RB 1:Rejestracja zmian w Statucie Spółki
Firma: KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 1 | / | 2010 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2010-01-08 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| KGHM POLSKA MIEDŹ SA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Rejestracja zmian w Statucie Spółki | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że dnia 7 stycznia 2010 roku Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 31 grudnia 2009 roku o dokonaniu rejestracji zmian w Statucie Spółki, przyjętych Uchwałami Nr 4-9/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 9 grudnia 2009 roku. Poniżej przedstawiamy wykaz zarejestrowanych zmian: 1) W § 23, po ust. 2 wprowadza się ust. 2 [1] w następującym brzmieniu: "Skarb Państwa może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie jeżeli Zarząd nie zwoła go w ustawowym terminie oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jeżeli zwołanie uzna za wskazane." 2) W § 25 ust. 1 dotychczasową treść: "Z zastrzeżeniem wyjątków prawem przewidzianych, Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały, jeżeli na Walnym Zgromadzeniu reprezentowana jest przynajmniej 1/3 kapitału zakładowego." zastępuje się następująco: "Z zastrzeżeniem wyjątków prawem przewidzianych, Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały, jeżeli na Walnym Zgromadzeniu reprezentowana jest przynajmniej 1/4 kapitału zakładowego." 3) W § 28 ust. 2 dotychczasową treść: "Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad." zastępuje się następująco: "Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. Uchwała Walnego Zgromadzenia wymaga większości 3/4 głosów oddanych." 4) W § 29, po ust. 3 wprowadza się ust. 4 w brzmieniu: "Sprawy wymienione w ust. 1 pkt. 6), 8), 13) wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 3/4 głosów oddanych." 5) W § 30 dotychczasową treść: "Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji z zachowaniem art. 417 § 4 Kodeksu spółek handlowych." zastępuje się następująco: "Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia powzięta będzie większością 3/4 głosów oddanych w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego." 6) W § 35, po ust. 4 wprowadza się następujące ustępy: "5. Zarząd Spółki jest uprawniony do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. 6. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy, wykazuje zysk. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca ostatniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne." Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259) | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Registratration of changes to the Statutes of the CompanyThe Management Board of KGHM Polska Miedź S.A. announces that on 7 January 2010 the Company received the ruling of the Regional Court for Wrocław-Fabryczna in Wrocław, Section IX (Economic) of the National Court of Registration dated 31 December 2009 on the registration of the changes in the Statutes of the Company, approved by resolutions No. 4-9/2009 of the Extraordinary General Meeting on 9 December 2009. The list of the registered changes is as follows:1) In § 23, sec. 2[1] is introduced after sec. 2 with the following wording:„The State Treasury may convene an Ordinary General Meeting if the Management Board did not convene it within the statutory timeframe and an Extraordinary General Meeting if it considers its convening as warranted.”2) In § 25 sec.1the existing wording:„Subject to any exceptions provided for by law, the General Meeting may adopt resolutions if at least 1/3 of the share capital is represented.”is hereby superseded by the following:„Subject to any exceptions provided for by law, the General Meeting may adopt resolutions if at least 1/4 of the share capital is represented.”3) In § 28 sec.2the existing wording:„The General Meeting shall adopt a bylaw setting forth in detail the procedure in which meetings are to be conducted.”is hereby superseded by the following:„The General Meeting shall adopt a bylaw setting forth in detail the procedure in which meetings are to be conducted. The resolution of the General Meeting requires a 3/4 majority of votes cast.”4) In § 29, sec. 4 is introduced after sec. 3 with the following wording:„The matters set forth in sec. 1 points 6), 8) and 13) require a resolution of the General Meeting adopted by a 3/4 majority of votes cast.”5) In § 30the existing wording:“Provided appropriate legal provisions are complied with, the subject of the Company's activity may be changed without the obligation to purchase shares in compliance with art. 417 § 4 of the Commercial Partnerships and Companies Code.”is hereby superseded by the following:„The subject of the Company's activity may be changed without the obligation to purchase shares if a resolution of the General Meeting is adopted by a 3/4 majority of votes cast in the presence of persons representing at least half of the share capital.”6) In § 35, the following sections are introduced after sec.4:„5. The Management Board of the Company is authorised to adopt resolutions in the matter of an interim payment to shareholders on the anticipated dividend at the end of the financial year, if the Company is in the possession of sufficient funds for said payment. The payment of an interim dividend requires the approval of the Supervisory Board.6. The Company may make an interim payment on the anticipated dividend, if its approved financial statements for the prior financial year show a profit. The interim dividend may represent at most half of the profit earned since the end of the prior financial year, as shown in the financial statements audited by a certified auditor, and increased by the reserve capitals created from profit, which, for the purpose of payment of the interim dividend, may be appropriated by the Management Board, and decreased by uncovered losses and treasury shares.”Legal basis: § 38 sec. 1 point 2 of the Decree of the Minister of Finance dated 19 February 2009 regarding current and periodic information published by issuers of securities and conditions for recognising as equivalent information required by the laws of a non-member state (Journal of Laws from 2009 No. 33, item 259)(Translation from the original Polish version. In the event of differences resulting from the translation, reference should be made to the official Polish version.) | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-01-08 | Maciej Tybura | I Wiceprezes Zarządu | |||
| 2010-01-08 | Leszek Mierzwa | Dyrektor Generalny ds. Nadzoru Właścicielskigo i Relacji Inwestorskich | |||
Cena akcji Kghm
Cena akcji Kghm w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Kghm aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Kghm.
