RB 42:Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EFH Żurawie Wieżowe S.A.
Firma: EFH Żurawie Wieżowe Spółka AkcyjnaSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 42 | / | 2007 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2007-06-01 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| EFH ŻURAWIE WIEŻOWE S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EFH Żurawie Wieżowe S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd EFH Żurawie Wieżowe S.A. zawiadamia o zwołaniu na dzień 25 czerwca 2007 roku, godz. 10.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w siedzibie Emitenta, w Warszawie przy ul. Puławskiej 538. Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. oraz sprawozdania Zarządu za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału i przeznaczenia zysku za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 10. Upoważnienie Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki. 12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 9 - 11 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi /Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm./ prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają: (i) akcjonariusze uprawnieni z niezdematerializowanych akcji imiennych Spółki oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostaną wpisani do księgi akcyjnej Spółki co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia; (ii) akcjonariusze uprawnieni ze zdematerializowanych akcji Spółki, jeżeli złożą świadectwo depozytowe obejmujące zdematerializowane akcje Spółki najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, i nie odbiorą go przed jego zakończeniem oraz (iii) akcjonariusze uprawnieni z niezdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, jeżeli złożą dokument (odcinek zbiorowy) akcji na okaziciela Spółki albo zaświadczenie notariusza, banku, biura maklerskiego lub firmy inwestycyjnej, o którym mowa w art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, i nie odbiorą go przed jego zakończeniem. Świadectwo depozytowe/dokument (odcinka zbiorowego) akcji/zaświadczenie notariusza, banku lub firmy inwestycyjnej należy składać w biurze Spółki w Warszawie, przy ul. Puławskiej 538, do dnia 18 czerwca 2007 roku do godziny 16.00. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wyłożona będzie do wglądu przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. począwszy od dnia 22 czerwca 2007 roku, w biurze Spółki w Warszawie, przy ul. Puławskiej 538. Tam też udostępniane będą akcjonariuszom materiały w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie i na zasadach przewidzianych Kodeksem spółek handlowych. Podstawa prawna: RMF GPW §39 ust.1 pkt.1 | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-06-01 | Grzegorz Żółcik | Prezes Zarządu | |||
| 2007-06-01 | Aleksander Wierzbowski | Wiceprezes Zarządu | |||
Cena akcji Herkules
Cena akcji Herkules w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Herkules aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Herkules.
