RB 3:Uchwały podjęte przez NWZA w dniu 8 stycznia 2007 r.
Firma: PONAR - WADOWICE SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 3 | / | 2007 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2007-01-08 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| PONAR | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Uchwały podjęte przez NWZA w dniu 8 stycznia 2007 r. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Spółki PONAR-WADOWICE S.A. ("Emitent") podaje do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez NWZA w dniu 08.01.2007 r.: UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 08.01.2007 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia § 1. Powołuje się na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Lesława Kulę (Kula). § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 08.01.2007 r. w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej §1. Z uwagi na fakt, iż głosowania przeprowadzane będą za pomocą systemu informatycznego, odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 08.01.2007 r. w sprawie zmiany porządku obrad poprzez wykreślenie z porządku obrad pkt. 4 i pkt. 6 § 1. Postanawia się zmienić proponowany przez Zarząd porządek obrad, w ten sposób, że wykreśla się z porządku obrad pkt. 4 i pkt. 6. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. UCHWAŁA NR 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 08.01.2007 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad § 1. Przyjmuje się porządek obrad w brzmieniu: 1/ Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2/ Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3/ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4/ Przyjęcie porządku obrad. 5/ Podjęcie niezbędnych uchwał w sprawach upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z uprawnieniem Zarządu do pozbawienia prawa poboru akcji w całości lub części dotychczasowych akcjonariuszy 6/ Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki 7/ Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki 8/ Wolne wnioski 9/ Zamknięcie Zgromadzenia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. UCHWAŁA NR 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. 08.01.2007 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z uprawnieniem Zarządu do pozbawienia prawa poboru akcji w całości lub części dotychczasowych akcjonariuszy § 1. W celu umożliwienia przeprowadzenia w Spółce menadżerskiego programu motywacyjnego, w ramach którego wydawane byłyby akcje Spółki, osobom i na warunkach określonych w opracowanym przez Zarząd Spółki i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą "Regulaminie programu menadżerskiego", Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki upoważniającej Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego na podstawie art. 444 i n. Kodeksu spółek handlowych oraz przyznającej Zarządowi Spółki kompetencję do pozbawienia prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. UCHWAŁA NR 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. 08.01.2007 r. w sprawie zmiany Statutu Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.3 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Dotychczasowy art. 9.1. Statutu Spółki w brzmieniu: "9.1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 3.006.758,47 zł (trzy miliony sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych czterdzieści siedem groszy) i nie więcej niż 21.047.285,00 zł (dwadzieścia jeden milionów czterdzieści siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć złotych) i jest podzielony na nie mniej niż 866.501 (osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset jeden) i nie więcej niż 6.065.500 (sześć milion sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset) akcji o wartości nominalnej 3,47 złotych każda, w tym: a) 399.750 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji serii A o numerach od A0000001 do A0399750, b) 399.750 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji serii B o numerach od B0000001 do B0399750, c) 67.000 (sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji serii C o numerach od C0000001 do C0067000, d) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 5.199.000 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji serii D o numerach od D0000001 do D5199000." otrzymuje brzmienie: "9.1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 3.006.758,47 zł (trzy miliony sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych czterdzieści siedem grosze) i nie więcej niż 22.782.285,00 zł (dwadzieścia dwa miliony siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć złotych) i jest podzielony na nie mniej niż 866.501 (osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset jeden) i nie więcej niż 6.565.500 (sześć milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset) akcji o wartości nominalnej 3,47 złotych każda, w tym: a) 399.750 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji serii A o numerach od A0000001 do A0399750, b) 399.750 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji serii B o numerach od B0000001 do B0399750, c) 67.000 (sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji serii C o numerach od C0000001 do C0067000, d) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 5.199.000 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji serii D o numerach od D0000001 do D5199000, e) nie więcej niż 500.000 (pięćset tysięcy) akcji, emitowanych w ramach kapitału docelowego." Po art. 9.5. Statutu Spółki dodaje się art. 9.6., 9.7., 9.8. i 9.9. w brzmieniu: "9.6. Zarząd Spółki jest upoważniony, w terminie do 31.12.2009 r., do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1.735.000,00 zł (jeden milion siedemset trzydzieści pięć tysięcy złotych) w drodze emisji 500.000 (pięćset tysięcy) nowych akcji, o wartości nominalnej 3,47 zł, na zasadach określonych w art. 444 - 447 Kodeksu spółek handlowych. 9.7. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej wymagają zgody Rady Nadzorczej. 9.8. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części w zakresie każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. 9.9. Zarząd może wydawać akcje wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne." § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym, jednak nie wcześniej niż po zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 listopada 2006 r. UCHWAŁA NR 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 08.01.2007 r. w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: § 1. Upoważnia się Radę Nadzorczą PONAR-WADOWICE S.A. do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki z ustaleniem aktualnej numeracji. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian Statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-01-08 | Arkadiusz Śnieżko | Prezes Zarządu | Arkadiusz Śnieżko | ||
Cena akcji Kci
Cena akcji Kci w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Kci aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Kci.
