RB-W 102:Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. wraz z projektami uchwał
Firma: KRUK SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
31.10.2016 - ogłoszenie o zwołaniu NWZ.pdf
31.10.2016 - ogłoszenie o zwołaniu NWZ
-
projekty uchwał na NWZ_29.11.2016.pdf
projekty uchwał na NWZ_29.11.2016
-
31.10.2016 - convening an Extraordinary General Meeting.pdf
31.10.2016 - convening an Extraordinary General Meeting
-
drafts of resolutions on EGM_29.11.2016.pdf
drafts of resolutions on EGM_29.11.2016
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 102 | / | 2016 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2016-10-31 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| KRUK S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. wraz z projektami uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402 [1] i art. 402 [2] Kodeksu spółek handlowych oraz §15 ust. 4 lit. a Statutu Spółki, Zarząd KRUK S.A. (Emitent) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A., które odbędzie się w dniu 29 listopada 2016 roku, o godz. 11.30, w Warszawie, w Hotelu Polonia Palace, Al. Jerozolimskie 45, w Sali Toronto z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Podjęcie uchwały w sprawie (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 1 (jeden) złoty, ale nie większą niż 1 000 000,00 zł poprzez emisję nowych akcji serii G, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji nowej emisji serii G oraz zaoferowania tych akcji w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do nie więcej niż 149 inwestorów; (ii) dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji serii G oraz akcji nowej emisji serii G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, a także upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 7) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obejmowanie przez Członków Rady Nadzorczej oraz członków Zarządu obligacji emitowanych przez KRUK S.A. 8) Zamknięcie obrad. W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonanego zgodnie z art. 402[2] KSH wraz z projektami uchwał wraz z załącznikami, które mają być przedmiotem obrad. Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […] | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 31.10.2016 - ogłoszenie o zwołaniu NWZ.pdf 31.10.2016 - ogłoszenie o zwołaniu NWZ.pdf | 31.10.2016 - ogłoszenie o zwołaniu NWZ | ||||||||||
| projekty uchwał na NWZ_29.11.2016.pdf projekty uchwał na NWZ_29.11.2016.pdf | projekty uchwał na NWZ_29.11.2016 | ||||||||||
| 31.10.2016 - convening an Extraordinary General Meeting.pdf 31.10.2016 - convening an Extraordinary General Meeting.pdf | 31.10.2016 - convening an Extraordinary General Meeting | ||||||||||
| drafts of resolutions on EGM_29.11.2016.pdf drafts of resolutions on EGM_29.11.2016.pdf | drafts of resolutions on EGM_29.11.2016 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
Current Report No. 102/2016 Date: October 31st 2016 Subject: Notice of Extraordinary General Meeting of KRUK S.A. and draft resolutions Legal basis: Art. 56.1.2 of the Public Offering Act – Current and periodic information Text of the report: Acting pursuant to Art. 398, Art. 399.1 in conjunction with Art. 402.1 and Art. 402.2 of the Commercial Companies Code, and Art. 15.4.a of the Company’s Articles of Association, the Management Board of KRUK S.A. (the “Company”) convenes the Extraordinary General Meeting of KRUK S.A. at the Polonia Palace Hotel, Al. Jerozolimskie 45, Warsaw, Poland, Toronto room, 11.30 am, November 29th 2016, with the following agenda: 1) Opening of the Extraordinary General Meeting. 2) Appointment of the Chair of the Extraordinary General Meeting. 3) Confirmation that the Extraordinary General Meeting has been duly convened and has the capacity to adopt resolutions. 4) Adoption of the agenda. 5) Adoption of a resolution to: (i) increase the Company’s share capital by no less than PLN 1 (one złoty) and no more than PLN 1,000,000 through the issue of new Series G shares, waiver the existing shareholders’ pre-emptive rights to all new Series G shares in full, and offer the shares in a private placement to no more than 149 investors; (ii) dematerialise the allotment certificates to Series G shares and new Series G shares and seek admission of the allotment certificates to Series G shares and new Series G shares to trading on the regulated market operated by the Warsaw Stock Exchange. 6) Adoption of a resolution to amend the Company’s Articles of Association and authorise the Supervisory Board to determine the consolidated text of the Company’s Articles of Association. 7) Adoption of a resolution to approve the acquisition of bonds issued by KRUK S.A. by members of the Supervisory Board and Management Board. 8) Closing of the Extraordinary General Meeting. Attached hereto, the Company presents the full text of the notice of the Extraordinary General Meeting of the Company given under Art. 402[2] of the Commercial Companies Code, including draft resolutions and appendices thereto to be considered at the General Meeting. Detailed legal basis: Par. 38.1.1 and Par. 38.1.3 of the Regulation of the Minister of Finance of February 19th 2009 on current and periodic information […] | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-10-31 | Piotr Krupa | Prezes Zarządu | |||
| 2016-10-31 | Urszula Okarma | Członek Zarządu | |||
Cena akcji Kruk
Cena akcji Kruk w momencie publikacji komunikatu to 215.0 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Kruk aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Kruk.
