RB-W_ASO 27:Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki HiProMine S.A. na dzień 08 stycznia 2024 r.
Firma: HiProMine Spółka AkcyjnaSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
1 - WZA HiProMine 2024 01 08- Ogłoszenie o WZA.pdf
1 - WZA HiProMine 2024 01 08- Ogłoszenie o WZA
-
2 - WZA HiProMine 2024 01 08- Projekty uchwał na WZA.pdf
2 - WZA HiProMine 2024 01 08- Projekty uchwał na WZA
-
3 - WZA HiProMine 2024 01 08 - Formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika.pdf
3 - WZA HiProMine 2024 01 08 - Formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika
-
4 - WZA HiProMine 2024 01 08 - Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów HiProMine SA.pdf
4 - WZA HiProMine 2024 01 08 - Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów HiProMine SA
-
5 - WZA HiProMine 2024 01 08 - Wzór pełnomocnictwa.pdf
5 - WZA HiProMine 2024 01 08 - Wzór pełnomocnictwa
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 27 | / | 2023 | |||||||
Data sporządzenia: | 2023-12-12 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
HiProMine S.A. | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki HiProMine S.A. na dzień 08 stycznia 2024 r. | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Inne uregulowania | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które odbędzie się w dniu 08 stycznia 2024 roku, o godzinie 09:00, w Centrum konferencyjnym pod adresem: ul. Młyńska 12, róg ul. Feliksa Nowowiejskiego (61-730 Poznań). Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 4. Ustalenie liczby członków i powołanie Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 6. Przyjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje, pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru obligacji zamiennych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji na okaziciela serii O. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki/upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 9. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Zarządowi wykonania wszystkich uchwał przyjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 08 stycznia 2024 r. 10. Wolne wnioski. 11. Zamknięcie obrad. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, a także wzór pełnomocnictwa oraz formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika wraz z informacją o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu. | |||||||||||
Załączniki | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
1 - WZA HiProMine 2024 01 08- Ogłoszenie o WZA.pdf 1 - WZA HiProMine 2024 01 08- Ogłoszenie o WZA.pdf | 1 - WZA HiProMine 2024 01 08- Ogłoszenie o WZA | ||||||||||
2 - WZA HiProMine 2024 01 08- Projekty uchwał na WZA.pdf 2 - WZA HiProMine 2024 01 08- Projekty uchwał na WZA.pdf | 2 - WZA HiProMine 2024 01 08- Projekty uchwał na WZA | ||||||||||
3 - WZA HiProMine 2024 01 08 - Formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika.pdf 3 - WZA HiProMine 2024 01 08 - Formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika.pdf | 3 - WZA HiProMine 2024 01 08 - Formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika | ||||||||||
4 - WZA HiProMine 2024 01 08 - Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów HiProMine SA.pdf 4 - WZA HiProMine 2024 01 08 - Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów HiProMine SA.pdf | 4 - WZA HiProMine 2024 01 08 - Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów HiProMine SA | ||||||||||
5 - WZA HiProMine 2024 01 08 - Wzór pełnomocnictwa.pdf 5 - WZA HiProMine 2024 01 08 - Wzór pełnomocnictwa.pdf | 5 - WZA HiProMine 2024 01 08 - Wzór pełnomocnictwa |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2023-12-12 | Michał Pokorski | Prezes Zarządu | |||
2023-12-12 | Damian Józefiak | Członek Zarządu |
Cena akcji Hipromine
Cena akcji Hipromine w momencie publikacji komunikatu to 234.0 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Hipromine aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Hipromine.