RB-W 23:Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. wraz z projektami uchwał.
Firma: KRUK SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
09 05 2012 - ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA KRUK S.A.
-
projekty uchwał na ZWZ.pdf
Projekty uchwał
-
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2011 r oraz oceny sprawozdań za 2011 r wraz z wnioskiem o podział zysku netto.pdf
Sprawozdanie Rady Nadzorczej KRUK S.A.
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| | Raport bieżący nr | 23 | / | 2012 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2012-05-09 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| KRUK S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. wraz z projektami uchwał. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 Kodeksu Spółek Handlowych ("KSH") oraz § 15 ust. 4 pkt a) Statutu Spółki, Zarząd KRUK S.A. ("Emitent", "Spółka") z siedzibą we Wrocławiu zwołuje na dzień 5 czerwca 2012 roku na godz. 14:30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Warszawie, w Hotelu Radisson Blu Sobieski, Galeria I i II, przy Placu Artura Zawiszy 1, z następującym porządkiem obrad: 1)Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2)Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3)Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4)Przyjęcie porządku obrad. 5)Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011. 6)Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011. 7)Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KRUK w roku obrotowym 2011 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy 2011. 8)Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej KRUK S.A. z działalności w 2011r. oraz oceny: sytuacji Spółki w 2011 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy 2011, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KRUK w 2011 r., wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za 2011 r. 9)Podjęcie uchwał: a)o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011, b)o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, c)o podziale zysku Spółki za rok obrotowy 2011. 10)Podjęcie uchwał: a)o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KRUK w roku obrotowym 2011, b)o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy 2011. 11)Podjęcie uchwał: a)o udzieleniu członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011, b)o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011. 12)Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji 13)Podjęcie uchwały o powołaniu do składu Rady Nadzorczej nowej kadencji i ustaleniu wynagrodzenia za pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej. 14)Zamknięcie obrad. W załączeniu Emitent przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 4022 KSH wraz z projektami uchwał, które mają być przedmiotem obrad. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 09 05 2012 - ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf 09 05 2012 - ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA KRUK S.A. | ||||||||||
| projekty uchwał na ZWZ.pdf projekty uchwał na ZWZ.pdf | Projekty uchwał | ||||||||||
| Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2011 r oraz oceny sprawozdań za 2011 r wraz z wnioskiem o podział zysku netto.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2011 r oraz oceny sprawozdań za 2011 r wraz z wnioskiem o podział zysku netto.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej KRUK S.A. | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-05-09 | Piotr Krupa | Prezes Zarządu | |||
| 2012-05-09 | Urszula Okarma | Członek Zarządu | |||
Cena akcji Kruk
Cena akcji Kruk w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Kruk aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Kruk.
