RB 13:Zwołanie WZA MAKRUM SA, projekty uchwła na WZA
Firma: MAKRUM SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 13 | / | 2008 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2008-05-29 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| MAKRUM S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie WZA MAKRUM SA, projekty uchwła na WZA | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuje o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (WZA), które odbędzie się dnia 25 czerwca 2008 r. o godz. 13.00 w Bydgoszczy przy ul. Leśnej 11-19 (wejście od ul. Sułkowskiego, róg z ul. Kamienną) z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie WZA 2. Wybór Przewodniczącego WZA. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2007. 7. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007, - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007, - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2007, - podziału zysku za 2007 rok. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007. 10. Wolne wnioski 11. Zamknięcie WZA. Projekty uchwał, które maja być podjęte w sprawach objętych porządkiem obrad WZA: Uchwała Nr 1 Walnego Zgromadzenia MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 25.06.2008 w sprawie wyboru Przewodniczącego WZA §1 Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią ......................................... §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 2 Walnego Zgromadzenia MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 25.06.2008 r. w sprawie porządku obrad WZA §1Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został zamieszczony w ogłoszeniu opublikowanym pod pozycją 5962 w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 92 z dnia 12.05 2008 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 3 Walnego Zgromadzenia MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 25.06.2008 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2007 rok §1 Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2007 rok. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 4 Walnego Zgromadzenia MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 25.06.2008 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za 2007 rok §1 Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1.01.2007 do 31.12.2007 w tym: - bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 114 459 812,95 zł, - rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 4 165 786,03,-zł, - rachunek przepływów środków pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 19 363 742,83,-zł, - zestawienie zmian w kapitale własnym oraz wprowadzenie, dodatkowe informacje i objaśnienia. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 5 Walnego Zgromadzenia MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 25.06.2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2007 rok. §1 Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej ze sprawowania nadzoru nad działalnością Spółki w 2007 roku §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 6 Walnego Zgromadzenia MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 25.06.2008 r. w sprawie podziału zysku Spółki §1 Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. postanawia zysk netto w kwocie 4 165 786,03,-zł za rok obrotowy 2007 przeznaczyć na powiększenie kapitału zapasowego Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 7 Walnego Zgromadzenia MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 25.06.2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu §1 Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. udziela absolutorium Panu Rafałowi Jerzy – Prezesowi Zarządu Spółki za okres od dnia 6.09.2007 roku do dnia 31.12.2007 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 8 Walnego Zgromadzenia MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 25.06.2008 r. w sprawie absolutorium dla członka Zarządu §1 Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. udziela absolutorium Panu Dariuszowi Szczypińskiemu – Członkowi Zarządu Spółki za okres od dnia 6.09.2007 roku do dnia 31.12.2007 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 9 Walnego Zgromadzenia MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 25.06.2008 r. w sprawie absolutorium dla członka Zarządu §1 Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. nie udziela absolutorium Panu Jerzemu Czuczmanowi – Prezesowi Zarządu Spółki za okres od dnia 1.01.2007 roku do dnia 6.09.2007 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 10 Walnego Zgromadzenia MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 25.06.2008 r. w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej §1 Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. udziela absolutorium Pani Beacie Jerzy – członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1.01.2007 roku do dnia 31.12.2007 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 11 Walnego Zgromadzenia MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 25.06.2008 r. w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej §1 Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. udziela absolutorium Panu Rafałowi Jerzy – członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1.01.2007 roku do dnia 6.09.2007 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 12 Walnego Zgromadzenia MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 25.06.2008 r. w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej §1 Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. udziela absolutorium Panu Jerzemu Nadarzewskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1.01.2007 roku do dnia 31.12.2007 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 13 Walnego Zgromadzenia MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 25.06.2008 r. w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej §1 Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. udziela absolutorium Panu Sławomirowi Skrzypińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1.01.2007 roku do dnia 5.10.2007 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 14 Walnego Zgromadzenia MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 25.06.2008 r. w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej §1 Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. udziela absolutorium Panu Wojciechowi Sobczakowi – członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1.01.2007 roku do dnia 31.12.2007 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 15 Walnego Zgromadzenia MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 25.06.2008 r. w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej §1 Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Szymańskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1.01.2007 roku do dnia 31.12.2007 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 16 Walnego Zgromadzenia MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 25.06.2008 r. w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej §1 Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. udziela absolutorium Pani Beacie Weiss – członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 20.11.2007 roku do dnia 31.12.2007 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zarząd Spółki informuje, że prawo do uczestniczenia w WZA przysługuje Akcjonariuszom, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem WZA tj. do dnia 17.06.2008 r. (włącznie), złożą w siedzibie Spółki w Bydgoszczy, ul. Leśna 11-19 ( wejście od ul. Sułkowskiego, róg z ul. Kamienną) w godz. od 9.00 do 17.00 imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Przez trzy dni powszednie przed odbyciem WZA w siedzibie Spółki będzie wyłożona lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA. Akcjonariusze mogą brać udział w WZA i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału i wykonywania głosu powinno być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby uprawnione do uczestniczenia w WZA będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do glosowania w dniu Zgromadzenia, na sali obrad od godz. 12.30. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-05-29 | Dariusz Szczypiński | Członek Zarządu | |||
| 2008-05-29 | Stanisław Reszkowski | Prokurent | |||
Cena akcji Immobile
Cena akcji Immobile w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Immobile aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Immobile.
