RB-W 72:Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. wraz z projektami uchwał
Firma: KRUK SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
1_ogłoszenie o zwołaniu NWZA na 16.11.2022_CLEAR.pdf
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 16.11.2022 r.
-
1_zalacznik do ogloszenia o zw regulamin e wz_16.11.2022.pdf
Regulamin eWZ
-
2_projekty uchwał na NWZA_16.11.2022.pdf
Projekty uchwał
-
2_projekty_Regulamin RN_tj_16.11.2022.pdf
Regulamin RN_tj
-
2_projekty_Statut_tj_16.11.2022.pdf
Statut_tj
-
7_Uchwała RN nr 35_2022_ocena projektów na NWZA_nr_1-7.pdf
Uchwała RN_ocena projektów uchwał_1-7
-
7_Uchwała RN nr 36_2022_ocena projektu na NWZA_nr_8.pdf
Uchwała RN_ocena projektu uchwały_8
-
6_informacja o przetwarzaniu danych osobowych.pdf
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
-
ENG_1_kruk_sa_agm_convening 16.11.2022.pdf
Notice of convening an Extraordinary General Meeting
-
ENG_1_appendix to the notice of convening AGM_16.11.2022.pdf
Rules of remote participation in the General Meeting by electronic means of communication
-
ENG_2_Draft resolutions EGM_16.11.2022.pdf
Draft resolutions
-
ENG_2_Draft resolutions EGM_16.11.2022_Rules of Procedure for the Supervisory Board_tj_clear.pdf
Rules of procedure for Supervisory Board_consolidated text
-
ENG_2_Draft resolutions EGM_16.11.2022_ARTICLES OF ASSOCIATION_tj_clear.pdf
Articles of Association_consolidated text
-
ENG_7_Resolution no. 35_2022_of the Supervisory Board_opinion on draft resolutions No. 1 to 7.pdf
Resolution of the Supervisory Board_opinion on draft resolutions No. 1-7
-
ENG_7_Resolution no. 36_2022_of the Supervisory Board_opinion on draft resolution No. 8.pdf
Resolution of the Supervisory Board_opinion on draft resolution No. 8
-
ENG_6_information on processing of personal data.pdf
Information on processing of personal data
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 72 | / | 2022 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2022-10-20 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| KRUK S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. wraz z projektami uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz §15 ust. 4 pkt. (a) Statutu Spółki, Zarząd KRUK S.A. (Emitent) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A., które odbędzie się w dniu 16 listopada 2022 roku, o godz. 12.00, we Wrocławiu, w siedzibie Spółki, ul. Wołowska 8, z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu KRUK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu. 6) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej KRUK S.A. oraz ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu. 8) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmiany do Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej KRUK S.A. we Wrocławiu. 9) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania “Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”. 10) Podjęcie uchwały ws. upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki. 11) Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki zdecydował o przeprowadzeniu obrad Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki we Wrocławiu. Akcjonariusze mogą wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonanego zgodnie z art. 402[2] KSH wraz z projektami uchwał oraz dokumentami, które mają być przedmiotem obrad. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […]. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 1_ogłoszenie o zwołaniu NWZA na 16.11.2022_CLEAR.pdf 1_ogłoszenie o zwołaniu NWZA na 16.11.2022_CLEAR.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 16.11.2022 r. | ||||||||||
| 1_zalacznik do ogloszenia o zw regulamin e wz_16.11.2022.pdf 1_zalacznik do ogloszenia o zw regulamin e wz_16.11.2022.pdf | Regulamin eWZ | ||||||||||
| 2_projekty uchwał na NWZA_16.11.2022.pdf 2_projekty uchwał na NWZA_16.11.2022.pdf | Projekty uchwał | ||||||||||
| 2_projekty_Regulamin RN_tj_16.11.2022.pdf 2_projekty_Regulamin RN_tj_16.11.2022.pdf | Regulamin RN_tj | ||||||||||
| 2_projekty_Statut_tj_16.11.2022.pdf 2_projekty_Statut_tj_16.11.2022.pdf | Statut_tj | ||||||||||
| 7_Uchwała RN nr 35_2022_ocena projektów na NWZA_nr_1-7.pdf 7_Uchwała RN nr 35_2022_ocena projektów na NWZA_nr_1-7.pdf | Uchwała RN_ocena projektów uchwał_1-7 | ||||||||||
| 7_Uchwała RN nr 36_2022_ocena projektu na NWZA_nr_8.pdf 7_Uchwała RN nr 36_2022_ocena projektu na NWZA_nr_8.pdf | Uchwała RN_ocena projektu uchwały_8 | ||||||||||
| 6_informacja o przetwarzaniu danych osobowych.pdf 6_informacja o przetwarzaniu danych osobowych.pdf | Informacja o przetwarzaniu danych osobowych | ||||||||||
| ENG_1_kruk_sa_agm_convening 16.11.2022.pdf ENG_1_kruk_sa_agm_convening 16.11.2022.pdf | Notice of convening an Extraordinary General Meeting | ||||||||||
| ENG_1_appendix to the notice of convening AGM_16.11.2022.pdf ENG_1_appendix to the notice of convening AGM_16.11.2022.pdf | Rules of remote participation in the General Meeting by electronic means of communication | ||||||||||
| ENG_2_Draft resolutions EGM_16.11.2022.pdf ENG_2_Draft resolutions EGM_16.11.2022.pdf | Draft resolutions | ||||||||||
| ENG_2_Draft resolutions EGM_16.11.2022_Rules of Procedure for the Supervisory Board_tj_clear.pdf ENG_2_Draft resolutions EGM_16.11.2022_Rules of Procedure for the Supervisory Board_tj_clear.pdf | Rules of procedure for Supervisory Board_consolidated text | ||||||||||
| ENG_2_Draft resolutions EGM_16.11.2022_ARTICLES OF ASSOCIATION_tj_clear.pdf ENG_2_Draft resolutions EGM_16.11.2022_ARTICLES OF ASSOCIATION_tj_clear.pdf | Articles of Association_consolidated text | ||||||||||
| ENG_7_Resolution no. 35_2022_of the Supervisory Board_opinion on draft resolutions No. 1 to 7.pdf ENG_7_Resolution no. 35_2022_of the Supervisory Board_opinion on draft resolutions No. 1 to 7.pdf | Resolution of the Supervisory Board_opinion on draft resolutions No. 1-7 | ||||||||||
| ENG_7_Resolution no. 36_2022_of the Supervisory Board_opinion on draft resolution No. 8.pdf ENG_7_Resolution no. 36_2022_of the Supervisory Board_opinion on draft resolution No. 8.pdf | Resolution of the Supervisory Board_opinion on draft resolution No. 8 | ||||||||||
| ENG_6_information on processing of personal data.pdf ENG_6_information on processing of personal data.pdf | Information on processing of personal data | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
Current report No. 72/2022 Date: October 20th 2022 Subject: Notice of the Extraordinary General Meeting of KRUK S.A. and draft resolutions Legal basis: Art. 56.1.2 of the Public Offering Act – Current and periodic information Text of the report: Acting on the basis of Art. 399.1, Art. 398 of the Commercial Companies Code and Art. 15.4.a of the Articles of Association, Management Board of Kruk S.A. (the Company) convenes the Extraordinary General Meeting of KRUK S.A. for 12.00 on November 16th 2022 in Wroclaw, ul. Wołowska 8, at the registered office of the Company, with the following agenda: 1) Opening of the Extraordinary General Meeting. 2) Appointment of the Chair of the Extraordinary General Meeting. 3) Confirmation that the Extraordinary General Meeting has been duly convened and has the capacity to adopt resolutions. 4) Adoption of the agenda. 5) Voting on a resolution to amend the Articles of Association of KRUK Spółka Akcyjna of Wrocław. 6) Voting on a resolution to adopt the consolidated text of the Company’s Articles of Association. 7) Voting on a resolution to amend and consolidate the text of the Rules of Procedure for the Supervisory Board of KRUK S.A. 8) Voting on a resolution to amend the Remuneration Policy for Members of the Management Board and Supervisory Board of KRUK S.A. of Wrocław. 9) Voting on a resolution to adopt the Best Practice for GPW Listed Companies 2021. 10) Voting on a resolution to authorise the Management Board to buy back Company shares. 11) Closing of the Meeting. The Company's Management Board has decided to hold the General Meeting at the Company's registered office in Wrocław. Shareholders may also participate in the General Meeting by electronic means of communication. Attached hereto the Company publishes the full text of the notice of the Extraordinary General Meeting given in accordance with Art. 402[2] of the Commercial Companies Code, along with the draft resolutions and documents to be debated at the Meeting. Detailed legal basis: Par. 19.1.1 and 19.1.2 of the Regulation of the Minister of Finance of March 29th 2018 on current and periodic information […]. | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-10-20 | Piotr Krupa | Prezes Zarządu | |||
| 2022-10-20 | Piotr Kowalewski | Członek Zarządu | |||
Cena akcji Kruk
Cena akcji Kruk w momencie publikacji komunikatu to 274.59 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Kruk aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Kruk.
