption of a resolution on allocation of KRUK S.A.’s net profit for 2015. 10) Review of the Directors’ Report on the operations of the KRUK Group in 2015 and adoption of a resolution to approve the Directors’ Report. 11) Review of the consolidated financial statements of the KRUK Group for the financial year ended December 31st 2015 and adoption of a resolution to approve the consolidated financial statements. 12) Adoption of resolutions concerning: c) granting discharge to members of the Company’s Management Board in respect of performance of their duties in the financial year 2015, d) granting discharge to members of the Company’s Supervisory Board in respect of performance of their duties in the financial year 2015. 13) Adoption of resolutions on the appointment of Supervisory Board members of the new term and setting the remuneration for serving as a Supervisory Board member. 14) Adoption of a resolution on granting an allowance in addition to the remuneration of a Supervisory Board member for serving as Chairperson of the Supervisory Board. 15) Adoption of a resolution authorising the Management Board to buy back the Company’s own shares. 16) Adoption of a resolution on allocation of funds for the financing of share buyback. 17) Adoption of a resolution on amending Art. 8, Art. 14 and Art. 18 of the Company’s Articles of Association. 18) Adoption of a resolution to approve the consolidated text of the Company’s Articles of Association. 19) Adoption of a resolution on amending the Rules of Procedure of the Supervisory Board of KRUK S.A. and drafting the consolidated text of the Rules of Procedure. 20) Closing of the Annual General Meeting. Attached hereto the Company publishes the full text of the notice of the Annual General Meeting given in accordance with Art. 402[2] of the Commercial Companies Code, along with the draft resolutions with attachments to be debated at the Meeting. Detailed legal basis: Par. 38.1.1 and 38.1.3 of the Regulation of the Minister of Finance of February 19th 2009 on current and periodic information […] | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-04-12 | Piotr Krupa | Prezes Zarządu | |||
| 2016-04-12 | Michał Zasępa | Członek Zarządu | |||
Cena akcji Kruk
Cena akcji Kruk w momencie publikacji komunikatu to 226.9 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Kruk aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Kruk.
