RB 4:Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. oraz propozycje zmian w Statucie.
Firma: ING BANK ŚLĄSKI SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 4 | / | 2008 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2008-03-18 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| INGBSK | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. oraz propozycje zmian w Statucie. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna informuje o zwołaniu, na podstawie Art. 399 § 1 K.s.h. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 kwietnia 2008 r., godz. 12.00, w sali audytoryjnej Centrali ING Banku Śląskiego S.A., Katowice ul. Sokolska 34, proponując następujący porządek obrad: 1/ otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia, 2/ wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 3/ stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie oraz przedstawienie porządku obrad, 4/ przedstawienie sprawozdań Zarządu Banku za 2007 r., w tym sprawozdań finansowych, 5/ przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej za 2007 r., w tym sprawozdania z wyników oceny sprawozdań Zarządu, 6/ podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego ING Banku Śląskiego S.A. za 2007 r., b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2007 r., c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za 2007 r., d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2007 r., e) raportu w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w Banku, f) udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r., g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r., h) podziału zysku za 2007 r., i) wypłaty dywidendy za 2007 r. j) zmian Statutu ING Banku Śląskiego S.A., k) zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia 7/ zmiany w składzie Rady Nadzorczej, 8/ zmiana wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, 9/ zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 17 kwietnia 2008 r. złożą w ING Banku Śląskim zgodnie z art. 9 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, imienne świadectwa depozytowe. Dokumenty, o których mowa powyżej należy złożyć w lokalu Banku w Katowicach ul. Sokolska 34, w dniach od 9 kwietnia do 17 kwietnia 2008 r., z wyjątkiem soboty i niedzieli w godzinach od 10.00 do 15.00. Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Banku podaje poniżej do wiadomości Akcjonariuszy proponowane zmiany Statutu ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna: 1. w §19 ust. 4: a) w pkt 1) wyrazy "5 lat" zastępuje się wyrazami "3 lata" zaś wyrazy "pełniącymi funkcje kierownicze" i przecinek skreśla się, dotychczasowe brzmienie §19 ust. 4 pkt 1): "1) nie są i nie byli przez ostatnie 5 lat pracownikami Banku lub podmiotów powiązanych pełniącymi funkcje kierownicze", w rezultacie §19 ust. 4 pkt 1) otrzymuje brzmienie: "1) nie są i nie byli przez ostatnie 3 lata pracownikami Banku lub podmiotów powiązanych", b) w pkt 3) po wyrazie "wynagrodzenia" dodaje się wyrazy: "w znaczącej wysokości", dotychczasowe brzmienie §19 ust. 4 pkt 3): "3) nie otrzymują żadnego dodatkowego wynagrodzenia (poza należnym z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej) lub jakichkolwiek świadczeń majątkowych z Banku lub podmiotu powiązanego", w rezultacie §19 ust. 4 pkt 3) otrzymuje brzmienie: "3) nie otrzymują żadnego dodatkowego wynagrodzenia w znaczącej wysokości (poza należnym z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej) lub jakichkolwiek świadczeń majątkowych z Banku lub podmiotu powiązanego", c) pkt 4) otrzymuje brzmienie: "4) nie są akcjonariuszem będącym jednostką dominującą Banku lub osobami uprawnionymi do reprezentowania takiego akcjonariusza, ani też nie posiadają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym prawo do wykonywania co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku", dotychczasowe brzmienie pkt. 4): "4) nie są jednostką dominującą Banku lub przedstawicielami, członkami Zarządu, Rady Nadzorczej lub pracownikami pełniącymi funkcje kierownicze w jednostce dominującej", d) pkt 6) otrzymuje brzmienie: "6) nie mają i nie mieli przez ostatni rok istotnych powiązań gospodarczych z Bankiem lub podmiotem powiązanym, jako przedsiębiorca lub podmiot powiązany, członek organów lub osoba pełniąca funkcje kierownicze u takiego przedsiębiorcy," dotychczasowe brzmienie pkt. 6): "6) nie mają i nie mieli przez ostatni rok istotnych powiązań gospodarczych z Bankiem lub podmiotem powiązanym, jako partner, podmiot powiązany, członek organów lub pełniąc funkcje kierownicze", 2. w § 22: a) w ust. 1 wyrazy "Audytorski" zastępuje się wyrazem "Audytu" a ponadto skreśla się wyrazy "ds. Compliance i" zaś po wyrazie "Wynagrodzeń" dodaje się wyrazy "i Nominacji", dotychczasowe brzmienie § 22 ust. 1: "1. W celu wsparcia Rady Nadzorczej w wykonywaniu jej zadań Rada powołuje spośród swoich członków Komitet Audytorski oraz Komitet ds. Compliance i Wynagrodzeń", w rezultacie § 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. W celu wsparcia Rady Nadzorczej w wykonywaniu jej zadań Rada powołuje spośród swoich członków Komitet Audytu oraz Komitet Wynagrodzeń i Nominacji", b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Komitet Audytu wspiera Radę w zakresie monitorowania i nadzoru nad audytem wewnętrznym i zewnętrznym oraz systemem zarządzania w Banku i jednostkach od niego zależnych, a w szczególności adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem, w tym ryzykiem braku zgodności, relacji Banku z podmiotami powiązanymi, jak również relacji pomiędzy Bankiem i podmiotem wykonującym badanie sprawozdań finansowych Banku.", dotychczasowe brzmienie ust. 2: "2. Komitet Audytorski wspiera Radę w procesie oceny adekwatności i skuteczności systemu zarządzania w tym zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej Banku oraz nadzorowaniu relacji pomiędzy Bankiem i podmiotem wykonującym badanie sprawozdań finansowych Banku.", c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Komitet Wynagrodzeń i Nominacji wspomaga Radę w zakresie monitorowania i nadzorowania obszaru kadrowego i płacowego Banku, a w szczególności planów sukcesji, procesów rotacji pracowników, badania satysfakcji pracowników Banku oraz polityki wynagradzania i premiowania.", dotychczasowe brzmienie ust. 3: "3. Komitet ds. Compliance i Wynagrodzeń wspomaga Radę Nadzorczą w zakresie monitorowania zgodności działania Banku z wymogami prawa i etyki, badania relacji Banku z jednostkami zależnymi oraz podmiotami powiązanymi, w tym w szczególności jednostką dominującą oraz nadzorowania polityki Banku w zakresie systemu wynagradzania i premiowania.". 3. w § 24 skreśla się ust.4, zaś dotychczasowy ust.5 oznacza się jako ust.4. dotychczasowe brzmienie § 24 ust.4 i ust. 5: "4. Uchwały w sprawach, o których mowa w § 25 ust. 1 pkt 6), 8) i 10) nie mogą być podejmowane bez zgody większości obecnych na posiedzeniu Członków Niezależnych. 5. Organizację prac Rady Nadzorczej i tryb jej funkcjonowania, a w szczególności tryb głosowania pisemnego i głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez nią większością - co najmniej 2/3 głosów." 4. w § 25 ust.1: a) w pkt 1 po wyrazie "zatwierdzanie" dodaje się wyrazy "zasad ostrożnego i stabilnego zarządzania Bankiem oraz" a ponadto wyraz "oraz" występujący po użytym po raz pierwszy wyrazie "Banku" zastępuje się wyrazem "i", dotychczasowe brzmienie § 25 ust.1 pkt 1: "1) zatwierdzanie opracowanej przez Zarząd strategii Banku oraz dokonywanie okresowych przeglądów i weryfikacji jej realizacji, jak również zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd wieloletnich planów rozwoju Banku i rocznych planów finansowych działalności Banku", w rezultacie § 25 ust.1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "1) zatwierdzanie zasad ostrożnego i stabilnego zarządzania Bankiem oraz opracowanej przez Zarząd strategii Banku i dokonywanie okresowych przeglądów i weryfikacji jej realizacji, jak również zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd wieloletnich planów rozwoju Banku i rocznych planów finansowych działalności Banku", b) w pkt 7 wyrazy "Systemu Kontroli Wewnętrznej" zastępuje się wyrazami "systemu kontroli wewnętrznej", c) w pkt 8 wyraz "Audytorskiego" zastępuje się wyrazem "Audytu", dotychczasowe brzmienie § 25 ust.1 pkt 8: "8) dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Banku, na podstawie rekomendacji Komitetu Audytorskiego Rady", w rezultacie § 25 ust.1 pkt 8 otrzymuje brzmienie: "8) dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Banku, na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu Rady", d) w pkt 10 skreśla się wyrazy "lub jednostkę od niego zależną" oraz wyrazy "członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi oraz wszelkich znaczących umów z jednostką dominującą Banku", dotychczasowe brzmienie § 25 ust.1 pkt 10: "10) wyrażanie zgody na zawarcie przez Bank lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy z podmiotem powiązanym z Bankiem, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi oraz wszelkich znaczących umów z jednostką dominującą Banku", w rezultacie § 25 ust.1 pkt 10 otrzymuje brzmienie: "10) wyrażanie zgody na zawarcie przez Bank znaczącej umowy z podmiotem powiązanym z Bankiem", e) w pkt 12 dodaje się wyrazy "z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykami istotnymi dla Banku, jak również sprawozdania z działalności Rady i jej komitetów w roku obrotowym wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej w tym okresie,", dotychczasowe brzmienie § 25 ust.1 pkt 12: "12) przedstawianie zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Banku", w rezultacie § 25 ust.1 pkt 12 otrzymuje brzmienie: "12) przedstawianie zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Banku, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykami istotnymi dla Banku, jak również sprawozdania z działalności Rady i jej komitetów w roku obrotowym wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej w tym okresie", f) dodaje się pkt 14 i 15 odpowiednio w brzmieniu: "14) zatwierdzanie polityki Banku w zakresie ryzyka braku zgodności, 15) zatwierdzanie zasad dotyczących procesów szacowania kapitału wewnętrznego, zarządzania kapitałowego oraz planowania kapitałowego." 5. w § 35a. dodaje się ust. 3 i 4 odpowiednio w brzmieniu: "3. W ramach systemu zarządzania ryzykiem Zarząd zapewnia efektywne zarządzanie ryzykiem braku zgodności, rozumianym jako skutki nieprzestrzegania przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz przyjętych przez Bank standardów postępowania. 4. Nadzór nad zarządzaniem ryzykiem braku zgodności, sprawuje Rada Nadzorcza, która co najmniej raz w roku dokonuje oceny efektywności zarządzania tym ryzykiem." 6. w § 35b ust. 4 otrzymuje brzmienie: "4. Szczegółowe zasady działania systemu kontroli wewnętrznej określane są przez Zarząd Banku i zatwierdzane przez Radę Nadzorczą." dotychczasowe brzmienie § 35b ust. 4: "4. Szczegółowe zasady działania systemu kontroli wewnętrznej określa regulamin uchwalany przez Zarząd Banku i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą." Jednocześnie Zarząd Banku informuje, że zamierza zaproponować Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały o przenaczeniu całości zysku netto za 2007 r. na zasilenie funduszy własnych Banku, w związku z czym nie przewiduje się wypłaty dywidendy. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| 2008-03-18 Report no. 04/2008: Notice of Ordinary General Meeting of ING Bank Śląski S.A. and Proposed Amendments to the Charter. The Management Board of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna hereby give notice of Ordinary General Meeting to be held under Article 399 §1 of the Commercial Companies Code on 24 April 2008 at 12:00 noon in the auditorium of ING Bank Śląski S.A. Head Office in Katowice, at ul. Sokolska 34, and propose the following agenda: 1/opening of the General Meeting,2/electing the Chairperson of the General Meeting,3/stating that the General Meeting has been convened in compliance with the law and is capable of passing resolutions; presenting the agenda,4/presenting reports by the Bank Management Board for 2007, including financial statements, 5/presenting reports by the Bank Supervisory Board for 2007, including the report on the assessment of the Management Board’s reports, 6/passing resolutions on: a) approval of the financial statements of ING Bank Śląski SA for 2007, b)approval of the Management Board Report on the Operations of ING Bank Śląski SA for 2007,c)approval of the consolidated financial report of the Capital Group of ING Bank Śląski SA for 2007,d)approval of the Management Board Report on the Operations of the Capital Group of Bank Śląski SA for 2007,e)report on the observance of the Corporate Governance Rules at the Bank,f)acknowledgement of the fulfilment of duties to the members of the Bank Management Board for 2007, g)acknowledgement of the fulfilment of duties to the members of Supervisory Board for 2007,h)distribution of profit for 2007, i)payment of dividend for 2007,j)amendments to the Charter of ING Bank Śląski SA,k)amendments to the General Meeting Bylaw, 7/changes in the Supervisory Board composition,8/change of the remuneration of the Supervisory Board members,9/closing of the General Meeting. Under Article 9.3 of the Financial Instruments Trading Act dated 29 July 2005, only shareholders who submit at ING Bank Śląski S.A. – at least one week prior to the date of the General Meeting, that is by 17 April 2007 – registered deposit certificates shall be entitled to participate in the General Meeting. The aforementioned documents are to be submitted at the Bank’s premises in Katowice at ul. Sokolska 34 from 10:00a.m. to 3:00p.m. between 9 April and 17 April 2008 (except Saturday and Sunday). Under Article 402 §2 of the Commercial Companies Code, the Bank Management Board hereby give notice of the amendments proposed to the Charter of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna for the Shareholders’ information: 1. §19 para. 4: a) In item 1) the words “5 years” shall be replaced with the words “3 years”, while the words “in managerial positions” and a comma shall be deleted, The so far wording of §19 para. 4 item 1): “1) they are not and have not been employees of the Bank or affiliated entities in managerial positions during the past 5 years,” Consequently, §19 para. 4 item 1 shall be worded as follows: “1) they are not and have not been employees of the Bank or affiliated entities during the past 3 years,” b) In item 3) the word “significant” shall be added before the word “remuneration”, The so far wording of §19 para. 4 item 3): “3) they do not receive any other remuneration (except for the one due from the membership in the Supervisory Board) or any other material benefits from the Bank or an affiliated entity,” Consequently, §19 para. 4 item 3) shall be worded as follows: “3) they do not receive any other significant remuneration (except for the one due from the membership in the Supervisory Board) or any other material benefits from the Bank or an affiliated entity,” c) Item 4) shall be worded as follows: “4) they are neither a shareholder being the Bank’s dominant entity nor persons authorised to represent such a shareholder, nor they have any actual and significant relations with the shareholder authorised to execute at least 5% of votes at the General Shareholders Meeting of the Bank,” The so far wording of item 4): “4) they are not a Bank’s dominant entity or representatives, members of the Management Board, Supervisory Board or employees in managerial positions in the dominant entity,” d) Item 6) shall be worded as follows: “6) they do not have and have never had any material business ties with the Bank or the affiliated entity as an entrepreneur, or related entity, member of its authorities or a person working in managerial positions for such an entrepreneur during the past year,” The so far wording of item 6): “6) they do not have and have never had any material business ties with the Bank or the affiliated entity as a partner, related entity, member of its authorities or by holding managerial positions during the past year” 2. §22: a) In para. 1 of the Polish version of the Charter only, the word: “Audytorski” shall be replaced with the word “Audytu” [both terms are expressed in English with the same word “Audit” – translator’s note]; furthermore, the words “Compliance and” shall be deleted and the words “and Nomination” shall be added after the word “Remuneration”, The so far wording of §22 para. 1: “1. To support the Supervisory Board in the performance of its tasks, the Board shall select from among themselves the Audit Committee and the Compliance and Remuneration Committee. Consequently, §22 para. 1 shall be worded as follows: “1. To support the Supervisory Board in the performance of its tasks, the Board shall select from among themselves the Audit Committee and the Remuneration and Nomination Committee.” b) Para. 2 shall be worded as follows: “2. The Audit Committee shall support the Supervisory Board in monitoring and supervision of the internal and external audit and management system in the Bank and its related companies, especially, adequacy and effectiveness of the internal control system and risk management system inclusive of the risk of non-compliance of the relationship of the Bank with related companies, and the relationships between the Bank and the entity auditing the Bank’s financial reports.” The so far wording of para. 2: “2. The Audit Committee shall support the Supervisory Board in the process of assessment of the adequacy and effectiveness of the management system, inclusive of risk management and the Bank’s internal audit system and in overseeing the relationships between the Bank and the entity auditing the Bank’s financial reports. c) Para. 3 shall be worded as follows: “3. The Remuneration and Nomination Committee shall support the Supervisory Board in monitoring and supervising the human resources and payroll area of the Bank, especially, succession plans, employee rotation processes, Bank employees satisfaction survey and remuneration and bonus policy.” The so far wording of para. 3: “3. The Compliance and Remuneration Committee shall support the Supervisory Board in monitoring the compliance of the actions taken by the Bank with the provisions of the law and ethics, in examining the relationships between the Bank and its subsidiary units and affiliated entities, including the dominant unit, and in overseeing the Bank’s policy on the remuneration and benefits award system.” 3. In §24 para. 4 shall be deleted, while the current para. 5 shall be indicated as para. 4. The so far wording of §24 para.4 and para. 5: “4. Resolutions on matters referred to in §25 section 1 items 6), 8) and 10) may not be passed unless approved of by most of the Independent Members attending the meeting. 5. Organisation of the work of the Supervisory Board and the mode of its functioning, in particular, the mode of voting in writing or by means of direct communication at a long distance shall be stipulated in the Supervisory Board Bylaw resolved by the Board with the majority of at least 2/3 of votes.” 4. §25 para.1: a) In item 1, the words “the principles of prudent and stable management of the Bank as well as” shall be added after the word “approving” and, furthermore, the word “as well as” following the word “Bank”, when used for the first time, shall be replaced with the word “and”, The so far wording of § 25 para.1 item 1: “1) approving the Bank strategy developed by the Management Board and carrying out interim reviews and verifications of its execution, as well as approving the long-term Bank’s development plans and annual financial plans of Bank’s activities prepared by the Management Board,” Consequently, §25 para.1 item 1 shall be worded as follows: “1) approving the principles of prudent and stable management of the Bank and the Bank strategy developed by the Management Board and carrying out interim reviews and verifications of its execution, as well as approving the long-term Bank’s development plans and annual financial plans of Bank’s activities prepared by the Management Board”, b) In item 7 of the Polish version only, the capitalised words “System Kontroli Wewnętrznej” shall be replaced with the words in small font “systemu kontroli wewnętrznej” [both terms are expressed in English with capitalised letters – translator’s note], c) In item 8 of the Polish version only, the word “Audytorskiego” shall be replaced with the word “Audytu” [both terms are expressed in English with the same word “Audit” – translator’s note], The wording of §25 para.1 item 8: “8) selecting the entity authorised to audit the Bank’s financial statements, based on the recommendation of the Supervisory Board’s Audit Committee; The English wording remains unchanged. d) In item 10, the words “or its subsidiary” and the words “with a member of the Supervisory Board or of the Management Board or with the entities associated with them and any other significant agreements with the bank’s dominant entity,” shall be deleted, The so far wording of §25 para.1 item 10: “10) consenting to concluding by the Bank or its subsidiary a significant agreement with an entity associated with the Bank, with a member of the Supervisory Board or of the Management Board or with the entities associated with them and any other significant agreements with the bank’s dominant entity”, Consequently, §25 para.1 item 10 shall be worded as follows: “10) consenting to concluding by the Bank a significant agreement with an entity associated with the Bank”, e) In item 12, the words “that takes account of the appraisal of the internal audit system and risk management system regarding the key risks for the Bank, and reports on the activities of the Supervisory Board and its committees in the financial year inclusive of the appraisal of the Supervisory Board’s work in that period,” shall be added The so far wording of §25 para.1 item 12: “12) presenting a concise evaluation of the Bank’s standing to the ordinary General Meeting of Shareholders”, Consequently, §25 para.1 item 12 shall be worded as follows: “12) presenting a concise evaluation of the Bank’s standing to the ordinary General Meeting that takes account of the appraisal of the internal audit system and risk management system regarding the key risks for the Bank, and reports on the activities of the Supervisory Board and its committees in the financial year inclusive of the appraisal of the Supervisory Board’s work in that period”, f) Items 14 and 15 shall be added that shall be worded respectively: “14) approval of the Bank’s policy on the risk of non-compliance, 15) approval of the principles of internal capital assessment, capital management and planning processes.” 5. §35a., para. 3 and 4 shall be added that shall be worded respectively: “3. Under the risk management system, the Management Board ensure effective management of the non-compliance risk to be understood as consequences of non-compliance with legal regulations, internal regulations and norms of conduct assumed by the Bank. 4. The Supervisory Board shall supervise the non-compliance risk, and shall appraise the effectiveness of the management of that risk at least once a year.” 6. In §35b, para. 4 shall be worded as follows: “4. Detailed principles of the operation of the internal audit system shall be specified by the Bank Management Board and approved by the Supervisory Board.”The so far wording of §35b para. 4: “4. The Bylaw resolved by the Bank Management Board and approved by the Supervisory Board specifies the detailed principles of the operation of the internal audit system.”At the same time, the Management Board gives notice that it intends to propose to the General Meeting taking a resolution, whereby the entire net profit for 2007 will be used towards the Bank’s equity, and therefore no dividend will be paid out. | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-03-18 | Brunon Bartkiewicz | Prezes Zarządu Banku | |||
Cena akcji Ingbsk
Cena akcji Ingbsk w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Ingbsk aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Ingbsk.
