RB 10:Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A.
Firma: ING BANK ŚLĄSKI SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 10 | / | 2011 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2011-04-07 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| INGBSK | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. zwołanego na dzień 7 kwietnia 2011 r. W ramach pkt 5/ lit. a) porządku obrad: Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ING Banku Śląskiego S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna zatwierdza: 1/ rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. wykazujący zysk netto w wysokości 702.315.184,53 zł (słownie: siedemset dwa miliony trzysta piętnaście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt trzy grosze), 2/ sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. wykazujące całkowity dochód netto w wysokości 717.424.653,46 zł (słownie: siedemset siedemnaście milionów czterysta dwadzieścia cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt trzy złote czterdzieści sześć groszy), 3/ sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 64.428.407.477,56 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery miliardy czterysta dwadzieścia osiem milionów czterysta siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt sześć groszy), 4/ sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w ciągu roku obrotowego 2010 o kwotę 722.659.272,68 zł (słownie: siedemset dwadzieścia dwa miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt osiem groszy), 5/ sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2010 o kwotę 59.487.729,22 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć złotych dwadzieścia dwa grosze), 6/ polityki rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające. Ważne głosy zostały oddane z 10.851.352 akcji, stanowiących 83,40% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 10.851.352 ważnych głosów, w tym: 10.851.350 głosów "za", 2 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. W ramach pkt 5/ lit. b) porządku obrad: Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2010 r., w tym Oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2010 r. Jednocześnie, działając na podstawie § 18 pkt 3) Statutu ING Banku Śląskiego S.A., Walne Zgromadzenie aprobuje treść Oświadczenia Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2010 r., sporządzonego zgodnie z wymogami określonymi w Uchwale Nr 1013/2007 Zarządu GPW S.A. z dnia 11 grudnia 2007 r. oraz § 91 ust. 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.), stanowiącego wyodrębnioną część sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2010 r. Ważne głosy zostały oddane z 10.851.352 akcji, stanowiących 83,40% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 10.851.352 ważnych głosów, w tym: 10.851.350 głosów "za", 2 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. W ramach pkt 5/ lit. c) porządku obrad: Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. Na podstawie art. 395 § 5 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) oraz art. 63c. ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna zatwierdza: 1/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. wykazujący zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 753.099.861,94 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt trzy miliony dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze), 2/ skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. wykazujące całkowity dochód netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 761.120.618,47 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt jeden milionów sto dwadzieścia tysięcy sześćset osiemnaście złotych czterdzieści siedem groszy), 3/ skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 64.517.528.155,06 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery miliardy pięćset siedemnaście milionów pięćset dwadzieścia osiem tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych sześć groszy), 4/ sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego w ciągu roku obrotowego 2010 o kwotę 766.394.166,50 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt sześć milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto sześćdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt groszy), 5/ skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2010 o kwotę 71.790.114,25 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden milionów siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy sto czternaście złotych dwadzieścia pięć groszy), 6/ polityki rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające. Ważne głosy zostały oddane z 10.851.352 akcji, stanowiących 83,40% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 10.851.352 ważnych głosów, w tym: 10.851.350 głosów "za", 2 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. W ramach pkt 5/ lit. d) porządku obrad: Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2010 r. Na podstawie art. 395 § 5 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2010 r. Ważne głosy zostały oddane z 10.851.352 akcji, stanowiących 83,40% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 10.851.352 ważnych głosów, w tym: 10.851.350 głosów "za", 2 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. W ramach pkt 5/ lit. e) porządku obrad: Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielić Pani Małgorzacie Kołakowskiej (Kołakowska) – Prezes Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r., w tym w okresie od dnia 01.01.2010 r. do dnia 22.02.2010 r. – obowiązków Wiceprezesa Zarządu. Ważne głosy zostały oddane z 10.851.352 akcji, stanowiących 83,40% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 10.851.352 ważnych głosów, w tym: 10.851.350 głosów "za", 2 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielić Panu Mirosławowi Boda – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. Ważne głosy zostały oddane z 10.851.352 akcji, stanowiących 83,40% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 10.851.352 ważnych głosów, w tym: 10.851.350 głosów "za", 2 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielić Panu Michałowi Bolesławskiemu (Bolesławski) – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. Ważne głosy zostały oddane z 10.851.352 akcji, stanowiących 83,40% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 10.851.352 ważnych głosów, w tym: 10.851.350 głosów "za", 2 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielić Panu Evertowi Derksowi Drokowi (Evert Derks Drok) – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. Ważne głosy zostały oddane z 10.851.352 akcji, stanowiących 83,40% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 10.851.352 ważnych głosów, w tym: 10.851.350 głosów "za", 2 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielić Pani Justynie Kesler – Wiceprezes Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. Ważne głosy zostały oddane z 10.851.352 akcji, stanowiących 83,40% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 10.851.352 ważnych głosów, w tym: 10.851.350 głosów "za", 2 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielić Panu Oscarowi Edwardowi Swanowi (Oscar Edward Swan) – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. Ważne głosy zostały oddane z 10.851.352 akcji, stanowiących 83,40% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 10.851.352 ważnych głosów, w tym: 10.851.350 głosów "za", 2 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W ramach pkt 5/ lit. f) porządku obrad: Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie: udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielić Pani Annie Fornalczyk – Przewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. Ważne głosy zostały oddane z 10.851.352 akcji, stanowiących 83,40% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 10.851.352 ważnych głosów, w tym: 10.851.350 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 2 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie: udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielić Panu Cornelisowi Leenaarsowi (Cornelis Leenaars) – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. Ważne głosy zostały oddane z 10.851.352 akcji, stanowiących 83,40% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 10.851.352 ważnych głosów, w tym: 10.851.350 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 2 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie: udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielić Panu Wojciechowi Popiołkowi (Popiołek) – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. Ważne głosy zostały oddane z 10.851.352 akcji, stanowiących 83,40% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 10.851.352 ważnych głosów, w tym: 10.851.350 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 2 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielić Panu Brunonowi Bartkiewiczowi (Bartkiewicz) – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 08.04.2010 r. do 31.12.2010 r. Ważne głosy zostały oddane z 10.851.352 akcji, stanowiących 83,40% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 10.851.352 ważnych głosów, w tym: 10.851.350 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 2 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielić Panu Césarowi González-Bueno (César González-Bueno) – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 08.04.2010 r. do 31.12.2010 r. Ważne głosy zostały oddane z 10.851.352 akcji, stanowiących 83,40% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 10.851.352 ważnych głosów, w tym: 10.851.350 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 2 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielić Panu Ralphowi Hamersowi (Ralph Hamers) – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. Ważne głosy zostały oddane z 10.851.352 akcji, stanowiących 83,40% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 10.851.352 ważnych głosów, w tym: 10.851.350 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 2 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielić Panu Jerzemu Hausnerowi (Hausner) – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2010 r. do 13.01.2010 r. Ważne głosy zostały oddane z 10.851.352 akcji, stanowiących 83,40% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 10.851.352 ważnych głosów, w tym: 10.851.350 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 2 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielić Panu Nicolaasowi Cornelisowi Jue (Nicolaas Cornelis Jue) – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. Ważne głosy zostały oddane z 10.851.352 akcji, stanowiących 83,40% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 10.851.352 ważnych głosów, w tym: 10.851.350 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 2 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielić Panu Tomowi Kliphuisowi (Tom Kliphuis) – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2010 r. do 05.02.2010 r. Ważne głosy zostały oddane z 10.851.352 akcji, stanowiących 83,40% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 10.851.352 ważnych głosów, w tym: 10.851.350 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 2 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielić Panu Mirosławowi Kośmidrowi (Kośmider) – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. Ważne głosy zostały oddane z 10.851.352 akcji, stanowiących 83,40% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 10.851.352 ważnych głosów, w tym: 10.851.350 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 2 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W ramach pkt 5/ lit. g) porządku obrad: Uchwała Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie: podziału zysku za 2010 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna zatwierdza podział zysku ING Banku Śląskiego S.A. za 2010 r., według poniższego zestawienia: (w PLN) 1. zysk brutto 877.005.081,19 2. obciążenia podatkowe 174.689.896,66 3. zysk netto 702.315.184,53 a) kapitał rezerwowy 447.165.184,53 b) fundusz ryzyka ogólnego 60.000.000,00 c) dywidenda 195.150.000,00 Ważne głosy zostały oddane z 10.851.352 akcji, stanowiących 83,40% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 10.851.352 ważnych głosów, w tym: 10.851.350 głosów "za", 2 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. W ramach pkt 5/ lit. h) porządku obrad: Uchwała Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z 7 kwietnia 2011 r. w sprawie: Wypłaty dywidendy za 2010 r. W związku z uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. z dnia 07.04.2011 r. w sprawie podziału zysku za 2010 rok Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. na podstawie art. 347 Ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94 poz. 1037 z późniejszymi zmianami), uchwala, co następuje: § 1 1. ING Bank Śląski S.A. wypłaci dywidendę za 2010 rok w łącznej wysokości 195 150 000,00 zł, tj. w kwocie 15 zł brutto na jedną akcję, na następujących zasadach: 1) dzień 22 czerwca 2011 r. ustala się jako dzień, w którym właściciele akcji nabywają prawo do dywidendy, 2) wypłata dywidendy nastąpi w dniu 1 lipca 2011 r., 3) dywidenda zostanie wypłacona na zasadach określonych w Procedurze wypłaty dywidendy przyjętej Uchwałą nr 22 Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. z dnia 8 kwietnia 2010r. 2. Dywidendą są objęte wszystkie akcje wyemitowane przez Bank, tj. 13.010.000 akcji. § 2 Do wykonania niniejszej uchwały Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki. Ważne głosy zostały oddane z 10.851.352 akcji, stanowiących 83,40% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 10.851.352 ważnych głosów, w tym: 10.851.350 głosów "za", 2 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. W ramach pkt 5/ lit. i) porządku obrad: Uchwała Nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie: zmiany wysokości wynagrodzenia Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej § 1 Na podstawie Art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 Statutu ING Banku Śląskiego S.A. Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna dokonuje zmiany Uchwały Nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z 24 kwietnia 2008 r., uchwalając, że członek Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. będzie otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej w wysokości 13.000,00 PLN miesięcznie. § 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 01.05.2011 r. Ważne głosy zostały oddane z 10.851.352 akcji, stanowiących 83,40% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 10.851.352 ważnych głosów, w tym: 10.851.350 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 2 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 7) i 11) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.). | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| 2011-04-07 Report No. 10/2011 Resolutions of the Ordinary General Meeting of ING Bank Śląski S.A. The Management Board of ING Bank Śląski S.A. submits for public information the content of the resolutions passed by the Ordinary General Meeting of ING Bank Śląski S.A. convened on 7 April 2011. As part of item 5/ letter a) of the Meeting Agenda:Resolution No 1of the Ordinary General Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 7 April 2011 on: Approving the Annual Financial Statements of ING Bank Śląski S.A. for the Period Started on 1 January 2010 and Ended on 31 December 2010. Pursuant to Article 395 §2 item 1 of the Commercial Companies Code Act of 15 September 2000 (Journal of Laws No. 94, item 1037, as amended) and Article 53, Section 1 of the Accounting Act of 29 September 1994 (for consolidated text see: Journal of Laws of 2002 No. 76, item 694, as amended), the General Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna hereby approve: 1/ the profit and loss account for the period started 1 January 2010 and ended 31 December 2010, with net profit of PLN 702,315,184.53 [in words: seven hundred and two million three hundred and fifteen thousand one hundred and eighty four zlotys and fifty three grosz], 2/ the statement of comprehensive income for the period started 1 January 2010 and ended 31 December 2010, with net comprehensive income of PLN 717,424,653.46 [in words: seven hundred and seventeen million four hundred and twenty four thousand six hundred and fifty three zlotys and forty six grosz], 3/ the statement on financial standing made as at 31 December 2010, with total assets and liabilities of PLN 64,428,407,477.56 [in words: sixty four billion four hundred and twenty eight million four hundred and seven thousand four hundred and seventy seven zlotys and fifty six grosz], 4/ the statement of changes in equity for the year 2010 with an increase in equity of PLN 722,659,272.68 [in words: seven hundred and twenty two million six hundred and fifty nine thousand two hundred and seventy two zlotys and sixty eight grosz], 5/ the cash flow statement with a decrease in net cash during the accounting year 2010 amounting to PLN 59,487,729.22 [in words: fifty nine million four hundred and eighty seven thousand seven hundred and twenty nine zlotys and twenty two grosz], 6/ accounting policies and additional explanatory notes. The valid votes were cast out of 10,851,352 shares constituting 83,40% of the share capital of ING Bank Śląski S.A. The total number of valid votes was 10,851,352 including:10,851,350 votes “for”,2 votes “against”,0 “abstained” votes. The resolution was passed in open voting. As part of item 5/ letter b) of the Meeting Agenda: Resolution No. 2 of the Ordinary General Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 7 April 2011 on: Approving the Management Board’s Report on the Operations of ING Bank Śląski S.A. in the year 2010, including Report on Observance of Corporate Governance Rules. Pursuant to Article 395 §2 item 1 of the Commercial Companies Code Act of 15 September 2000 (Journal of Laws No. 94, item 1037, as amended), the General Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna hereby approve the Management Board’s Report on the Operations of ING Bank Śląski S.A. in the year 2010. At the same time, acting pursuant to §18 item 3) of the Charter of ING Bank Śląski S.A., the General Meeting hereby approve the content of the ING Bank Śląski S.A. Management Board’s Report on Observance of Corporate Governance Rules in 2010, developed in keeping with the requirements set forth in Resolution no. 1013/2007 of the WSE S.A. Management Board dated 11 December 2007 and § 91 section 5 item 4) of the Minister of Finance Ordinance of 19 February 2009 on current and periodic information published by issuers of securities and the conditions for regarding information required by the law of a non-member state as equivalent (Journal of Laws No. 33, item 259, as amended). The abovementioned report is a separate part of the Management Board’s Report on the Bank’s Operations in 2010. The valid votes were cast out of 10,851,352 shares constituting 83,40% of the share capital of ING Bank Śląski S.A. The total number of valid votes was 10,851,352 including:10,851,350 votes “for”,2 votes “against”,0 “abstained” votes. The resolution was passed in open voting. As part of item 5/ letter c) of the Meeting Agenda: Resolution No 3 of the Ordinary General Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 7 April 2011 on: Approving the Annual Consolidated Financial Statements of the Capital Group of ING Bank Śląski S.A. for the Period Started 1 January 2010 and Ended 31 December 2010. Pursuant to Article 395 §5 of the Commercial Companies Code Act of 15 September 2000 (Journal of Laws No. 94, item 1037, as amended) and Article 63c Section 4 of the Accounting Act of 29 September 1994 (for consolidated text see: Journal of Laws of 2002 No. 76, item 694, as amended), the General Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna hereby approve: 1/ the consolidated profit and loss account for the period started 1 January 2010 and ended 31 December 2010, with net profit attributable to the shareholders of the dominant entity of PLN 753,099,861.94 [in words: seven hundred and fifty three million ninety nine thousand eight hundred and sixty one zlotys and ninety four grosz], 2/ the consolidated statement on total income for the period started 1 January 2010 and ended 31 December 2010, with total net income attributable to shareholders of the dominant entity of PLN 761,120,618.47 [in words: seven hundred and sixty one million one hundred and twenty thousand six hundred and eighteen zlotys and forty seven grosz], 3/ the consolidated statement on financial standing made as at 31 December 2010, with total assets and liabilities of PLN 64,517,528,155.06 [in words: sixty four billion five hundred and seventeen million five hundred and twenty eight thousand one hundred and fifty five zlotys and six grosz], 4/ the statement of changes in consolidated equity for the year 2010 with an increase in consolidated equity of PLN 766,394,166.50 [in words: seven hundred and sixty six million three hundred and ninety four thousand one hundred and sixty six zlotys and fifty grosz], 5/ the consolidated cash flow statement with a decrease in net cash during the accounting year 2010 amounting to PLN 71,790,114.25 [in words: seventy one million seven hundred and ninety thousand one hundred and fourteen zlotys and twenty five grosz], 6/ accounting policies and additional explanatory notes. The valid votes were cast out of 10,851,352 shares constituting 83,40% of the share capital of ING Bank Śląski S.A. The total number of valid votes was 10,851,352 including:10,851,350 votes “for”,2 votes “against”,0 “abstained” votes. The resolution was passed in open voting. As part of item 5/ letter d) of the Meeting Agenda: Resolution No. 4 of the Ordinary General Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 7 April 2011 on: Approving the Management Board’s Report on the Operations of the Capital Group of ING Bank Śląski S.A. in the Year 2010. Pursuant to Article 395 §5 of the Commercial Companies Code Act of 15 September 2000 (Journal of Laws No. 94, item 1037, as amended), the General Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna hereby approve the Management Board’s Report on the Operations of the Capital Group of ING Bank Śląski S.A. in 2010. The valid votes were cast out of 10,851,352 shares constituting 83,40% of the share capital of ING Bank Śląski S.A. The total number of valid votes was 10,851,352 including:10,851,350 votes “for”,2 votes “against”,0 “abstained” votes. The resolution was passed in open voting. As part of item 5/ letter e) of the Meeting Agenda: Resolution No. 5 of the Ordinary General Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 7 April 2011 on: Acknowledgement of Fulfilment of Duties by the President of the Bank Management Board in the Year 2010. Pursuant to Article 395 §2 item 3 of the Commercial Companies Code Act of 15 September 2000 (Journal of Laws No. 94, item 1037, as amended), the General Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna hereby acknowledge fulfilment of duties by Ms. Małgorzata Kołakowska, President of the Management Board between 01.01.2010 and 31.12.2010, including the period from 01.01.2010 to 22.02.2010 when she acted as Vice-President of the Management Board. The valid votes were cast out of 10,851,352 shares constituting 83,40% of the share capital of ING Bank Śląski S.A. The total number of valid votes was 10,851,352 including:10,851,350 votes “for”,2 votes “against”,0 “abstained” votes. The resolution was passed in secret voting. Resolution No. 6 of the Ordinary General Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 7 April 2011 on: Acknowledgement of Fulfilment of Duties by the Vice-President of the Bank Management Board in the Year 2010. Pursuant to Article 395 §2 item 3 of the Commercial Companies Code Act of 15 September 2000 (Journal of Laws No. 94, item 1037, as amended), the General Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna hereby acknowledge the fulfilment of duties by Mr. Mirosław Boda – Vice-President of the Management Board between 01.01.2010 and 31.12.2010. The valid votes were cast out of 10,851,352 shares constituting 83,40% of the share capital of ING Bank Śląski S.A. The total number of valid votes was 10,851,352 including:10,851,350 votes “for”,2 votes “against”,0 “abstained” votes. The resolution was passed in secret voting. Resolution No. 7 of the Ordinary General Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 7 April 2011 on: Acknowledgement of Fulfilment of Duties by the Vice-President of the Bank Management Board in the Year 2010. Pursuant to Article 395 §2 item 3 of the Commercial Companies Code Act of 15 September 2000 (Journal of Laws No. 94, item 1037, as amended), the General Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna hereby acknowledge the fulfilment of duties by Mr. Michał Bolesławski – Vice-President of the Management Board between 01.01.2010 and 31.12.2010. The valid votes were cast out of 10,851,352 shares constituting 83,40% of the share capital of ING Bank Śląski S.A. The total number of valid votes was 10,851,352 including:10,851,350 votes “for”,2 votes “against”,0 “abstained” votes. The resolution was passed in secret voting. Resolution No. 8 of the Ordinary General Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 7 April 2011 on: Acknowledgement of Fulfilment of Duties by the Vice-President of the Bank Management Board in the Year 2010. Pursuant to Article 395 §2 item 3 of the Commercial Companies Code Act of 15 September 2000 (Journal of Laws No. 94, item 1037, as amended), the General Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna hereby acknowledge the fulfilment of duties by Mr. Evert Derks Drok – Vice-President of the Management Board between 01.01.2010 and 31.12.2010. The valid votes were cast out of 10,851,352 shares constituting 83,40% of the share capital of ING Bank Śląski S.A. The total number of valid votes was 10,851,352 including:10,851,350 votes “for”,2 votes “against”,0 “abstained” votes. The resolution was passed in secret voting. Resolution No. 9 of the Ordinary General Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 7 April 2011 on: Acknowledgement of Fulfilment of Duties by the Vice-President of the Bank Management Board in the Year 2010. Pursuant to Article 395 §2 item 3 of the Commercial Companies Code Act of 15 September 2000 (Journal of Laws No. 94, item 1037, as amended), the General Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna hereby acknowledge the fulfilment of duties by Ms. Justyna Kesler – Vice-President of the Management Board between 01.01.2010 and 31.12.2010. The valid votes were cast out of 10,851,352 shares constituting 83,40% of the share capital of ING Bank Śląski S.A. The total number of valid votes was 10,851,352 including:10,851,350 votes “for”,2 votes “against”,0 “abstained” votes. The resolution was passed in secret voting. Resolution No. 10 of the Ordinary General Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 7 April 2011 on: Acknowledgement of Fulfilment of Duties by the Vice-President of the Bank Management Board in the Year 2010. Pursuant to Article 395 §2 item 3 of the Commercial Companies Code Act of 15 September 2000 (Journal of Laws No. 94, item 1037, as amended), the General Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna hereby acknowledge the fulfilment of duties by Mr. Oscar Edward Swan – Vice-President of the Management Board between 01.01.2010 and 31.12.2010. The valid votes were cast out of 10,851,352 shares constituting 83,40% of the share capital of ING Bank Śląski S.A. The total number of valid votes was 10,851,352 including:10,851,350 votes “for”,2 votes “against”,0 “abstained” votes. The resolution was passed in secret voting. As part of item 5/ letter f) of the Meeting Agenda: Resolution No. 11 of the Ordinary General Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 7 April 2011 on: Acknowledgement of Fulfilment of Duties by the Chair of the Supervisory Board in the Year 2010. Pursuant to Article 395 §2 item 3 of the Commercial Companies Code Act of 15 September 2000 (Journal of Laws No. 94, item 1037, as amended), the General Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna hereby acknowledge the fulfilment of duties by Ms. Anna Fornalczyk – Chair of the Supervisory Board between 01.01.2010 and 31.12.2010. The valid votes were cast out of 10,851,352 shares constituting 83,40% of the share capital of ING Bank Śląski S.A. The total number of valid votes was 10,851,352 including:10,851,350 votes “for”,0 votes “against”,2 “abstained” votes. The resolution was passed in secret voting. Resolution No. 12 of the Ordinary General Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 7 April 2011 on: Acknowledgement of Fulfilment of Duties by the Deputy Chair of the Supervisory Board in the Year 2010. Pursuant to Article 395 §2 item 3 of the Commercial Companies Code Act of 15 September 2000 (Journal of Laws No. 94, item 1037, as amended), the General Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna hereby acknowledge the fulfilment of duties by Mr. Cornelis Leenaars – Deputy Chair of the Supervisory Board between 01.01.2010 and 31.12.2010. The valid votes were cast out of 10,851,352 shares constituting 83,40% of the share capital of ING Bank Śląski S.A. The total number of valid votes was 10,851,352 including:10,851,350 votes “for”,0 votes “against”,2 “abstained” votes. The resolution was passed in secret voting. Resolution No. 13 of the Ordinary General Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 7 April 2011 on: Acknowledgement of Fulfilment of Duties by the Secretary of the Supervisory Board in the Year 2010. Pursuant to Article 395 §2 item 3 of the Commercial Companies Code Act of 15 September 2000 (Journal of Laws No. 94, item 1037, as amended), the General Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna hereby acknowledge the fulfilment of duties by Mr. Wojciech Popiołek – Secretary of the Supervisory Board between 01.01.2010 and 31.12.2010. The valid votes were cast out of 10,851,352 shares constituting 83,40% of the share capital of ING Bank Śląski S.A. The total number of valid votes was 10,851,352 including:10,851,350 votes “for”,0 votes “against”,2 “abstained” votes. The resolution was passed in secret voting. Resolution No. 14 of the Ordinary General Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 7 April 2011 on: Acknowledgement of Fulfilment of Duties by the Member of the Supervisory Board in the Year 2010. Pursuant to Article 395 §2 item 3 of the Commercial Companies Code Act of 15 September 2000 (Journal of Laws No. 94, item 1037, as amended), the General Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna hereby acknowledge the fulfilment of duties by Mr. Brunon Bartkiewicz – Member of the Supervisory Board between 08.04.2010 and 31.12.2010. The valid votes were cast out of 10,851,352 shares constituting 83,40% of the share capital of ING Bank Śląski S.A. The total number of valid votes was 10,851,352 including:10,851,350 votes “for”,0 votes “against”,2 “abstained” votes. The resolution was passed in secret voting. Resolution No. 15 of the Ordinary General Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 7 April 2011 on: Acknowledgement of Fulfilment of Duties by the Member of the Supervisory Board in the Year 2010. Pursuant to Article 395 §2 item 3 of the Commercial Companies Code Act of 15 September 2000 (Journal of Laws No. 94, item 1037, as amended), the General Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna hereby acknowledge the fulfilment of duties by Mr. César González-Bueno – Member of the Supervisory Board between 08.04.2010 and 31.12.2010. The valid votes were cast out of 10,851,352 shares constituting 83,40% of the share capital of ING Bank Śląski S.A. The total number of valid votes was 10,851,352 including:10,851,350 votes “for”,0 votes “against”,2 “abstained” votes. The resolution was passed in secret voting. Resolution No. 16 of the Ordinary General Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 7 April 2011 on: Acknowledgement of Fulfilment of Duties by the Member of the Supervisory Board in the Year 2010. Pursuant to Article 395 §2 item 3 of the Commercial Companies Code Act of 15 September 2000 (Journal of Laws No. 94, item 1037, as amended), the General Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna hereby acknowledge the fulfilment of duties by Mr. Ralph Hamers – Member of the Supervisory Board between 01.01.2010 and 31.12.2010. The valid votes were cast out of 10,851,352 shares constituting 83,40% of the share capital of ING Bank Śląski S.A. The total number of valid votes was 10,851,352 including:10,851,350 votes “for”,0 votes “against”,2 “abstained” votes. The resolution was passed in secret voting. Resolution No. 17 of the Ordinary General Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 7 April 2011 on: Acknowledgement of Fulfilment of Duties by the Member of the Supervisory Board in the Year 2010. Pursuant to Article 395 §2 item 3 of the Commercial Companies Code Act of 15 September 2000 (Journal of Laws No. 94, item 1037, as amended), the General Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna hereby acknowledge the fulfilment of duties by Mr. Jerzy Hausner – Member of the Supervisory Board between 01.01.2010 and 13.01.2010 The valid votes were cast out of 10,851,352 shares constituting 83,40% of the share capital of ING Bank Śląski S.A. The total number of valid votes was 10,851,352 including:10,851,350 votes “for”,0 votes “against”,2 “abstained” votes. The resolution was passed in secret voting. Resolution No. 18 of the Ordinary General Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 7 April 2011 on: Acknowledgement of Fulfilment of Duties by the Member of the Supervisory Board in the Year 2010. Pursuant to Article 395 §2 item 3 of the Commercial Companies Code Act of 15 September 2000 (Journal of Laws No. 94, item 1037, as amended), the General Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna hereby acknowledge the fulfilment of duties by Mr. Nicolaas Cornelis Jue – Member of the Supervisory Board between 01.01.2010 and 31.12.2010. The valid votes were cast out of 10,851,352 shares constituting 83,40% of the share capital of ING Bank Śląski S.A. The total number of valid votes was 10,851,352 including:10,851,350 votes “for”,0 votes “against”,2 “abstained” votes. The resolution was passed in secret voting. Resolution No. 19 of the Ordinary General Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 7 April 2011 on: Acknowledgement of Fulfilment of Duties by the Member of the Supervisory Board in the Year 2010. Pursuant to Article 395 §2 item 3 of the Commercial Companies Code Act of 15 September 2000 (Journal of Laws No. 94, item 1037, as amended), the General Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna hereby acknowledge the fulfilment of duties by Mr. Tom Kliphuis– Member of the Supervisory Board between 01.01.2010 and 05.02.2010 The valid votes were cast out of 10,851,352 shares constituting 83,40% of the share capital of ING Bank Śląski S.A. The total number of valid votes was 10,851,352 including:10,851,350 votes “for”,0 votes “against”,2 “abstained” votes. The resolution was passed in secret voting. Resolution No. 20 of the Ordinary General Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 7 April 2011 on: Acknowledgement of Fulfilment of Duties by the Member of the Supervisory Board in the Year 2010. Pursuant to Article 395 §2 item 3 of the Commercial Companies Code Act of 15 September 2000 (Journal of Laws No. 94, item 1037, as amended), the General Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna hereby acknowledge the fulfilment of duties by Mr. Mirosław Kośmider – Member of the Supervisory Board between 01.01.2010 and 31.12.2010. The valid votes were cast out of 10,851,352 shares constituting 83,40% of the share capital of ING Bank Śląski S.A. The total number of valid votes was 10,851,352 including:10,851,350 votes “for”,0 votes “against”,2 “abstained” votes. The resolution was passed in secret voting. As part of item 5/ letter g) of the Meeting Agenda: Resolution No. 21 of the Ordinary General Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 7 April 2011 on: Distribution of Profit for the Year 2010. Pursuant to Article 395 §2 item 2 of the Commercial Companies Code Act of 15 September 2000 (Journal of Laws No. 94, item 1037, as amended), the General Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna hereby approve the distribution of profit of ING Bank Śląski S.A. for the year 2010 in accordance with the following specification: in PLN 1. gross profit 877,005,081.19 2. fiscal charges174,689,896.66 3. net profit702,315,184.53 a) reserve capital447,165,184.53 b) general risk reserve60,000,000.00 c) dividend195,150,000.00 The valid votes were cast out of 10,851,352 shares constituting 83,40% of the share capital of ING Bank Śląski S.A. The total number of valid votes was 10,851,352 including:10,851,350 votes “for”,2 votes “against”,0 “abstained” votes. The resolution was passed in open voting. As part of item 5/ letter h) of the Meeting Agenda: Resolution No. 22 of the Ordinary General Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 7 April 2011 on: Dividend Payout for the Year 2010. With reference to Resolution no. 21 of the Ordinary General Meeting of ING Bank Śląski S.A. of 07.04.2011 regarding distribution of profit for the year 2010, and in accordance with Article 347 of the Commercial Companies Code Act of 15 September 2000 (Journal of Laws No. 94, item 1037, as amended), the General Meeting of ING Bank Śląski S.A. resolve as follows: §1 1. ING Bank Śląski S.A. shall pay out final dividend for 2010 in the total amount of PLN 195,150,000.00, that is PLN 15 per share in gross terms, in accordance with the following principles: 1) 22 June 2011 shall be the date of record upon which the shareholders of record are entitled to the upcoming dividend payment, 2) payment date shall be 1 July 2011, 3) dividend shall be paid out on terms and conditions set out in the Procedure for Dividend Payout as adopted by way of Resolution no. 22 of the General Meeting of ING Bank Śląski S.A. on 8 April 2010. 2. All shares issued by the Bank, i.e. 13,010,000 shares, shall be covered by the dividend payout. §2 The General Meeting oblige the Management Board of the Company to execute this resolution. The valid votes were cast out of 10,851,352 shares constituting 83,40% of the share capital of ING Bank Śląski S.A. The total number of valid votes was 10,851,352 including:10,851,350 votes “for”,2 votes “against”,0 “abstained” votes. The resolution was passed in open voting. As part of item 5/ letter j) of the Meeting Agenda: Resolution No. 23 of the Ordinary General Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 7 April 2011 on: Change of Remuneration of the Chairman of the Supervisory Board’s Audit Committee § 1 Pursuant to Article 392 §1 of the Commercial Companies Code and §18 item 2 of the Charter of ING Bank Śląski S.A., the General Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna hereby amend Resolution no. 26 of the Ordinary General Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna dated 24 April 2008 and resolve that the member of the Supervisory Board of ING Bank Śląski S.A. shall receive remuneration totalling PLN 13,000.00 per month due to his function of the Chairman of the Supervisory Board’s Audit Committee. § 2 This Resolution shall come into force as of 01 May 2011. The valid votes were cast out of 10,851,352 shares constituting 83,40% of the share capital of ING Bank Śląski S.A. The total number of valid votes was 10,851,352 including:10,851,350 votes “for”,0 votes “against”,2 “abstained” votes. The resolution was passed in open voting. Legal grounds: § 38 section 1 items 7) and 11) of the Ordinance of the Minister of Finance dated 19 February 2009 on current and periodical information provided by securities issuers and conditions for recognising as equivalent the information required by law of a non-Member State (Journal of Laws No.33, item 259, as amended). | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-04-07 | Mirosław Boda | Wiceprezes Zarządu Banku | |||
Cena akcji Ingbsk
Cena akcji Ingbsk w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Ingbsk aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Ingbsk.
