RB 15:Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego S.A.
Firma: ING BANK ŚLĄSKI SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 15 | / | 2006 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2006-04-27 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| INGBSK | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Banku przekazuje do publicznej wiadomości uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 27 kwietnia 2006 r. Uchwała Nr 01 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego ING Banku Śląskiego S.A. za 2005 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna zatwierdza: 1/ bilans ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna, sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 42 084 031 934, 36 zł (słownie: czterdzieści dwa miliardy osiemdziesiąt cztery miliony trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery złotych i trzydzieści sześć groszy) wraz z zestawieniem kont pozabilansowych, wykazujących kwotę 129 059 037 084,49 zł (słownie: sto dwadzieścia dziewięć miliardów pięćdziesiąt dziewięć milionów trzydzieści siedem tysięcy osiemdziesiąt cztery złotych i czterdzieści dziewięć groszy), 2/ rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. wykazujący zysk netto w wysokości 506 783 568,90 zł (słownie: pięćset sześć milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem złotych i dziewięćdziesiąt groszy), 3/ informację dodatkową, 4/ sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2005 na sumę 417 282 967,94 zł (słownie: czterysta siedemnaście milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt siedem złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze). Uchwała Nr 02 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2005 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2005 r. Uchwała Nr 03 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za 2005 r. Na podstawie art. 395 § 5 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) oraz art. 63c. ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna zatwierdza: 1/ skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna, sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 42 126 914 074,99 zł (słownie: czterdzieści dwa miliardy sto dwadzieścia sześć milionów dziewięćset czternaście tysięcy siedemdziesiąt cztery złote i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy), wraz z zestawieniem kont pozabilansowych, wykazujących kwotę 128 753 787 215,09 zł (słownie: sto dwadzieścia osiem miliardów siedemset pięćdziesiąt trzy miliony siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście piętnaście złotych i dziewięć groszy), 2/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. wykazujący zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 549 462 151,96 zł (słownie: pięćset czterdzieści dziewięć milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt jeden złotych i dziewięćdziesiąt sześć groszy), 3/ informację dodatkową, 4/ skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2005 na sumę 424 685 362,03. zł (słownie: czterysta dwadzieścia cztery miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa złote i trzy grosze). Uchwała Nr 04 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2005 r. Na podstawie art. 395 § 5 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2005 r. Uchwała Nr 05 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie: udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna udziela niżej wymienionym członkom Zarządu Banku: w okresie 01.01.2005 – 31.12.2005: 1) Brunon Bartkiewicz, 2) Krzysztof Brejdak, 3) Grzegorz Cywiński, 4) Donald Koch, 5) Michał Szczurek, 6) Benjamin van de Vrie, 7) Maciej Węgrzyński, w okresie od 01.03.2005 – 31.12.2005: 8) Ian B Clyne, absolutorium z wykonania obowiązków. Uchwała Nr 06 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna udziela niżej wymienionym członkom Rady Nadzorczej: w okresie 01.01.2005 – 31.12.2005: 1) Andrzej Wróblewski, 2) Eli Leenaars, 3) Jerzy Rokita, 4) Lech Węclewski w okresie 01.01.2005 – 09.06.2005: 5) Erik Dralans, w okresie 09.06.2005 – 31.12.2005: 6) Anna Fornalczyk, 7) Hans van der Noordaa, 8) Marc van der Ploeg, 9) Igno van Waesberghe, absolutorium z wykonania obowiązków. Uchwała Nr 07 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie: podziału zysku za 2005 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna zatwierdza podział zysku ING Banku Śląskiego S.A. za 2005 r., według poniższego zestawienia: w zł 1. zysk brutto 636.782.879,27 2. obciążenia podatkow 129.999.310,37 3. zysk netto 506.783.568,90 a) kapitał rezerwowy 99.008.568,90 b) fundusz ryzyka ogólnego 50.000.000,00 c) dywidenda 357.775.000,00 Uchwała Nr 08 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z 27 kwietnia 2006 r. w sprawie: wypłaty dywidendy za 2005 r. W związku z uchwałą nr 07 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. z dnia 27.04.2006 r. w sprawie podziału zysku za 2005 rok Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego S.A. na podstawie art. 347 Ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94 poz. 1037 z późniejszymi zmianami), uchwala, co następuje: § 1 ING Bank Śląski S.A. wypłaci dywidendę za 2005 rok w wysokości 27,50zł brutto na jedną akcję, na następujących zasadach : 1) dzień 18.05.2006 r. ustala się jako dzień, w którym właściciele akcji nabywają prawo do dywidendy, 2) wypłata dywidendy nastąpi w dniu 05.06.2006 r., 3) dywidenda może być wypłacona w następujących formach: a) wpłata na rachunki inwestycyjne akcjonariuszy posiadających akcje ING Banku Śląskiego zdeponowane na tych rachunkach, b) wypłata zgodnie z deklaracjami złożonymi przez akcjonariuszy posiadających nie zweryfikowane świadectwa depozytowe. § 2 Do wykonania niniejszej uchwały Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki. Uchwała Nr 09 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie: przeniesienia na kapitał rezerwowy zysku z lat ubiegłych § 1 Na podstawie art. 396 § 5 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz.1037 z późniejszymi zmianami) oraz § 42 Statutu ING Banku Śląskiego S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na przeniesienie na kapitał rezerwowy zysku lat ubiegłych w kwocie 47 529 300,63 zł (słownie czterdzieści siedem milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta złotych i sześćdziesiąt trzy grosze) wynikającego z korekt z tytułu zastosowania od dnia 1 stycznia 2005 r. Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. § 2 Do wykonania niniejszej uchwały Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Banku. Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie: zmian Statutu ING Banku Śląskiego S.A. Na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. Zm.) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna uchwala następujące zmiany w Statucie Banku: 1. w § 20: a) ust. 2b. skreśla się, b) w ust. 2c. zdanie pierwsze skreśla się wyrazy: "Począwszy od dnia 1 maja 2006 r." 2. w § 25: a) w ust.1 pkt 4) otrzymuje brzmienie: "4) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Bank akcji i praw z akcji, udziałów innych osób prawnych, o ile wartość aktywów przekracza jednorazowo równowartość w złotych polskich kwoty 5.000.000 EUR lub czynność dotyczy aktywów stanowiących co najmniej 20% kapitału zakładowego innej osoby prawnej; zgoda Rady – z zastrzeżeniem postanowień ust.2 – nie jest wymagana w przypadku zaangażowania Banku wynikającego z zamiany wierzytelności, realizacji przyjętego przez Bank zabezpieczenia lub usługi underwritingowej," b) w ust. 1 dodaje się pkt 11) w brzmieniu: "11) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie przez Bank środka trwałego, którego wartość przekracza równowartość w złotych polskich kwoty 5.000.000 EUR; zgoda Rady – z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 – nie jest wymagana w przypadku, gdy nabycie środka trwałego następuje w drodze przejęcia takiego środka przez Bank jako wierzyciela wskutek windykacji należności Banku," c) w ust. 1 dotychczasowe pkt 11) i 12) oznacza się odpowiednio jako pkt 12) i 13), d) w ust. 1 zdanie ostatnie wyrazy: "publicznego obrotu papierami wartościowymi" zastępuje się wyrazami: "obowiązków informacyjnych spółek publicznych", e) ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Postanowienia ust. 1 pkt 11) dotyczą także odpowiednio nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości lub udziału w nieruchomości, albo prawa wieczystego użytkowania; w sprawach tych nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia." 2. w § 30: a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1, b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu: "2. Decyzje o zaciągnięciu zobowiązań lub rozporządzeniu aktywami, w przypadku, gdy ich łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5% funduszy własnych Banku, podejmowane są, z zastrzeżeniem postanowień § 25 ust.1 pkt 4), 10) i 11) oraz ust. 2, przez Zarząd lub przez właściwy merytorycznie Komitet utworzony zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym, bądź też inne osoby, w granicach przyznanych przez Zarząd kompetencji." Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie: oświadczenia ING Banku Śląskiego S.A. o stosowaniu "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005" Działając na podstawie § 19 pkt 3) Statutu ING Banku Śląskiego S.A. Walne Zgromadzenie, aprobuje treść Oświadczenia ING Banku Śląskiego S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego określonych w "Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005", w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Załącznik do Uchwały nr 11 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego z dnia 27 kwietnia 2006r. Oświadczenie ING Banku Śląskiego S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego Stosownie do § 29 Regulaminu Giełdy, Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. oświadcza, że Bank i jego organy przestrzegają przyjęte przez siebie, zasady ładu korporacyjnego określone w "Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005", zgodnie z deklaracją złożoną przez Bank w dniu 17 lutego 2005r. zaakceptowaną Uchwałą nr 11 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku z dnia 9 czerwca 2005r. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| 2006-04-27 Report No.15 /2006: Resolutions of the Ordinary General Shareholders Meeting of ING Bank Śląski S.A. The Bank Management Board submits for public information the resolutions of the Ordinary General Shareholders Meeting of ING Bank Śląski S.A. convened on 27 April 2006. Resolution No.01 of the Ordinary General Shareholders Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 27 April 2006 on: approving the financial statements of ING Bank Śląski S.A. for the year 2005 Pursuant to Article 395 §2 section 1 of the Commercial Companies Code Act of 15 September 2000 (Journal of Laws No. 94, item 1037, as amended) and Article 53, Section 1 of the Accounting Act of 29 September 1994 (for consolidated text see: Journal of Laws of 2002 No. 76, item 694, as amended) the General Shareholders Meeting of ING Bank Śląski Spólka Akcyjna hereby approve: 1/ the balance sheet of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna for the year ended on 31 December 2005, which shows the total assets and liabilities of PLN 42,084,031,934.36 [say: forty-two billion eighty-four million thirty-one thousand nine hundred and thirty-four zlotys and thirty-six grosz], together with off-balance sheet accounts showing the amount of PLN 129,059,037,084.49 [say: one hundred and twenty-nine billion fifty-nine million thirty-seven thousand eighty-four zlotys and forty-nine grosz], 2/ the income statement for the period from 01 January 2005 to 31 December 2005, showing net profit of PLN 506,783,568.90 [say: five hundred and six million seven hundred eighty-three thousand five hundred and sixty-eight zlotys and ninety grosz], 3/ additional information, 4/ the cash flow report showing an increase of net cash during the accounting year 2005 by the amount of PLN 417,282,967.94 [say: four hundred and seventeen million two hundred eighty-two thousand nine hundred and sixty-seven zlotys and ninety-four grosz], Resolution No. 02of the Ordinary General Shareholders Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 27 April 2006 on: approving the Management Board’s report on the operations of ING Bank Śląski S.A. in the year 2005 Pursuant to Article 395 §2 item 1 of the Commercial Companies Code Act of 15 September 2000 (Journal of Laws No. 94, item 1037, as amended), the General Shareholders Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna hereby approve the Management Board’s report on the operations of ING Bank Śląski S.A. in the year 2005. Resolution No. 03 of the Ordinary General Shareholders Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 27 April 2006 on: approving the consolidated financial statements of the Capital Group of ING Bank Śląski S.A. for the year 2005 Pursuant to Article 395 §5 of the Commercial Companies Code Act of 15 September 2000 (Journal of Laws No. 94, item 1037, as amended) and Article 63c Section 4 of the Accounting Act of 29 September 1994 (for consolidated text see Journal of Laws of 2002 No. 76, item 694, as amended), the General Shareholders Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna hereby approve: 1/ the consolidated balance sheet of the Capital Group of ING Bank Ślaski Spółka Akcyjna for the year ended on 31 December 2005, which shows the total assets and liabilities of PLN 42,126,914,074.99 [say: forty-two billion one hundred and twenty-six million nine hundred and fourteen thousand seventy-four zlotys and ninety-nine grosz], together with off-balance-sheet accounts showing the total of PLN 128,753,787,215.09 [say: one hundred and twenty-eight billion seven hundred and fifty-three million seven hundred and eighty-seven thousand two hundred and fifteen zlotys and nine grosz], 2/ the consolidated income statement for the period from 01 January 2005 to 31 December 2005 showing net profit for the shareholders of the dominant unit of PLN 549,462,151.96 [say: five hundred and forty-nine million four hundred and sixty-two thousand one hundred and fifty-one zlotys and ninety six grosz], 3/ additional information, 4/ the consolidated cash flow report showing a decrease of net cash in the accounting year 2005 by the amount of PLN 424,685,362.03 [say: four hundred and twenty-four million six hundred and eighty-five thousand three hundred and sixty-two zlotys and three grosz], Resolution No. 04of the Ordinary General Shareholders Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 27 April 2006 on: approving the Management Board’s report on the operations of the Capital Group of ING Bank Śląski S.A. in the year 2005 Pursuant to Article 395 §5 of the Commercial Companies Code Act of 15 September 2000 (Journal of Laws No. 94, item 1037, as amended), the General Shareholders Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna hereby approve the Management Board’s report on the operations of the Capital Group of ING Bank Śląski S.A. in the year 2005. Resolution No. 05of the ordinary general shareholders meeting of iING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 27 april 2006 on: acknowledgement of fulfilment of duties by the members of the Bank Management Board in the year 2005 Pursuant to article 395 §2 item 3 of the Commercial Companies Code Act of 15 September 2000 (Journal of Laws No. 94, item 1037, as amended), the General Shareholders Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna hereby acknowledge the fulfilment of duties by the following members of the Bank Management Board: in the period from 01.01.2005 to 31.12.2005: 1) Brunon Bartkiewicz, 2) Krzysztof Brejdak, 3) Grzegorz Cywiñski, 4) Donald Koch, 5) Michał Szczurek, 6) Benjamin van de Vrie, 7) Maciej Węgrzyński, in the period from 01.03.2005 to 31.12.2005: 8) Ian B. Clyne. Resolution No. 06 of the ordinary general shareholders meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 27 April 2006 on: acknowledgement of fulfilment of duties by the members of the Supervisory Board in the year 2005 Pursuant to Article 395 §2 item 3 of the Commercial Companies Code Act of 15 September 2000 (Journal of Laws No. 94, item 1037, as amended), the General Shareholders Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna hereby acknowledge the fulfilment of duties by the below-listed members of the Supervisory Board: in the period from 01.01.2005 to 31.12.2005:1) Andrzej Wróblewski, 2) Eli Leenaars, 3) Jerzy Rokita, 4) Lech Węclewski in the period from 01.01.2005 to 09.06.2005: 5) Erik Dralans, in the period from 09.06.2005 to 31.12.2005: 6) Anna Fornalczyk, 7) Hans van der Noordaa, 8) Marc van der Ploeg, 9) Igno van Waesberghe. Resolution No. 07 of the Ordinary General Shareholders Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 27 April 2006 on: distribution of profit for the year 2005 Pursuant to Article 395 §2 item 2 of the Commercial Companies Code Act of 15 September 2000 (Journal of Laws No. 94, item 1037, as amended), the General Shareholders Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna hereby approve the distribution of profit of ING Bank Śląski S.A. for the year 2005 in accordance with the below specification: in PLN 1. gross profit 636,782,879.27 2. fiscal charges 129,999,310.37 3. net profit 506,783,568.90 a) reserve capital 99,008,568.90 b) general risk reserve 50,000,000.00 c) dividend 357,775,000.00 Resolution No. 08of the Ordinary General Shareholders Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 27 April 2006 on: payout of dividend for the year 2005 Pursuant to resolution no.07 of the Ordinary General Shareholders Meeting of ING Bank Ślaski S.A. of 27 April 2006 regarding the distribution of profit for the year 2005 and in accordance with Article 347 of the Commercial Companies Code Act of 15 September 2000 (Journal of Laws No. 94, item 1037, as amended), the General Shareholders Meeting of ING Bank Śląski S.A. resolve as follows: §1 ING Bank Śląski S.A. shall pay out final dividend for 2005 in the gross amount of PLN 27.50 per share, in accordance with the following principles: 1) 18 May 2006 shall be the date of record upon which the shareholders of record are entitled to the upcoming dividend payment, 2) payment date shall be 5 June 2006, 3) dividends may be paid out in the following forms: a) payment into investment accounts of the shareholders who have shares of ING Bank Śląski deposited in these accounts, b) payout in accordance with the declarations submitted by the shareholders who own unregistered deposit receipts. §2 The General Shareholders Meeting oblige the Management Board of the Company to execute this resolution. Resolution No. 09 of the Ordinary General Shareholders Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 27 April 2006 on: moving profit of previous years to reserve capital §1 Pursuant to Article 396 §5 of the Commercial Companies Code Act of 15 September 2000 (Journal of Laws No. 94, item 1037, as amended) and §42 of the Charter of ING Bank Śląski S.A., the General Shareholders Meeting hereby give their consent to moving to reserve capital the profit of previous years in the amount of PLN 47,529,300.63 (say: forty-seven million five hundred and twenty-nine thousand three hundred zlotys and sixty-three grosz) due to the adjustments made with regard to the application of the International Accounting Standards and the International Financial Reporting Standards, as of 01 January 2005 and the interpretations related thereto published in the form of regulations of the European Commission. §2 The General Shareholders Meeting empower the Bank Management Board to execute this Resolution. Resolution No.10 of Ordinary General Shareholders Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 27 April 2006 on : amendments to the Charter of ING Bank Śląski S.A. Under article 430 §1 of the commercial companies code act of 15 september 2000 (journal of laws no. 94, item 1037 as amended), the general shareholders meeting of ing Bank Śląski Spółka Akcyjna hereby resolves the following amendments to the bank’s charter: 1. §20: a) section 2b shall be deleted, b) section 2c, the first sentence: the following phrase shall be deleted: “Commencing as of 01 May 2006,” 1. §25: a) section 1 item 4) shall be worded as follows: “4) consenting to the Bank purchasing or selling shares and rights to shares of, participation interests of other legal persons whenever the value of assets exceeds the PLN equivalent of EUR 5,000,000, or whenever the operation to be performed involves at least 20% of the initial capital of another legal person; consent of the Supervisory Board – subject to the provisions of section 2 - is not required where the Bank’s exposure arises from the conversion of accounts receivable, executing the accepted collateral or an underwriting service,” b) section 1: item 11) shall be added in the following wording: c) “11) granting consent to acquisition, sale or encumbrance by the Bank of a non-current asset the value of which exceeds the PLN equivalent of EUR 5,000,000; the consent of the Supervisory Board – subject to the provisions of section 2 - is not required when the non-current asset is acquired by way of its takeover by the Bank being the creditor due to collection of the Bank’s receivable,” d) section 1: the items numbered 11) and 12) shall now be numbered as 12) and 13), respectively, e) section 1: the final phrase: “public trading in securities” shall be replaced with: “informational obligations of public companies” f) section 3 shall be worded as follows: “3) Stipulations of section 1 item 11 herein shall also refer to, respectively, the purchase or encumbrance of a real property or the usufruct rights, or share in the real property, or perpetual usufruct; the resolution of the Shareholder Meeting is not required in these cases.” 1. §30: a) the existing content shall now be numbered as section 1, b) A new section 2 shall be added in the following wording: “2. Decisions on liability drawing or asset management, if their total value for one entity exceeds 5% of the Bank’s equity, are taken, subject to stipulations of §25 section 1 item 4), 10) and 11) as well as section 2, by the Management Board or relevant Committee established pursuant to the Organisational Bylaw or by other people within the authority assigned by the Management Board.” Resolution No.11 of the Ordinary General Shareholders Meetingof ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 27 April 2006 on: declaration by ING Bank Ślaski SA on application of the “Best Practices in Public Companies 2005” Pursuant to §19 item 3) of the Charter of ING Bank Śląski SA the General Meeting hereby approve the Declaration by ING Bank Śląski SA on application of corporate governance rules contemplated under the “Best Practices in Public Companies 2005”, as enclosed herewith. Appendix to Resolution No.11passed at the General Shareholders Meeting of ING Bank Śląski of 27 April 2006 Declarationof ING Bank Śląski S.A. on application of corporate governance rules Under §29 of the Stock Exchange Regulations, the Management Board of ING Bank Śląski S.A. hereby declare that the Bank and its authorities observe the rules of corporates governance set out in the ‘Best Practices in Public Companies 2005”, in accordance with the declaration made by the Bank on 17 February 2005, which was accepted by way of Resolution no. 11 passed at the General Shareholders Meeting on 09 June 2005. | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-04-27 | Brunon Bartkiewicz | Prezes Zarządu Banku | |||
Cena akcji Ingbsk
Cena akcji Ingbsk w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Ingbsk aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Ingbsk.
