RB-W 28:ZTS "Zabkowice-Erg" S.A. - projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firma: ZAKŁADY TWORZYW SZTUCZNYCH ZĄBKOWICE - ERG SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
projekt regulaminu walnego zgromadzenia.pdf
-
projekt regulaminu rady nadzorczej.pdf
-
sprawozdanie rady nadzorczej za rok 2004.pdf
-
zasady ladu korporacyjnego.pdf
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |||||||||||
| | Raport bieżący nr | 28 | / | 2005 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2005-06-01 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ERG | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| ZTS "Zabkowice-Erg" S.A. - projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| § 45 ust.1 pkt 3 RO - WZA projekty uchwał | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd ZTS "Zabkowice - Erg" S.A. podaje projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwolanego na dzien 9 czerwca 2005 r. : UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZTS "Ząbkowice-Erg" S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 9 czerwca 2005 r. w s p r a w i e powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje ……………………………………………… na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZTS "Ząbkowice-Erg" S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 9 czerwca 2005 r. w s p r a w i e wyboru Komisji Skrutacyjnej § 1. Powołuje się .. 3.. osobową Komisję Skrutacyjną w składzie następującym : 1 ……………………… 2 ……………………… 3 ……………………… § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZTS "Ząbkowice-Erg" S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 9 czerwca 2005 r. w s p r a w i e przyjęcia porządku obrad § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje ustalony przez Zarząd Spółki w porozumieniu z Radą Nadzorczą porządek obrad Walnego Zgromadzenia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3. Uchwała została podjęta przez aklamację UCHWAŁA Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZTS "Ząbkowice-Erg" S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 9 czerwca 2005 r. w s p r a w i e uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia i uchylenia mocy obowiązującej Regulaminu Walnego Zgromadzenia z dnia 20 czerwca 1996 r. Na podstawie art. 28 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje : § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala Regulamin Walnego Zgromadzenia Zakładów Tworzyw Sztucznych "Ząbkowice – Erg" S.A. , którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla moc obowiązującą Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zakładów Tworzyw Sztucznych "Ząbkowice – Erg" S.A. uchwalonego w dniu 20 czerwca 1996 roku. § 3 Uchwała wchodzi w życie od dnia zwołania następnego walnego zgromadzenia spółki. UCHWAŁA Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZTS "Ząbkowice-Erg" S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 9 czerwca 2005 r. w s p r a w i e zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2004 do 31.12.2004 Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje : § 1 Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ZTS "Ząbkowice-Erg" S.A. za rok obrotowy od 01.01.2004 do 31.12.2004. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . UCHWAŁA Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZTS ".Ząbkowice-Erg" S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 9 czerwca 2005 r. w s p r a w i e zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy od dnia 01.01.2004 do 31.12.2004 r. Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 1 . Statutu Spółki uchwala się co następuje : § 1 Z a t w i e r d z a s i ę : Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy od 01.01.2004 do 31.12.2004 r.: - bilans sporządzony na dzień 31.12.2004 r. , który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 21 795 575,10 zł. ( słownie : dwadzieścia jeden milionów siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć złotych , dziesięć groszy ) -rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2004 do 31.12.2004 r. wykazujący zysk netto w wysokości 129 085 ,22 zł. ( słownie : sto dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemdziesiąt pięć złotych , dwadzieścia dwa grosze ) -zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2004 do 31.12.2004 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 129 085 ,22 zł. ( słownie : sto dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemdziesiąt pięć złotych , dwadzieścia dwa grosze ) - rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2004 do 31.12.2004, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę : 501 160,82 zł.( słownie: pięćset jeden tysięcy sto sześćdziesiąt złotych , osiemdziesiąt dwa grosze ) - dodatkowe informacje i objaśnienia § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . UCHWAŁA Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZTS "Ząbkowice-Erg" S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 9 czerwca 2005 r. w s p r a w i e przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2004 , zawierającego sprawozdanie z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki oraz Sprawozdania Finansowego za rok 2004 w zakresie ich zgodności z dokumentami , księgami oraz stanem faktycznym Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 20 ust. 2 pkt.1, 2 i 4 Statutu Spółki uchwala się co następuje : § 1 Przyjmuje się Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2004, które zawiera sprawozdania: - z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym od 01.01.2004 do 31.12.2004 - z badania Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy od 01.01.2004 do 31.12.2004 - z badania Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2004 do 31.12.2004 § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym UCHWAŁA Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZTS "Ząbkowice-Erg" S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2004 do 31.12.2004 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 26 ust.2. pkt.2 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Ustala się przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2004 do 31.12.2004 r. w kwocie 129 085 ,22 zł. ( słownie : sto dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemdziesiąt pięć złotych , dwadzieścia dwa grosze ) na kapitał zapasowy Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZTS "Ząbkowice-Erg" S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 9 czerwca 2005 r. w s p r a w i e udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004. Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje : § 1 Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki Zakłady Tworzyw Sztucznych "Ząbkowice-Erg" Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej - Panu Jarosławowi Lenartowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 01.01.2004 do 31.12.2004. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym UCHWAŁA Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZTS "Ząbkowice -Erg" S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 9 czerwca 2005 r. w s p r a w i e udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004. Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala co następuje : § 1 Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Tworzyw Sztucznych "Ząbkowice -Erg" Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej - - Panu Dariuszowi Purgał absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 01.01.2004 do 31.12.2004. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym UCHWAŁA Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZTS "Ząbkowice-Erg" S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 9 czerwca 2005 r. w s p r a w i e udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004. Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala co następuje : § 1 Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Tworzyw Sztucznych "Ząbkowice-Erg" Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej - - Panu Sławomirowi Kaczmarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 01.01.2004 do 18.11.2004 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym UCHWAŁA Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZTS "Ząbkowice-Erg" S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 9 czerwca 2005 r. w s p r a w i e udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004. Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala co następuje : § 1 Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Tworzyw Sztucznych "Ząbkowice-Erg" Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej - - Panu Bogusławowi Spurgiasz absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 01.01.2004 do 31.12.2004 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym UCHWAŁA Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZTS "Ząbkowice-Erg" S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 9 czerwca 2005 r. w s p r a w i e udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004. Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala co następuje : § 1 Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Tworzyw Sztucznych "Ząbkowice-Erg" Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej - Panu Dariuszowi Podgórskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 01.01.2004 do 31.12.2004 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym UCHWAŁA Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZTS "Ząbkowice-Erg" S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 9 czerwca 2005 r. w s p r a w i e udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004. Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala co następuje : § 1 Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Tworzyw Sztucznych "Ząbkowice-Erg" Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej - - Panu Jackowi Błaszkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 01.01.2004 do 22.07.2004 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym UCHWAŁA Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZTS "Ząbkowice-Erg" S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 9 czerwca 2005 r. w s p r a w i e udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004. Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala co następuje : § 1 Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Tworzyw Sztucznych "Ząbkowice-Erg" Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej - - Pani Annie Koczur Purgał absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 22.07.2004 do 31.12.2004 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym UCHWAŁA Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZTS "Ząbkowice-Erg" S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 9 czerwca 2005 r. w s p r a w i e udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004. Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala co następuje : § 1 Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Tworzyw Sztucznych "Ząbkowice-Erg" Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej -- Panu Markowi Migasowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 18.11.2004 do 31.12.2004 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym UCHWAŁA Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZTS "Ząbkowice-Erg" S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 9 czerwca 2005 r. w s p r a w i e wyboru Rady Nadzorczej V kadencji W związku z upływem IV kadencji Rady Nadzorczej ZTS "Ząbkowice – Erg" S.A. , Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15. ust 2 Statutu Spółki uchwala co następuje : § 1 Powołuje się Radę Nadzorczą V kadencji w następującym składzie : ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3 Uchwała została podjęta w głosowaniach tajnych. UCHWAŁA Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZTS "Ząbkowice-Erg" S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 9 czerwca 2005 r. w s p r a w i e zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Działając na podstawie artykułu 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych , w związku z artykułem 21 Statutu Spółki , Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala : § 1. 1. Miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej wynosi : - dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej : 1,87 % średniej płacy zasadniczej w ZTS "Ząbkowice – Erg" S.A. za ostatni miesiąc poprzedniego kwartału - dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej: 1,60 % średniej płacy zasadniczej w ZTS "Ząbkowice – Erg" S.A. za ostatni miesiąc poprzedniego kwartału - dla Sekretarza Rady Nadzorczej : 1,60% średniej płacy zasadniczej w ZTS "Ząbkowice – Erg" S.A. za ostatni miesiąc poprzedniego kwartału - dla pozostałych członków Rady Nadzorczej : 1,47 % średniej płacy zasadniczej w ZTS "Ząbkowice – Erg" S.A. za ostatni miesiąc poprzedniego kwartału 2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie , o którym mowa w punkcie 1 bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń. 3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc , w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych, które ocenia i kwalifikuje Rada Nadzorcza. 4. Wynagrodzenie , o którym mowa w punkcie 1 wypłacane jest z dołu do dnia 10 każdego miesiąca , wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki. 5. Wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji , w przypadku gdy odwołanie lub powołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego . 6. Spółka ponosi również inne koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej , a w szczególności koszty przejazdów , zakwaterowania i diet. 7. Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych lub delegowanemu do Zarządu , Walne Zgromadzenie może na wniosek Rady Nadzorczej lub z własnej inicjatywy przyznać dodatkowe wynagrodzenie. § 2. Uchylona zostaje Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tworzyw Sztucznych "Ząbkowice – Erg" S.A. z dnia 8 września 1999 r. w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2005r . UCHWAŁA Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZTS "Ząbkowice-Erg" S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 9 czerwca 2005 r. w s p r a w i e uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej i uchylenia mocy obowiązującej Regulaminu Rady Nadzorczej z dnia 29.03.1996 r. § 1. Na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych; Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala Regulamin Rady Nadzorczej Zakładów Tworzyw Sztucznych "Ząbkowice – Erg" S.A. , którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Walne Zgromadzenie uchyla moc obowiązującą Regulaminu Rady Nadzorczej Zakładów Tworzyw Sztucznych "Ząbkowice – Erg" S.A. uchwalonego w dniu 29.03.1996 r. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZTS "Ząbkowice-Erg" S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 9 czerwca 2005 r. w s p r a w i e przyjęcia Ładu Korporacyjnego zawartego w "Dobrych Praktykach w Spółkach Publicznych 2005" § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Tworzyw Sztucznych "Ząbkowice – Erg" S.A. przyjmuje zasady Ładu Korporacyjnego zawartego w "Dobrych Praktykach w Spółkach Publicznych 2005 r. w zakresie przyjętym w oświadczeniu Zarządu Spółki z dnia 10 lutego 2005 r. , którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały . § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZTS "Ząbkowice-Erg" S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 9 czerwca 2005 r. w s p r a w i e upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie : § 1. Upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu ZTS "Ząbkowice- Erg" S.A. , uwzględniającego zmiany w Statucie uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia : w dniu 23 grudnia 2004 r. oraz w dniu 28 lutego 2005 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZTS "Ząbkowice-Erg" S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 9 czerwca 2005 r. w s p r a w i e wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Spółki Na podstawie art. 393 pkt. 4 Kodeksu Spółek Handlowych oraz artykułu 26 ust. 2 pkt. 6 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala : § 1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie w całości lub części przysługującego Spółce prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz prawa własności budynków i budowli znajdujących się na tym gruncie . W skład nieruchomości wchodzą działki : - Działka nr 970/41 o powierzchni 947m², karta mapy 6; zabudowana budynkami: * budynek Administracyjny- (budynek Laborat. KT) o powierzchni 682,3m² i kubaturze 2579m³; * budynek Portierni (budynek Rady Zakładowej) o powierzchni 69,3m² i kubaturze 413,6m³; * budynek Kasy (budynek POP) o powierzchni 43,3m² i kubaturze 192m³. - Działka nr 2737 o powierzchni 2438m², karta mapy 6, zabudowana budynkami * wiata na odpady Wydziału Wyrobów Wtryskowych- transporterki o powierzchni 53 m2 i kubaturze 162 m³ * kanalizacja sanitarno-deszczowa o długości 123,5mb; * plac (przy wózkowni) o powierzchni 959m² * budynek schładzania wody § 2 W celu wybrania osoby kupującego Zarząd Spółki jest zobowiązany do ogłoszenia i przeprowadzenia nieograniczonego przetargu pisemnego w trybie i na warunkach określonych w obowiązującym w Spółce Regulaminie Przetargów , jednakże minimalna cena sprzedaży nie może być niższa od ceny określonej w operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego. § 3 W razie nie dojścia transakcji do skutku z powodu braku ofert lub z powodu zamknięcia przetargu bez wybrania oferty , Zarząd Spółki jest uprawniony do sprzedania nieruchomości kupującemu wybranemu w trybie bezprzetargowym . W takim przypadku sprzedaż , w tym także ustalenie ceny, nastąpi na warunkach określonych uchwałą Rady Nadzorczej. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZTS "Ząbkowice-Erg" S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 9 czerwca 2005 r. w s p r a w i e wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowiącej Wydział Taśm Samoprzylepnych Na podstawie art. 393 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz artykułu 26 ust. 2 pkt. 5 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala : § 1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowiącej Wydział Taśm Samoprzylepnych wraz z działką o nr geodezyjnym 970/46 o powierzchni 14938m²,karta mapy 6, zabudowana budynkami: * hala Taśm Samoprzylepnych (Ob.108 b) o powierzchni 5251m2 i kubaturze 53000m3 * budynek Administracyjno-Socjalny taśm Ob.108b o powierzchni 1534m2 i kubaturze 11800m3 * budynek regeneracji rozpuszczalników o powierzchni 349,7m2 i kubaturze 1835,5m3 * zbiornik o poj. 10 000 l. * sieć kablowa n/n - zasilanie obiektu 108 b. § 2 W celu wybrania osoby kupującego Zarząd Spółki jest zobowiązany do ogłoszenia i przeprowadzenia nieograniczonego przetargu pisemnego w trybie i na warunkach określonych w obowiązującym w Spółce Regulaminie Przetargów , jednakże minimalna cena sprzedaży nie może być niższa od ceny określonej w operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego. § 3 W razie nie dojścia transakcji do skutku z powodu braku ofert lub z powodu zamknięcia przetargu bez wybrania oferty , Zarząd Spółki jest uprawniony do sprzedania nieruchomości kupującemu wybranemu w trybie bezprzetargowym . W takim przypadku sprzedaż , w tym także ustalenie ceny, nastąpi na warunkach określonych uchwałą Rady Nadzorczej. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| projekt regulaminu walnego zgromadzenia.pdf projekt regulaminu walnego zgromadzenia.pdf | |||||||||||
| projekt regulaminu rady nadzorczej.pdf projekt regulaminu rady nadzorczej.pdf | |||||||||||
| sprawozdanie rady nadzorczej za rok 2004.pdf sprawozdanie rady nadzorczej za rok 2004.pdf | |||||||||||
| zasady ladu korporacyjnego.pdf zasady ladu korporacyjnego.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-06-01 | Jarosaw Lenartowski | Prezes Zarzadu | |||
Cena akcji Erg
Cena akcji Erg w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Erg aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Erg.
